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2025年04月07日 星期一
陕西省北元化工集团有限责任公司第三届董事会第九次会议决定公示
证券代码：601568 股票简称：北元集团 公示序号：2025-010
陕西省北元化工集团有限责任公司
第三届董事会第九次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
陕西省北元化工集团有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第九次会议于2025年2月26日以现场表决方式举办。会议报告以文档送到、电子邮件等形式于2025年2月13日发送到全体董事。例会应参加执行董事11名，具体当场参加执行董事10名，董事孙俊良老先生由于工作原因无法当场参加，已授权委托执行董事薛金成老先生委托出席并行使表决权。监事、董事长助理、高管人员等相关人员出席了大会，董事长史彦勇先生为本次会议主持。此次会议的召开程序及参加董事人数合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事一致同意，大会产生决定如下所示：
1.审议通过了《关于公司2025年技术改造项目计划的议案》
反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票。
允许企业2025年新项目立项技改项目18项，估计项目总投资11,005万余元（含零星技术改造预埋资产2,000万余元）；2025年实施技改项目30项（含2024年持续新项目12项），计划投资23,724.77万余元。
2.审议通过了《关于公司2025年设备更新计划的议案》
表决结果：11票允许、0票反对、0票放弃。
允许企业2025年设备升级计划投资6,021.44万余元。
3.审议通过了《关于公司2025年科技创新项目计划的议案》
反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票。
允许企业2025年新项目立项科技项目29项，估计项目总投资12,126万余元；2025年实施科技项目35项（含2024年持续新项目6项），估计项目总投资9,738万余元（剩下项目投资预计2026年进行）。
4.审议通过了《关于公司2025年数智化项目计划的议案》
反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票。
允许企业2025年实施数智化转型新项目2项，估计项目总投资450万余元。
5.审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
反对票：11票，否决票：0票，反对票：0票。
允许竞选董事刘建国担任公司第三届董事会发展战略委员会委员，独董李琼担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员会，任期自此次股东会决议根据日起至第三届董事会期满之日起计算。
本次调整后，企业第三届董事会专业委员会详细如下：
（1）股东会战略委员会（7人）
主委：史彦勇
委员会：孙俊良、孙志忠、刘建国、郭建、王博、蔡杰
（2）董事会审计委员会（3人）
主委：刘艳霞
委员会：薛金成、盛秀玲
（3）股东会提名委员会（3人）
主委：李琼
委员会：史彦勇、蔡杰
（4）股东会薪酬与考核委员会（3人）
主委：盛秀玲
委员会：刘艳霞、李琼
特此公告。
陕西省北元化工集团有限责任公司股东会
2025年2月27日
证券代码：601568 股票简称：北元集团 公示序号：2025-009
陕西省北元化工集团有限责任公司
2025年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月26日
(二)股东会举办地点：陕西省北元化工集团有限责任公司写字楼二楼209会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由本董事会集结，老总史彦勇先生组织，本次股东大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事10人，参加9人，执行董事孙俊良老先生由于工作原因无法参加；
2.企业在位公司监事11人，参加9人，公司监事王燕浪老先生、吴蕊莉女性由于工作原因无法参加；
3.企业董事长助理刘建国老先生出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：关于企业2025本年度日常关联交易状况预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)累积投票提案决议状况
2.00 有关竞选企业第三届董事会执行董事的议案
■
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案1《关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》涉及到关联交易事项，关系公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西省恒源投资集团有限公司、孙俊良在决议上述情况提案时回避表决，之而持有的股份2,554,355,834股不纳入合理投票权数量。
三、律师见证状况
1.本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：易建胜、周书瑶
2.律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
陕西省北元化工集团有限责任公司股东会
2025年2月27日
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