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2025年04月07日 星期一
康欣新材料股份有限公司第十一届股东会第十九次会议决议公示
证券代码：600076 股票简称：康欣新材 公示序号：2025-004
康欣新材料股份有限公司
第十一届股东会第十九次大会
决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
2025年2月25日，康欣新材料股份有限公司（下称“企业”）举行了第十一届股东会第十九次大会，大会需到执行董事9人，实到股东9人，会议在集结和决议程序上合乎《公司法》及企业章程的相关规定。各到场执行董事审议通过了如下所示事宜：
表决通过《公司2025年度估值提升计划》
具体内容详见企业同一天于上交所网址(www.sse.com.cn)公布的企业《2025年度估值提升计划》。
表决结果:允许 9 票,抵制 0 票,放弃 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
股东会
2025年2月25日
证券代码：600076 股票简称：康欣新材 公示序号：2025-005
康欣新材料股份有限公司
2025本年度估值提升方案
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 康欣新材料股份有限公司（下称“企业”）持续12月每个交易日收盘价格要低于近期一个会计年度经审计的净资产，依据《上市公司监管指引第10号一市值管理》的有关规定，企业建立了2025本年度估值提升方案，此次估值提升方案早已第十一届股东会第十九次会议审议通过。
● 2025本年度企业拟通过提高运营效率、寻找并购机遇、执行股份回购及股东增持、提升信息公开与投资者关系管理等措施，提高企业升值空间和股东回报水平，助力公司升值空间有效体现企业品质，提高市场信心、维护保养全体股东利益，促进公司高质量发展的。
● 本估值提升方案仅是企业计划，并不代表企业对业绩、股票价格、大事件等所有指标值或事宜承诺。业绩及二级市场主要表现遭受宏观形势、产业政策、市场状况等多种因素危害，有关目标实现状况有待观察。
一、估值提升规划的开启情况及审议程序
（一）开启情况
依据《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》，个股持续12月每个交易日收盘价格要低于其近期一个会计年度经审计的每一股属于企业普通股股东的资产总额上市公司（下称“长期性破净企业”），应当制定上市公司估值提升方案，并且经过董事会审议后公布。
自 2024年1月1日至 2024年12月31日，企业股票处于低位起伏，已经连续12月每个交易日收盘价格要低于近期一个会计年度经审计的每一股归属于上市公司股东的资产总额，即2024年1月1日至2024年4月19日每天收盘价格要低于 2022年经审计净资产（3.45元），2024年4月20日至2024年12月31日每天收盘价格要低于2023年经审计净资产（3.23元），归属于应当制定估值提升方案的情况。
企业净资产变化情况
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（二）审议程序
公司在2025年2月25日举办第十一届股东会第十九次会议审议通过了《公司2025年度估值提升计划》，允许企业全面推行估值提升方案，以提升企业估值情况，提高企业在股票市场的使用价值。该议案不用提交股东大会审议。
二、估值提升方案具体内容
2025本年度，为推进企业投资价值增值，提升股东回报水平，企业将采取以下具体办法：
（一）提高运营效率
1.对焦主要业务
在集装箱地板业务中，2025本年度企业将坚持“供应链一体化”的思路，根据市场精确分配生产规划，不要过度生产制造导致积压货和资源浪费现象。提升原材料采购过程成本管理，与优质供应商创建合作关系，争得更有利的采购成本；在工艺控制方面严格监督，提升产品品质，提高客户满意度，夯实并提高在集装箱地板的市场占有率，强化和战略客户合作关系；提升生产能力建设与人才引进政策，大力开展机器设备技术改造和人员管理，提升生产流程，深入推进生产制造降低成本。
2.扩展创新业务
在民用型板业务中，充分利用现有设备产能，通过设备技术改造和工艺改善提高工作效率和产品质量。积极推动翠绿色、低碳产品的开发，满足市场对环保装饰材料的需要，丰富多彩民用型板才商品的产品类型，向全屋定制、全屋定制家具等业务开拓，打造出民用型销售市场全产品生态链。
在林地类生产经营活动上，大力推广森林碳汇业务流程，推动林地类林权证换不动产证工作中，与第三方企业联合开发碳汇项目，完成碳汇交易收益；进行林下种植及饲养业务流程，与相关产业联合开发林下种植实验产业园区，为公司发展造就新的利润增长点。
在装配式建筑木结构建筑业务中，根据子公司无锡市青山绿水绿色节能建筑有限责任公司完善产业链，加强市场拓展和资源优化配置幅度，与大股东相关板块联动发展，积极主动承接业务，提升装配式建筑木结构房屋业务流程市场竞争力和市场占有率。
（二）寻找并购机遇
全面落实发展战略规划，根据内部与外延式发展紧密结合的发展道路，结合公司发展战略以及企业实际需要，对集装箱地板行业上中下游进行全面且深层次考察，同时结合集装箱行业周期时间变动的规律性，寻找并购机遇，增强主营业务竞争优势，充分发挥产业链协同作用，发展业务覆盖面积，进而提升企业产业链身份和使用价值。与此同时，紧紧围绕战略新兴产业，融合大股东外部环境网络资源，寻找新的利润增长点和第二增长曲线，在时机成熟时，进行合乎营销逻辑的跨行业并购，加快向新质生产主力转型发展脚步，提升上市企业经济发展质量。
（三）投资者关系管理
依据公司经营业绩状况或出现的重大事项，积极主动举办业绩说明会，以增强与投资者的交流；创建投资人意见征询和信息反馈，根据设立专门的投资人热线电话、电子邮箱、e交流平台等形式，按时、按时、积极、全面的了解投资人需求并做出目的性回复。
（四）信息公开
严格执行法律法规及监管政策，立即、精确、全面地公布企业的定期报告和临时公示，保证信息公开信息真实性、准确性和完整性；根据图文并茂简讯、短视频等数据可视化方式讲解定期报告，提升定期报告的可读性；高度关注市场对于企业的价值的反映，在这个市场表现明显偏移企业的价值时，企业将谨慎剖析、判断可能的原因，积极采取措施促进公司升值空间如实反映企业品质。
（五）股份回购及股东增持
公司在2024年7月24日上海证券交易所网址公布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公示序号：2024-056），企业也将依据股价运行状况，适当调整股份回购方案，优化资产结构，提升企业形象，提高市场信心，为公司长期稳步发展打下坚实基础；激励大股东、执行董事、高管人员根据增持股份、自行增加股份锁定期及其承诺不减持股份等形式，提振市场信心。
三、董事会对估值提升规划的表明
董事会觉得，此次估值提升方案融合了企业具体情况，具有合理性和可行性分析。这个计划紧紧围绕企业主营业务进行，通过提高运营效率、优化资产结构、改进投资者互动等各方面的措施来提高公司的盈利能力和市场竞争力，从而提升企业的投资价值。
四、评定分配
公司属于长期性破净情形时，每一年将会对估值提升计划的实施实际效果进行评价，评估后需要完善的，经董事会审议后公布。
企业开启长期性破净情况所属会计期间，若日平均市盈率小于所属行业平均水平的情况，一定会在本年度业绩说明会中便估值提升计划的执行状况进行专项表明。
五、风险防范
1.本估值提升方案仅是企业计划，并不代表企业对业绩、股票价格、大事件等所有指标值或事宜承诺。业绩及二级市场主要表现遭受宏观形势、产业政策、市场状况等多种因素危害，有关目标实现状况有待观察。
2.本估值提升方案中的相关措施，系根据企业对目前生产经营情况、经营情况、市场情况、监管措施等因素和对未来有关情况的合理预期所制定。若未来因因素产生变化造成本计划不会再具有执行基本，则企业将根据实际情况对方案进行修正或终止。敬请投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
股东会
2025年2月25日
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