立昂技术有限责任公司第五届董事会第二次会议决议公示

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 序号：2025-023

立昂技术有限责任公司

第五届董事会第二次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

1、立昂技术有限责任公司(下称“企业”或“立昂技术”)第五届董事会第二次会议（下称“此次会议”）通告于2025年2月20日以电子邮箱方式向全体董事送到。

2、此次会议于2025年2月24日在乌鲁木齐经济经开区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的举办。

3、此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。在其中，执行董事葛良娣、执行董事王子璇、执行董事王义、独董刘煜辉、独董熊希哲以通信方式列席会议。

4、本次会议由董事长王刚集结并主持，监事长张莉、职工监事宋键、公司监事蓝莹、高级副总裁陈军业、发展战略投资总监宋历丽、风控总监周珊珊、产品总监祁娟列席，承销商意味着通信出席会议。

5、此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议为全面决定。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经决议，股东会觉得：企业为控股子公司极视信息科技有限公司做担保为日常运营需要，有益于控股子公司的稳定发展，根据公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，且公司对其有着管控权，可以有效地控制和规避风险。董事会同意企业为子提供担保，股东会觉得此次贷款担保严控风险，不存在损害上市企业权益的状况。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

2、表决通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经决议，股东会觉得：公司基于审慎性原则，针对当前募投项目具体工作进展，在募投项目项目投资具体内容、投资额、建设主体不发生变更的前提下，将募投项目“立昂云技术（成都简阳）一号产业基地一期工程项目（Ⅰ期）”的开发周期由24月延至36月。企业募集资金投资项目推迟是结合公司募投项目的具体工作进展所作出的谨慎确定，不会有违背《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的情况。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

保荐代表人发布了赞同的核查意见。

具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

三、备查簿文档

1、企业第五届董事会第二次会议决议；

2、中信建投证券有限责任公司有关立昂技术有限责任公司募集资金投资项目延期核查意见。

特此公告。

立昂技术有限责任公司股东会

2025年2月24日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 序号：2025-024

立昂技术有限责任公司

第五届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

1、立昂技术有限责任公司(下称“企业”或“立昂技术”)第五届职工监事第二次会议（下称“此次会议”）通告于2025年2月20日以电子邮箱方式向整体公司监事送到。

2、此次会议于2025年2月24日在乌鲁木齐经济经开区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的举办。

3、此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。在其中，职工监事宋键以通信方式列席会议。

4、本次会议由监事长张莉集结并主持。

5、此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议为全面决定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经决议，监事会认为：企业为控股子公司极视信息科技有限公司做担保，都是基于控股子公司的生产经营必须，有益于分公司相关业务的顺利推进。企业为他们提供担保经营风险处在企业可控性的范围内，不存在损害股东特别是中小型股东利益的情形。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。

具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

2、表决通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经决议，监事会认为：此次一部分募集资金投资项目推迟事宜，是结合公司募投项目的具体工作进展所作出的谨慎确定，募投项目的项目投资具体内容、投资额、建设主体均未发生变化，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因而，职工监事一致同意公司本次一部分募集资金投资项目延期事宜。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。

具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

三、备查簿文档

企业第五届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

立昂技术有限责任公司职工监事

2025年2月24日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 序号：2025-025

立昂技术有限责任公司

关于企业为控股子公司做担保的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术有限责任公司（下称“企业”或“立昂技术”）于2025年2月24日举行的第五届董事会第二次会议、第五届职工监事第二次会议，各自表决通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司极视信息科技有限公司（下称“极视信息内容”、“借款人”）做担保。现就主要内容公告如下：

一、贷款担保状况简述

1、依据公司全资子公司战略发展规划，公司拟为极视信息和四川长虹佳华信息产品有限公司（下称“长虹佳华”、“债务人”）及各个分公司、子公司自公司担保函出示的时候起（含当天）三年间签署的所有合同书、协议书及其它法律条文（包括不限于协议书、买卖协议、服务协议、劳动用工合同以及相应的合同的变更、合同书填补等相关资料）出示《公司担保函》，贷款担保总金额最大总额不超过8,000万元整，担保期为借款人向债权人付款最后一笔款项的执行期届满的时候起三年，假如主合同项下某笔债务展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满的时候起三年。

2、依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此次担保事项不用提交公司股东大会审议。担保函受权董事长自此次董事会审议通过后根据实际情况签署。

3、实际担保对象和提供担保额度

■

表明：以上最近一期所说2024年9月30日的财务报表。

二、被担保人基本概况

1、公司名字：极视信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91650100MA776L6209

3、成立日期：2016年07月28日

4、注册资金：8000万人民币

5、法人代表：周路

6、居所：乌鲁木齐经济技术开发区（新市区）北京南路416号盈科国际中心19层1-21A

7、业务范围：许可经营项目：第二类电信增值；第一类电信增值；基础电信业务；计算机系统安全性专用型商品销售；建筑工程设计；建筑工程监理；建筑工程施工；建筑智能化系统设计方案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：系统集成服务项目；信息管理系统运行维护服务；商务信息咨询服务项目；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；计算机及通信机械租赁；银行柜台、摊位出租；经销代理；计算机软件服务项目；云计算技术装备技术服务项目；计算机软件及附属设备批发价；软件实施；网络与信息安全程序开发；5G通讯技术服务项目；电子信息技术服务项目；程序开发；通讯设备市场销售；移动通信终端市场销售；计算机软件及附属设备零售；计算机设备市场销售；机械设备电器设备市场销售；信息安全设备市场销售；计算方式设备销售；电子产品批发；数据安防监控系统市场销售；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；通信传输设备技术专业维修；通讯交换设备技术专业维修；电器设备维修；工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）；工程管理服务；承揽公司总部建设工程施工业务流程。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

8、公司股权结构：极视信息为公司全资子公司，公司持有其100%股份

9、最近一年又一期关键财务报表

企业：元

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10、极视信息内容并不属于失信执行人。

三、担保函主要内容

担保人：立昂技术有限责任公司

被担保人/借款人：极视信息科技有限公司

债务人：四川长虹佳华信息产品有限公司及各个分公司、子公司。

担保合同约定：债权人与债务人自公司担保函出示之时（含当天）起三年里（包含该阶段的起始日期和期满日）签署的所有合同书、协议书及其它法律法规性文件（包括不限于协议书、买卖协议、服务协议、劳动用工合同以及相应的合同的变更、合同书填补等相关资料）。

担保范围：本担保函的担保范围包含主合同项下的主债权、合同违约金、贷款利息、损害赔偿金、罚款，同时为实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、担保费、评估费、过户费用、保全费、公告费、公证费用、会员费、翻译费用、执行费、拍卖费、保护保险费用等）和其他任何应付花费。

担保债权贷款最高额度：本担保函下担保债务贷款最高额度金额为8,000万元整，该额度是主合同项下的主债权、合同违约金、贷款利息、损害赔偿金、罚款，同时为实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、担保费、评估费、过户费用、保全费、公告费、公证费用、会员费、翻译费用、执行费、拍卖费、保护保险费用等）和其他任何应付花费总和。

保证方式：连带责任担保，如主合同项下一切一笔债务履行期限期满，借款人没有履行或没有所有履行其负债，或出现本协议约定贷款担保人应执行连带担保责任其他情形，债务人均有权立即规定担保人承担保证责任。

担保期限：借款人向债权人付款最后一笔款项的执行期届满的时候起三年，假如主合同项下某笔债务展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满的时候起三年。

四、企业总计对外担保数量及贷款逾期对外担保总数

截止到2025年2月19日，公司及子公司做担保总金额为rmb20,110万余元(没有此次），占公司总2023年经审计公司净资产的13.92%；给予担保余额金额为3,782.22万余元（没有此次），占公司总2023年经审计公司净资产的2.62%。上述情况贷款担保，均是公司和控股子公司间的贷款担保，不会有为合并财务报表外企业做担保的情况。

到目前为止，公司不存在贷款逾期贷款担保、涉及到起诉及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

五、股东会建议

2025年2月24日，企业第五届董事会第二次会议以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。股东会觉得：企业为控股子公司极视信息内容做担保为日常运营需要，有益于控股子公司的稳定发展，根据公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，且公司对其有着管控权，可以有效地控制和规避风险。董事会同意企业为子提供担保，股东会觉得此次贷款担保严控风险，不存在损害上市企业权益的状况。

六、职工监事建议

2025年2月24日，企业第五届职工监事第二次会议以3票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。监事会认为：企业为控股子公司极视信息内容做担保，都是基于控股子公司的生产经营必须，有益于分公司相关业务的顺利推进。企业为他们提供担保经营风险处在企业可控性的范围内，不存在损害股东特别是中小型股东利益的情形。

七、备查簿文档

1、企业第五届董事会第二次会议决议；

2、企业第五届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

立昂技术有限责任公司股东会

2025年2月24日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 序号：2025-026

立昂技术有限责任公司

有关募集资金投资项目延期公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术有限责任公司（下称“企业”）于2025年2月24日举行的第五届董事会第二次会议及第五届职工监事第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，立昂云技术（成都简阳）一号产业基地一期工程项目（I期）已经完成关键土建施工、电力设备安装及辅助配套设施作用楼基本建设，并且已经开始进入试运行环节。现阶段，已发布经营的业务开拓趋势优良，企业已经与部分客户签订正式合同及意向协议。由于立昂云技术（成都简阳）一号产业基地一期工程项目（I期）为用户提供个性化定制，网络机柜必须根据客户的提供定制化采购与组装。近些年，AI技术性迅速发展，大模型的逻辑推理与训练对算力的规定不断提高，为切合销售市场变化规律及其公司发展规划，企业正和个性化客户就性能指标协商解决商谈，因而，有关个性化顾客的网络机柜并未一次性购置并安装好。由于上述原因同意在募集资金投资项目（下称“募投项目”）建设主体、募集资金投资用途及经营规模不发生变更的前提下，对募投项目“立昂云技术（成都简阳）一号产业基地一期工程项目（Ⅰ期）”开展推迟。现就主要内容公告如下：

一、募资基本概况

2022年11月10日中国证监会出具了《关于同意立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕2808号），允许企业向特定对象发行新股的商标注册申请。公司为17名特定投资者发售人民币普通股（A股）107,380,499股，颜值为每一股rmb1元，每一股发行价金额为8.82元，本次募集资金金额达rmb947,096,001.18元，扣减发行费（未税）rmb38,096,623.81元，具体募集资金净额金额为908,999,377.37元。

以上募资已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业本次发行募集资金的及时情况进行检审，并且于2023年2月22日出具了《验资报告》（信大会师报字[2023]第ZA10115号）。为加强企业募资管理方法、维护债权人权益，企业设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募资三方监管协议。以上募资已全部存放在募集资金专户管理方法。

二、募集资金投资项目概述

依据《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》公布的募投项目资金使用计划，以及企业第四届董事会第十一次会议及第四届职工监事第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，此次募集资金投资项目及投资工作进展如下所示：

企业：万余元

■

注：以上募资具体投资额为截止到2024年12月31日数据信息，这一数据没经财务审计，最终数据以财务审计为标准。

立昂云技术（成都简阳）一号产业基地一期工程项目（I期）已经完成两幢算率核心关键土建施工基本建设、电力设备安装及辅助配套设施作用楼基本建设；部分设备已设备安装调试结束，工作人员已招骋且学习培训及时，已经进入试运行。

三、募投项目推迟的实际情况及原因

针对当前募投项目具体建设进度与投资进展，根据审慎性原则，公司决定在募投项目投资额、拟投入募资金额及建设主体不变的前提下，对以下募投项目开发周期作出调整，详情如下：

■

立昂云技术（成都简阳）一号产业基地一期工程项目（I期）已经完成关键土建施工、电力设备安装及辅助配套设施作用楼基本建设，并且已经开始进入试运行环节。现阶段，已发布经营的业务开拓趋势优良，企业已经与部分客户签订正式合同及意向协议。由于立昂云技术（成都简阳）一号产业基地一期工程项目（I期）为用户提供个性化定制，网络机柜必须根据客户的提供定制化采购与组装。近些年，AI技术性迅速发展，大模型的逻辑推理与训练对算力的规定不断提高，为切合销售市场变化规律及其公司发展规划，企业正和个性化客户就性能指标协商解决商谈，因而，有关个性化顾客的网络机柜并未一次性购置并安装好。为全面保障资金使用效益，秉持着降低成本的标准，企业谨慎决定将募投项目开展推迟，后面根据企业定制化需求逐渐组装，逐渐资金投入募资。

四、此次募投项目推迟对公司的影响

此次募投项目推迟是企业根据具体执行情况所做出的谨慎确定，不属于募投项目建设主体、募集资金用途及投资总额的变更，也不会对募投项目的执行造成不利影响，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不利影响。本次调整就是为了全面保障资金使用效益，完成募投项目建设思路，根据公司长期性建设规划。企业将继续加强对募投项目项目建设进度的管理和监督，实时关注市场情况转变，保障项目的顺利推进，提升募集资金的利用效率。

五、审批流程以及相关建议

（一）股东会建议

2025年2月24日，企业第五届董事会第二次会议以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。股东会觉得：公司基于审慎性原则，针对当前募投项目具体工作进展，在募投项目项目投资具体内容、投资额、建设主体不发生变更的前提下，将募投项目“立昂云技术（成都简阳）一号产业基地一期工程项目（Ⅰ期）”的开发周期由24月延至36月。企业募集资金投资项目推迟是结合公司募投项目的具体工作进展所作出的谨慎确定，不会有违背《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的情况。

（二）职工监事建议

2025年2月24日，企业第五届职工监事第二次会议以3票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：此次一部分募集资金投资项目推迟事宜，是结合公司募投项目的具体工作进展所作出的谨慎确定，募投项目的项目投资具体内容、投资额、建设主体均未发生变化，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因而，职工监事一致同意公司本次一部分募集资金投资项目延期事宜。

（三）保荐代表人核查意见

经核实，保荐代表人觉得：此次募集资金投资项目推迟事宜，是依据募投项目基本建设的具体情况所做出的谨慎确定，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形。公司本次募投项目推迟事宜早已董事会、职工监事表决通过，已依法履行必须的审批流程。该事项的具体内容决议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上所述，保荐代表人对公司本次一部分募集资金投资项目推迟事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、企业第五届董事会第二次会议决议；

2、企业第五届职工监事第二次会议决议；

3、中信建投证券有限责任公司有关立昂技术有限责任公司募集资金投资项目延期核查意见。

特此公告。

立昂技术有限责任公司股东会

2025年2月24日