光大银行有限责任公司第九届董事会第二十五次会议决议公示

股票号：601818 股票简称：光大 公示序号：临2025-007

光大银行有限责任公司

第九届董事会第二十五次会议决议公示

行内股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

光大银行有限责任公司（通称行内）第九届董事会第二十五次大会于2025年2月14日以书面形式向传出会议报告，并且于2025年2月24日在光大银行总公司以现场会议形式举办。此次会议应参加执行董事15名，在其中，亲身参加执行董事14名，朱文辉、姚威、张符文、李巍、李引泉执行董事以视频方式出席会议；授权委托参加执行董事1名，吴利军老总因别的国家公务书面形式授权委托崔勇副董委托出席并行使表决权。会议的召开符合法律、政策法规、法规和《中国光大银行股份有限公司章程》（通称《公司章程》）的相关规定。行内3名公司监事出席此次会议。

本次会议由崔勇副董组织，审议并通过以下提案：

一、有关聘用马波先生担任光大银行有限责任公司首席风险官的议案

决议状况：合理表决票15票，允许15票，抵制0票，放弃0票。

董事会同意聘用马波老师为行内首席风险官。马波先生首席风险官职位自其任职要求获国家金融监督管理总局审批之日起生效。马波老先生简略状况请见附件。

独董对该项提案的独立意见：依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，行内独董从客观、单独的视角进行判断，允许此项提案。

二、有关《中国光大银行股份有限公司2024年度金融消费者权益保护工作开展情况及2025年工作计划的报告》的议案

决议状况：合理表决票15票，允许15票，抵制0票，放弃0票。

三、有关为关联法人光大兴陇信托有限公司核准综合授信额度的议案

决议状况：合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。

吴利军、崔勇、郝成、曲亮、齐晔、杨兵兵执行董事在决议中逃避。

这项提案早已独董专业会议审议通过。

四、有关为关联法人中国太平洋保险股份有限公司核准综合授信额度的议案

决议状况：合理表决票15票，允许15票，抵制0票，放弃0票。

这项提案早已独董专业会议审议通过。

五、有关为关联法人神州大地保险股份有限公司核准综合授信额度的议案

决议状况：合理表决票14票，允许14票，抵制0票，放弃0票。

李巍执行董事在决议中逃避。

独董对于该第三至五项提案公允性、合规及内部审批流程履行情况的独立意见：根据相关规定，以上买卖遵照公平公正、公平、公开的原则，按照市场公允价格开展，合乎行内和全体股东的利益，合乎相关法律法规、监督机构及行内的相关规定，并且已经严格履行内部结构审批流程。

六、有关明确光大银行有限责任公司2024本年度执行董事薪资的议案

决议状况：合理表决票11票，允许11票，抵制0票，放弃0票。

邵瑞庆、洪永淼、李引泉、刘世平独董在决议中逃避。

股东会薪酬委员会已表决通过此项提案，并同意把它递交董事会审议。

此项提案需提交股东大会审议准许。

独董对该项提案的独立意见：依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，行内独董从客观、单独的视角进行判断，允许此项提案。

七、有关《中国光大银行股份有限公司2024年度董事会对董事整体履职评价报告》的议案

决议状况：合理表决票15票，允许15票，抵制0票，放弃0票。

董事会同意将这份报告做为2024本年度股东会评估结果递交职工监事。

特此公告。

光大银行有限责任公司股东会

2025年2月24日

配件：

马波老先生简略状况

马波老先生在职行内光大银行金融研究院/院士工作站医生、风控单位总经理兼智能运营中心经理。1999年添加行内，列任总公司稽核部副处长，银行信贷操纵部（后更名为风控单位）部长，风控单位经理助理、副总、副总（总公司部门总经理级）兼里斯本新资本协议办公厅主任、智能风控中心总经理，信用卡业务员领导班子、副总（总公司部门总经理级），风控单位总经理兼信用卡业务员副总。获工学博士研究生，工程师。

马波先生与行内执行董事、公司监事、别的高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任发售公司高级管理人员的情况，未持有行内个股。

股票号：601818 股票简称：光大 公示序号：临2025-008

光大银行有限责任公司

第九届职工监事第十八次会议决议公示

行内职工监事及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

光大银行有限责任公司（通称行内）第九届职工监事第十八次大会于2025年2月17日以书面形式向传出会议报告，并且于2025年2月24日以书面传签方法举办。此次会议应参加决议公司监事6名，具体参加决议公司监事6名。会议的召开符合法律、政策法规、法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过以下提案：

一、有关明确光大银行有限责任公司2024本年度公司监事薪资的议案

决议状况：合理表决票5票，允许5票，抵制0票，放弃0票。

乔志敏公司监事在决议中逃避。

此项提案需提交股东大会审议准许。

二、有关《中国光大银行股份有限公司2024年度金融消费者权益保护工作开展情况及2025年工作计划的报告》的议案

决议状况：合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

光大银行有限责任公司职工监事

2025年2月24日

股票号：601818 股票简称：光大 公示序号：临2025-010

光大银行有限责任公司

关联方交易公示

行内股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖简略具体内容

光大银行有限责任公司（通称行内）拟为中国太平洋保险股份有限公司（通称太保财险）核准rmb150亿人民币综合授信额度，时间1年，信用方式。

● 以往12个月行内公司监事曾担任太保财险执行董事，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不属于资产重组。●

● 本次交易早已行内股东会关联方交易操纵联合会及独董专业会议审议通过并且经过行内董事会审议准许，不需要经过行内股东会或有关部门批准。

● 行内以往12月及拟与太保财险产生关联方交易rmb150亿人民币（已披露的关联方交易以外），将突破行内最近一期经审计资产总额绝对值的0.5%。

● 其他需要提醒投资者重视的风险性事宜：无。

一、关联方交易简述

行内拟为太保财险核准rmb150亿人民币综合授信额度，时间1年，信用方式，将突破行内最近一期经审计资产总额绝对值的0.5%。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，本次关联交易应予以公布。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易早已行内第九届董事会关联方交易操纵联合会第十七次会议及2025年第一次独董专业会议审议通过，并且经过行内第九届董事会第二十五次会议审议准许。本次交易不需要经过行内股东会或有关部门批准。

截至本公告披露日，以往12个月行内与同一关系人及和不同关联方之间发生的买卖类型有关的交易额没有达到3,000多万元且占行内最近一期经审计资产总额平方根5%之上。

二、关联企业详细介绍

（一）关联方关系详细介绍

以往12个月行内公司监事曾担任太保财险执行董事，依据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，太保财险为行内的关联企业。

（二）关联企业基本概况

太保财险创立于2001年11月，注册地址上海，注册资金199.48亿人民币，大股东为我国太平洋保险公司（集团公司）有限责任公司，经营范围为保险投保rmb和外汇的财产保险业务，包含财产损失保险、责任险、信用险和保证保险、短期健康保险和意外伤害险等保险营销；所述业务再保险业务等。截止到2024年9月末，太保财险资产总额2,343.02亿人民币，负债总额1,727.30亿人民币，资产总额615.72亿人民币。

三、关联方交易价钱确立的一般标准和方式

以上关联交易的定价原则销售市场原则进行，法定条件不好于行内其他同类业务流程；行内与其他关联方的关联方交易按一般商业条款开展。

四、关联交易的具体内容和履行合同分配

行内拟为太保财险核准rmb150亿人民币综合授信额度，时间1年，信用方式。行内将根据对客户一般商业条款与太保财险签定实际协议书。

五、关联交易的目地及其对上市公司的危害

行内做为上市银行业，以上关联方交易为行内的稳定业务流程，对行内正常运营活动和经营情况无深远影响。

六、关联方交易应当履行的审议程序

依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易必须经股东会关联方交易操纵联合会及独董专业会议审议通过后，递交行内股东会准许，不需要经过行内股东会或有关部门批准。

2025年2月24日，行内举办第九届董事会关联方交易操纵联合会第十七次会议及2025年第一次独董专业大会，会议审议并同意将《关于为关联法人中国太平洋财产保险股份有限公司核定综合授信额度的议案》递交董事会审议。2025年2月24日，行内第九届董事会第二十五次会议审议准许该议案。行内董事会对该议案的表决结果为15票允许。

行内独董对该议案发布了独立意见，觉得此次关联交易事项合乎相关法律法规及其《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，遵照公平公正、公平、公开的原则，按照市场公允价格开展，合乎行内和全体股东的利益，不存在损害行内及中小型股东利益的情形，并且对该议案投反对票。

七、配件

（一）经独董签字的独董建议

（二）第九届董事会关联方交易操纵联合会第十七次会议决议

（三）2025年第一次独董专业会议决议

特此公告。

光大银行有限责任公司股东会

2025年2月24日

配件1：

光大银行有限责任公司

独董有关关联交易的独立意见

依据《上市公司独立董事管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号一一商业银行信息披露特别规定》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，做为光大银行有限责任公司（通称行内）的独董，对于递交2025年2月24日第九届董事会第二十五次会议审议的《关于为关联法人中国太平洋财产保险股份有限公司核定综合授信额度的议案》发布独立意见如下所示：

1、此次关联交易事项归属于行内日常业务流程经营中的有效买卖，合乎相关法律法规、监督机构及行内的相关规定。本次关联交易遵照公平公正、公平、公开的原则，按照市场公允价格开展，合乎行内和全体股东的利益，不存在损害行内及中小型股东利益的情形，也不会对行内今天及未来的经营情况造成不利影响，也不影响上市公司自觉性。

2、本次关联交易的有关提案早已第九届董事会第二十五次会议审议通过。在提交股东会会议审议前，早已股东会关联方交易操纵联合会及独董专业大会审批通过。本次关联交易严格履行内部结构审批流程，决定合理合法、合理。

独董：

邵瑞庆 洪永淼 李引泉 刘世平 黄志凌

配件2：

第九届董事会关联方交易操纵联合会

第十七次会议决议

（摘抄）

光大银行有限责任公司第九届董事会关联方交易操纵联合会第十七次大会于2025年2月24日以现场会议形式举办。

参加：

李引泉 独董

邵瑞庆 独董

洪永淼 独董

刘世平 独董

黄志凌 独董

成员数：

此次会议应参加委员会5名，具体参加5名。出席本次会议的委员会做到成员数，合乎《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的相关规定。

会议决议：

会议审议通过了《关于为关联法人中国太平洋财产保险股份有限公司核定综合授信额度的议案》，允许递交董事会审议。

决议状况：一致同意。

配件3：

2025年第一次独董专业会议决议

（摘抄）

光大银行有限责任公司2025年第一次独董专业大会于2025年2月24日以现场会议形式举办。

参加：

李引泉 独董

邵瑞庆 独董

洪永淼 独董

刘世平 独董

黄志凌 独董

成员数：

此次会议应参加独董5名，具体参加5名。出席本次会议的独董做到成员数，符合要求。

会议决议：

会议审议通过了《关于为关联法人中国太平洋财产保险股份有限公司核定综合授信额度的议案》，允许递交董事会审议。

决议状况：一致同意。

股票号：601818 股票简称：光大 公示序号：临2025-009

光大银行有限责任公司

关联方交易公示

行内股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖简略具体内容

光大银行有限责任公司（通称行内）拟为光大科技有限责任公司（通称光大科技）核准rmb0.5亿人民币单一客户授信信用额度，时间1年，信用方式。

行内拟为光大银行养老健康产业发展有限公司（通称光大银行养老服务）核准rmb1亿人民币单一客户授信信用额度，时间1年，由中国光大养老健康产业有限责任公司提供连带责任保证担保。

行内拟为上海市国泰君安资产管理有限公司（通称上海市光证资产管理）、光大永明资产管理股份有限公司（通称光大永明资产管理）、光大保德信基金管理有限公司（通称光大保德信）核准新增债券委外投资业务流程1年限管理费用合计不超过rmb1.029亿人民币。

行内拟为光大兴陇信托有限公司（通称光大信托）核准rmb40亿人民币综合授信额度，时间1年，信用方式。

● 光大科技、光大银行养老服务、上海市光证资产管理、光大永明资产管理、光大保德信、光大信托为行内大股东中国光大集团股份有限公司（通称光大集团）直接和间接掌控的法人代表，以上买卖构成关联交易。

● 以上买卖不属于资产重组。

● 行内与光大科技、光大银行养老服务、上海市光证资产管理、光大永明资产管理、光大保德信的关联方交易已报股东会关联方交易操纵联合会办理备案，不需要经过行内股东会、股东会或有关部门批准；行内与光大信托的关联方交易早已行内股东会关联方交易操纵联合会及独董专业会议审议通过并且经过行内董事会审议准许，不需要经过行内股东会或有关部门批准。

● 行内以往12月及拟与光大集团及其下属公司产生关联方交易rmb42.529亿人民币（已披露的关联方交易以外），将突破行内最近一期经审计资产总额绝对值的0.5%。

● 其他需要提醒投资者重视的风险性事宜：无。

一、关联方交易简述

截至本公告公布日，行内以往12月及拟与光大集团及其下属公司产生关联方交易rmb42.529亿人民币（已披露的关联方交易以外），将突破行内最近一期经审计资产总额绝对值的0.5%。详细如下：

1、为光大科技核准rmb0.5亿人民币单一客户授信信用额度，时间1年，信用方式。

2、为光大银行养老服务核准rmb1亿人民币单一客户授信信用额度，时间1年，由中国光大养老健康产业有限责任公司提供连带责任保证担保。

3、为上海光证资产管理、光大永明资产管理、光大保德信核准新增债券委外投资业务流程1年限管理费用合计不超过rmb1.029亿人民币。

4、为光大信托核准rmb40亿人民币综合授信额度，时间1年，信用方式。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，以上关联方交易应予以公布。以上关联方交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

行内与光大科技、光大银行养老服务、上海市光证资产管理、光大永明资产管理、光大保德信的关联方交易已报股东会关联方交易操纵联合会办理备案，不需要经过行内股东会、股东会或有关部门批准；行内与光大信托的关联方交易早已行内股东会关联方交易操纵联合会及独董专业会议审议通过并且经过行内董事会审议准许，不需要经过行内股东会或有关部门批准。

截至本公告公布日，以往12个月行内与同一关系人及和不同关联方之间发生的买卖类型有关的交易额没有达到3,000多万元且占行内最近一期经审计资产总额平方根5%之上。

二、关联企业详细介绍

（一）关联方关系详细介绍

光大科技、光大银行养老服务、上海市光证资产管理、光大永明资产管理、光大保德信、光大信托为行内大股东光大集团直接和间接掌控的法人代表，依据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，以上公司为行内的关联企业。

（二）关联企业基本概况

光大银行科技成立于2016年12月，注册地址北京，注册资金4亿人民币，大股东为光大集团，主要从事数据信息平台的搭建、维护保养、物联网技术应用开发设计业务流程。截止到2024年6月末，光大科技资产总额7.00亿人民币，负债总额3.08亿人民币，资产总额3.92亿人民币。

光大银行养老服务创立于2019年5月，注册地址北京，注册资金7万港元，实际控制人为光大集团，业务范围主要包含养老服务投资管理、项目投资和经营。截止到2024年6月末，光大银行养老服务资产总额9.06亿人民币，负债总额3.87亿人民币，资产总额5.19亿人民币。

上海市光证资产管理创立于2012年5月，注册地址上海，注册资金2亿，实际控制人为光大集团，主营业务证券资产管理业务流程。截止到2024年6月末，上海市光证资产管理资产总额32.06亿人民币，负债总额2.77亿人民币，资产总额29.29亿人民币。

光大永明资产管理创立于2012年3月，注册地址北京，注册资金5亿，实际控制人为光大集团，经营范围为受托管理授权委托资产，管理方法应用自筹资金，进行保险资产管理产品业务。截止到2024年6月末，光大永明资产管理资产总额13.95亿人民币，负债总额3.88亿人民币，资产总额10.07亿人民币。

光大保德信创立于2004年4月，注册地址上海，注册资金1.6亿人民币，实际控制人为光大集团，主营业务基金募集、私募投资和资管业务。截止到2024年6月末，光大保德信资产总额16.12亿人民币，负债总额1.88亿人民币，资产总额14.24亿人民币。

光大信托创立于2002年8月，本名甘肃私募基金有限公司，注册地址甘肃省兰州市，注册资金84.18亿人民币，大股东为光大集团，主营业务包括资管业务和原有业务流程，包含投行、投资管理、资产管理、权益投资、消费信贷等业务领域。截止到2024年9月末，光大信托资产总额206.50亿人民币，负债总额33.06亿人民币，资产总额173.44亿人民币。

三、关联方交易价钱确立的一般标准和方式

以上关联交易的定价原则销售市场原则进行，法定条件不好于行内其他同类业务流程；行内与其他关联方的关联方交易按一般商业条款开展。

四、关联交易的具体内容和履行合同分配

截至本公告公布日，行内以往12月及拟与光大集团及其下属公司总计所发生的关联方交易（已披露的关联方交易以外）详情如下：

■

行内将根据对客户一般商业条款与其他关联企业签定实际协议书。

五、关联交易的目地及其对上市公司的危害

行内做为上市银行业，以上关联方交易为行内的稳定业务流程，对行内正常运营活动和经营情况无深远影响。

六、关联方交易应当履行的审议程序

依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，行内与光大科技、光大银行养老服务、上海市光证资产管理、光大永明资产管理、光大保德信的关联方交易需报股东会关联方交易操纵联合会办理备案，不需要经过行内股东会、股东会或有关部门批准；行内与光大信托的关联方交易必须经股东会关联方交易操纵联合会及独董专业会议审议通过后，递交行内股东会准许，不需要经过行内股东会或有关部门批准。

2025年2月24日，行内举办第九届董事会关联方交易操纵联合会第十七次会议及2025年第一次独董专业大会，会议审议并同意将《关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案》递交董事会审议。2025年2月24日，行内第九届董事会第二十五次会议审议准许该议案。行内董事会对该议案的表决结果为9票允许（关联董事吴利军、崔勇、郝成、曲亮、齐晔、杨兵兵回避表决）。

行内股东会关联方交易操纵联合会对此《关于本行与光大科技有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与光大养老健康产业发展有限公司关联交易有关情况的报告》《关于与上海光大证券资产管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司关联交易有关情况的报告》进行办理备案。

行内独董对于该关联方交易发布了独立意见，觉得以上关联交易事项合乎相关法律法规及其《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，遵照公平公正、公平、公开的原则，按照市场公允价格开展，合乎行内和全体股东的利益，不存在损害行内及中小型股东利益的情形。

七、配件

（一）经独董签字的独董建议

（二）第九届董事会关联方交易操纵联合会第十七次会议决议

（三）2025年第一次独董专业会议决议

特此公告。

光大银行有限责任公司股东会

2025年2月24日

配件1：

光大银行有限责任公司

独董有关关联交易的独立意见

依据《上市公司独立董事管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号一一商业银行信息披露特别规定》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，做为光大银行有限责任公司（通称行内）的独董，对于递交2025年2月24日第九届董事会第二十五次会议审议的《有关为关联法人光大银行兴陇信托有限公司核准综合授信额度的议案》发布独立意见如下所示：

1、此次关联交易事项归属于行内日常业务流程经营中的有效买卖，合乎相关法律法规、监督机构及行内的相关规定。本次关联交易遵照公平公正、公平、公开的原则，按照市场公允价格开展，合乎行内和全体股东的利益，不存在损害行内及中小型股东利益的情形，也不会对行内今天及未来的经营情况造成不利影响，也不影响上市公司自觉性。

2、本次关联交易的有关提案早已第九届董事会第二十五次会议审议通过。在提交股东会会议审议前，早已股东会关联方交易操纵联合会及独董专业大会审批通过。本次关联交易严格履行内部结构审批流程，决定合理合法、合理。

独董：

邵瑞庆 洪永淼 李引泉 刘世平 黄志凌

光大银行有限责任公司

独董有关关联交易的独立意见

依据《上市公司独立董事管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号一一商业银行信息披露特别规定》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，做为光大银行有限责任公司（通称行内）的独董，对于递交股东会关联方交易操纵联合会备案《关于本行与光大科技有限公司关联交易有关情况的报告》《关于本行与光大养老健康产业发展有限公司关联交易有关情况的报告》《关于与上海光大证券资产管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司关联交易有关情况的报告》发布独立意见如下所示：

1、以上关联交易事项归属于行内日常业务流程经营中的有效买卖，合乎相关法律法规、监督机构及行内的相关规定。以上关联方交易遵照公平公正、公平、公开的原则，按照市场公允价格开展，合乎行内和全体股东的利益，不存在损害行内及中小型股东利益的情形，也不会对行内今天及未来的经营情况造成不利影响，也不影响上市公司自觉性。

2、以上关联方交易已报股东会关联方交易操纵联合会办理备案，严格履行内部结构审批流程。

独董：

邵瑞庆 洪永淼 李引泉 刘世平 黄志凌

配件2：

第九届董事会关联方交易操纵联合会

第十七次会议决议

（摘抄）

光大银行有限责任公司第九届董事会关联方交易操纵联合会第十七次大会于2025年2月24日以现场会议形式举办。

参加：

李引泉 独董

邵瑞庆 独董

洪永淼 独董

刘世平 独董

黄志凌 独董

成员数：

此次会议应参加委员会5名，具体参加5名。出席本次会议的委员会做到成员数，合乎《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的相关规定。

会议决议：

会议审议通过了《关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案》，允许递交董事会审议。

决议状况：一致同意。

配件3：

2025年第一次独董专业会议决议

（摘抄）

光大银行有限责任公司2025年第一次独董专业大会于2025年2月24日以现场会议形式举办。

参加：

李引泉 独董

邵瑞庆 独董

洪永淼 独董

刘世平 独董

黄志凌 独董

成员数：

此次会议应参加独董5名，具体参加5名。出席本次会议的独董做到成员数，符合要求。

会议决议：

会议审议通过了《关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案》，允许递交董事会审议。

决议状况：一致同意。