成都新筑路桥区机械股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公示

证券代码：002480 股票简称：新筑股份 公示序号：2025-008

成都新筑路桥区机械股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

成都新筑路桥区机械股份有限公司（下称“企业”）于2025年2月14日以通讯表决方法举行了第八届董事会第二十四次会议。此次会议已经在2025年2月11日以电话和邮件形式下达通知。本次会议由董事长肖辉煌老先生集结和主持，需到执行董事9名，实到股东9名。企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。本次会议审议通过了如下所示提案：

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

1.1 新筑交科向成都银行申请办理授信额度

表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

1.2 晟天新能源向建行申请办理授信额度

表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

1.3 晟天新能源向邮政银行申请办理授信额度

表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详细2025年2月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网公布的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公示序号：2025-009）。

2、表决通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（公示序号：2025-010）详细2025年2月15日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查簿文档

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

成都新筑路桥区机械股份有限公司

股东会

2025年2月14日

证券代码：002480 股票简称：新筑股份 公示序号：2025-010

成都新筑路桥区机械股份有限公司

关于召开2025年第二次股东大会决议的公告信息

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2025年第二次股东大会决议。

（二）股东会召集人：成都新筑路桥区机械股份有限公司（下称“企业”）股东会。

企业第八届董事会第二十四次会议已表决通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

（三）召开的合法、合规

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的有关规定。

（四）召开时间、时长

1、现场会议时长：2025年3月3日（星期一）在下午15：00。

2、网上投票的日期和时间为：2025年3月3日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2025年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2025年3月3日9:15-15:00。

3、除权日：2025年2月24日。

（五）会议的召开方法：当场网络投票融合网上投票方法。

（六）参加目标：

1、在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于除权日2025年2月24日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘用的见证侓师等相关人员。

（七）现场会议举办地址：四川新津工业区A区兴园3路99号企业324会议厅。

二、会议审议事宜

（一）本次股东大会决议提议名称和编号

■

（二）提议公布状况

递交本次股东大会决议的提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过（公示序号：2025-008），具体内容详见2025年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网公布的相关公告。

（三）特别提示

需逐一决议的提案：提议1.00。

三、大会备案等事宜

（一）大会备案方式

1、备案方法：当场备案或传真方法备案；

2、登记时间：2025年2月27日 8:30-17:30；

3、备案地址：四川新津工业区A区兴园3路99号，企业董事会办公室。

4、登记

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表出席的，须持有股东账户卡、盖上公司股东公章的营业执照副本复印件，法定代表人证明书个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，还须持有法人代表亲身签订的授权书（配件二）和委托代理人身份证件；

（2）法人股东备案：法人股东出席的，须持有股东账户卡、股东账户卡及个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，还须持有法人股东亲身签订的授权书和委托代理人身份证件；

（3）外地公司股东可采取发传真的形式备案，公司股东请认真填好《股东参会登记表》（配件三），便于备案确定。发传真需在2025年2月27日前发传真至企业董事会办公室。拒绝接受手机备案；

（4）常见问题：参加本次股东大会股东或股东委托代理人请携带相关证明的正本在场。

（二）大会联系电话

1、手机联系人：简杰；

2、联系方式（发传真）：028-82550671；

3、详细地址：四川新津工业区A区兴园3路99号，企业董事会办公室；

4、电子邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、此次会议开会时间大半天，参会股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

（一）第八届董事会第二十四次会议决议。

成都新筑路桥区机械股份有限公司

股东会

2025年2月14日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362480

2、网络投票通称：“新筑网络投票”

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2025年3月3日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为：2025年3月3日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

成都新筑路桥区机械股份有限公司

2025年第二次股东大会决议授权书

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（自己）参加成都新筑路桥区机械股份有限公司于2025年3月3日举行的2025年第二次股东大会决议，受委托人按下列标示就以下提案网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。本公司（自己）对该次会议审议的各种提案的表决建议如下所示：

■

注：1、以上提案，受托人对受托人的标示，在“允许”、“抵制”、“放弃”相匹配栏内打“√”为标准，对同一决议事宜不可有两项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或是对同一决议事宜有两项或两种之上指示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

2、授权书的有效期为自授权书签定日起至此次会议结束时止。

3、公司股东由法人代表委托委托代理人出席会议的，授权书应当由法人代表签定加盖公司股东图章。

受托人/企业（签名盖章）：

受托人身份证号/企业营业执照号码：

受托人/企业股票账号：

受托人/企业股票数：

受托人/企业持有股份的特性：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号码：

发证日期：

配件三

公司股东出席会议申请表

■

证券代码：002480 股票简称：新筑股份 公示序号：2025-009

成都新筑路桥区机械股份有限公司

有关分公司向银行借款授信额度的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新筑路桥区机械股份有限公司（下称“企业”）全资子公司成都新筑交通出行科技公司（下称“新筑交科”）拟将成都市银行股份有限公司高升桥分行（下称“成都银行”）申请办理授信额度；公司控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（下称“晟天新能源”）拟将建设银行股份有限公司成都市第八支行（下称“建行”）、中国邮政储蓄银行甘孜藏族自治州支行（下称“邮政银行”）申请办理授信额度，详情如下：

一、授信额度基本概况

（一）新筑交科向成都银行申请办理授信额度

1、信用额度：敞口额度不得超过 3,000.00 万余元。

2、借款期限：不得超过2年。

3、授信额度种类：固定资产贷款（年化利率不得超过 3.5%）。

4、授信额度目地：补充流动资金。

5、贷款担保方式：个人信用。

6、授信额度行为主体：成都市银行股份有限公司高升桥分行。

（二）晟天新能源向建行申请办理授信额度

1、信用额度：敞口额度不得超过70,000.00万余元。

2、借款期限：不得超过3年。

3、授信额度种类：固定资产贷款（年化利率不得超过3.2%）、保函业务等。

4、授信额度目地：用以晟天新能源以及各下属子公司补充流动资金、更换其他银行固定资产贷款及其保函业务。

5、贷款担保方式：个人信用。

6、授信额度行为主体：中国建设银行有限责任公司成都市第八支行。

（三）晟天新能源向邮政银行申请办理授信额度

1、信用额度：敞口额度不得超过30,000.00万余元。

2、借款期限：不得超过3年。

3、授信额度种类：固定资产贷款（年化利率不得超过3.4%）、保函业务等。

4、授信额度目地：用以晟天新能源和各下属子公司补充流动资金、更换其他银行固定资产贷款及其保函业务。

5、贷款担保方式：个人信用。

6、授信额度行为主体：中国邮政储蓄银行甘孜藏族自治州支行。

以上融资担保业务实际以和金融机构签订的协议为标准。

2025年2月14日，企业第八届董事会第二十四次会议以允许票9票，否决票0票，反对票0票的表决结果审议通过了《关于子公司向银行申请授信的议案》，依据《公司章程》有关规定，此次分公司向银行借款授信额度有待提交公司股东大会审议。

二、子公司概况

（一）基本资料

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（二）股份控制关系

新筑交科为公司全资子公司，专门从事公路桥梁基础件业务流程的开发、生产制造、制造和销售。晟天新能源为公司控股子公司，专门从事太阳能发电业务流程，公司持有晟天新能源51.60%股份。

三、申请办理授信额度对公司的影响

此次分公司向银行借款授信额度，有益于保障其经营活动顺利进行。

四、备查簿文档

（一）第八届董事会第二十四次会议决议。

成都新筑路桥区机械股份有限公司

股东会

2025年2月14日