宁波一彬电子器件科技发展有限公司有关公司参与开设产业投资基金的通知

证券代码： 001278 股票简称：一彬高新科技 公示序号： 2025-002

宁波一彬电子器件科技发展有限公司有关公司参与开设产业投资基金的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本概况

宁波一彬电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）为提高企业竞争优势，促进企业战略目标完成，公司为有限合伙应用自筹资金与普通合伙兼执行事务合伙人民生工程股权基金管理有限公司（下称“民生工程基金管理公司”）及其它有限合伙刘彦如共同投资设立共青城民生工程自主创新智能化投资合伙企业（有限合伙企业）。合伙制企业募集规模金额为5,500万余元，在其中民生工程基金管理公司做为普通合伙以自有资金出资额金额为1,000万余元，占股比例占合伙制企业募资认缴出资总额18.1818%；公司拟以自筹资金出资额金额为3,500万余元，占股比例占合伙制企业募资认缴出资总额63.6364%；刘彦如做为有限合伙以自有资金出资额金额为1,000万余元，占股比例占合伙制企业募资认缴出资总额18.1818%。合伙制企业目前已完成工商注册，后面能否完成募资方案尚有待观察。

依据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易事宜不用经股东会及股东大会批准，不构成关联交易，也未组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不用通过有关部门批准。

二、合作伙伴基本概况

（一）普通合伙、执行事务合伙人、基金托管人

1、企业名字：民生工程股权基金管理有限公司

2、公司类型：有限公司（法人独资企业）

3、统一社会信用代码：91110000592385150T

4、成立年限：2012年03月06日

5、注册资金：100,000万人民币

6、公司注册地址：北京东城区建国门内大街28号1幢17层1908

7、法人代表：任凯锋

8、业务范围：非期货业务的资本管理、资询（不得参与以下业务流程：1、放贷；2公开交易证券基金投资和金融衍生品交易；3、以公开方式募资；4、对除被投资单位之外的企业提供贷款担保。）（“1、没经有关部门批准，不得使用公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品与金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司做担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不受损失或是服务承诺最低收益”；企业登记依规自由选择经营范围，开展业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依核准的具体内容开展业务；不得参与国家和本市国家产业政策严禁与限制类项目的生产经营。）

9、备案申请状况：私募基金管理人，备案编号GC2600011640

10、公司股权结构：民生工程证券股份有限公司持仓100%

11、经查询，民生工程股权基金管理有限公司并不是失信执行人

（二）有限合伙

1、名字：刘彦如

2、身份证号码：612723197007XXXXXX

3、经查询，刘彦如不是失信执行人，与企业不存在关联关系。

三、关联性与其它利益纠纷表明

民生工程基金管理公司与企业不存在关联关系或权益分配，与公司控股股东、控股股东、持仓5%以上的股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系或权益分配，并且与别的参加开设项目投资基金投资人刘彦如不会有一致行动关联。本次投资平均未以直接和间接方式持有公司股份。

四、股权投资基金基本概况及投资合同主要条款

（一）股权投资基金基本概况

1、企业名字：共青城民生工程自主创新智能化投资合伙企业（有限合伙企业）

2、统一社会信用代码：91360405MAEB3JWC2E

3、管理规模：5,500万人民币

4、组织结构：合伙企业

5、投资方式：rmb现钱注资

6、业务范围：一般项目：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（须在我国证券投资基金业协会进行备案申请后才可从事经营活动），创投（限项目投资非上市公司）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

7、公司股权结构：

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8、上市企业对基金的会计处理方法：企业根据政府会计准则对合伙制企业确认和计量检定，进行核算解决。

9、投资目标：重点投向苏州市法奥意威（苏州市）机器人开发有限责任公司

10、决策联合会运行机制：决策联合会由5名委员会构成，公司有权委任1名委员会，在决策环节中，必须5名决策委员会委员赞同，即可视作一致通过。

11、别的表明：

（1）公司控股股东、控股股东、持仓5%以上的股东、执行董事、公司监事、高管人员未参与项目投资基金认购申购、未能股权投资基金中就职。

（2）公司本次参加开设产业投资基金事宜不会形成同行业竞争或关联交易的状况。

（3）公司本次参加开设产业投资基金前12月不会有将超募资金用以永久补充流动资金的情况。

（二）《共青城民生创新智能投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（下称“本协定”）主要条款

1、合伙人的权利义务

普通合伙的权力：

（1）根据本约定书参加合伙制企业可分派收益；

（2）普通合伙有权利根据本协议的约定履行执行事务合伙人、管理人的岗位职责及其它岗位职责。

普通合伙的责任义务：

（1）按照本约定书向合伙制企业执行出资义务；

（2）法律法规、行政规章及本协定所规定的责任。

有限合伙的权力：

（1）有限合伙按照本协定拥有对合伙企业的自主权；

（2）有限合伙按照本协定拥有对合伙人会议的会议投票权；

（3）有限合伙按照本协定拥有对合伙企业的项目投资债权收益权；

（4）有限合伙按照本协定拥有对普通合伙的决定权，检查其实行合伙制企业事项的状况；

（5）《合伙企业法》和本协定所规定的支配权。

有限合伙的责任义务：

（1）确保注资的资金来源合理合法、并且是其合理合法可支配收入资产；

（2）按照本协议的约定立即缴纳出资额；

（3）按照规定交纳相关费用；

（4）按照本协议的约定担负亏损或者终止的职责；

（5）为合伙制企业事务管理的具体情况材料信息保密，但相关法律法规另有约定或有权机关另有要求以外；

（6）不从事一切不利于合伙制企业或其它合作伙伴权益的主题活动；

（7）普通合伙依据本协定或其它协议履行普通合伙支配权时，有限合伙应当给予一切必须的相互配合，但普通合伙的这一行为违法违规，本协定或其他一些协议规定除外；

（8）法律法规、行政规章及本协定所规定的责任。

2、注资进展：合伙企业的认缴出资金额达rmb5,500万余元，基金托管人需在合伙制企业进行工商注册开设且进行募资清算专户设立后传出缴款通知书，各合作伙伴应当缴款通知书合同约定的付款周期（“付款日”）前一次性全部进行缴纳。

3、持有期：合作经营企业工商登记的期为10年（“合伙期限”），自合伙制企业创立日（企业营业执照授予之时为标准）开始计算。在前述合伙期限内，合伙制企业做为私募基金的经营期限（“基金存续期”）为合伙制企业第一期实缴出资进行的时候起5年。基金存续期里的前1年是基金投资期（“投资期”），投资期以后4年是基金撤出期（“撤出期”）。合伙企业的合作经营期限届满前，经全体合伙人一致同意，合伙企业的合伙期限应适当给予增加。前款规定的基金存续期期满前，经全体合伙人一致同意，基金存续期能延长2次，每一次1年。

4、激励制度：执行事务合伙人应争取在合伙企业的运营期限届满前，根据诚信原则并且是合伙制企业利益最大化的标准，在相关法律法规容许前提下，分配合伙制企业从已项目投资工程中的撤出，主要采用中国境内或境外直接和间接首次公开发行股票上市以来售卖或全部被投资单位个股、公司股权转让、股份回购、股权置换或卖给总体目标股东等形式撤出。

5、决策：合伙制企业开设决策联合会，决策联合会由5名委员会构成。在其中，3名由普通合伙民生工程股权基金管理有限公司委任，1名由有限合伙宁波一彬电子器件科技发展有限公司委任，1名由有限合伙刘彦如委任。决策联合会设定现任主席一名，由民生工程股权基金管理有限公司提名委员会出任，承担组织决策委员会会议，明确会议报告的议程安排和议项。针对决策联合会所审议项，有表决权的组员一人一票。在决策环节中，必须5名决策委员会委员赞同，即可视作一致通过。

6、期间费用：

（1）全体合伙人一致同意本基金存续期内要付给基金管理人的管理费用依照股票基金投资项目投资款5%（价税合计）一次性收取，合伙制企业需在进行向加盟项目付款股本金的时候起5个工作日后依照上述情况计算方法向基金托管人一次性支付基金管理费。

（2）以下费由普通合伙自己承担：

（A）普通合伙的支出费用，包含人事部门支出，包含薪水、奖励金福利保障相关费用；

（B）普通合伙的办公区房租、物业管理费用、水电气、通信费、办公设备花费、差旅费及其它平时办公经费；

（C）等非合伙制企业承担平时事务花费。

7、利润分配：合伙制企业所投入的单独项目投资项目退出（包括一部分撤出）或是获得年底分红钱后的盈利（下列统称“项目退出盈利”）不会再用于投资，在大多数合作伙伴间按以下顺序排列分派：

（1）本钱分派：最先需在全体合伙人中间依照各合作伙伴到时候的实缴出资比例进行分派，直到每一个合作伙伴得到的分配等同于截至该分派静爻的实缴出资额度；

（2）如经过上述（1）项分派后仍有可分配收入，则不断向全体合伙人分派以其对于合伙企业的实缴出资为基准按8%/年记提基准收益。实际计算方法为：全体合伙人的实缴出资×8%/年（单利）×收益期限/365，收益期限为全体合伙人每一笔实缴出资抵达存管账户之日到该合作伙伴取回这部分实缴出资额之日起计算，若不够全额的分配，各合作伙伴依照认缴比例分配；

（3）绝对收益分派：经过上述（1）（2）项分派后仍有可分配工资，为绝对收益，绝对收益应当按照如下所示形式进行分派：基金托管人先获取超额收益的15%做为绝对收益分为，其他85%一部分然后由全体合伙人依照在合伙企业的实缴出资比例分配。

8、亏本分摊：合作伙伴依照认缴出资占比一同压力。合伙制企业经营期限内产生债务，首先应该以合伙企业的所有的财产开展偿还；不能清偿到期债务的，由合伙制企业有限合伙按照其认缴出资占比因其出资额为准担负，普通合伙以其本身财产对合伙制企业债权债务无限责任。

9、协议书起效：

（1）本协定自双方签订的时候起对签定方产生纪律约束法律效力。

（2）本协定针对任何一方的法律效力及于其继承者、接班人、买受人、委托代理人；当有限合伙存有授权委托、私募基金、股权代持情形时，并及于其受托人或受委托人、名义持有人等。

（3）本协定修定时，按照本协议约定的改版签定方法签署后起效。

五、对公司的影响和存在的风险

在确保公司主要业务稳步发展前提下，公司参与开设产业投资基金，能有效依靠专业投资的融资能力、投资方式及理财经验，进一步拓展企业投资行业，网络优化公司产业发展规划，提高企业长期投资，完成资本利得，提高企业人才吸引力，为公司发展及股东创造更多价值。此次参加开设产业投资基金的资金来源于企业自筹资金，参加成立的产业投资基金不计入企业合并报表范围，不受影响企业正常的的经营活动，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及公司股东权益的情况。

本次投资事宜有待开展银行开立账户、基金备案相关手续，落实措施情况及进展尚有待观察，将面临股票基金不能及时、全额募资，按时完成交收风险；股票基金运行中，将受宏观经济、产业政策、交易方案等因素的影响，盈利具有一定的可变性，可能出现无法达成投资的目的、长期投资不达预期或亏损风险。

企业将密切关注合作经营企业运营管理情况，从而降低经营风险。公司将根据合伙企业的工作进展，按有关规定及时履行信息披露义务 。

六、备查簿文档

《共青城民生创新智能投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

特此公告。

宁波一彬电子器件科技发展有限公司

股东会

2025年02月14日