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2025年04月12日 星期六
湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司有关第九届董事会2025年度第三次临时性会议决议公示
股票简称：精工钢构 股票号：600496 序号：临2025-009
可转债通称：精密可转债 可转债编码：110086
湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司
有关第九届董事会2025年度第三次临时会议
决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第九届董事会2025年度第三次临时会议于2025年2月12日以通信方式举办，此次会议应出席执行董事9人，现实参与执行董事9人。会议的召开合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合理。会议审议通过了下列提案：
一、表决通过《关于下属子公司签署保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》（详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的临时性公示）
本议案决议状况：允许票4票，否决票0票，反对票0票。关联董事方朝阳老先生、孙关富老先生、裘精东老先生、孙国君老先生、陈国栋老先生回避表决。公司独立董事李国强老先生、赵平老先生、戴文涛先生发布了赞同的独董建议。
特此公告。
湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司
股东会
2025年2月12日
股票简称：精工钢构 股票号：600496 序号：临2025-010
可转债通称：精密可转债 可转债编码：110086
湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司
有关下属子公司签定保障性租赁住房工程项目建设
施工总承包（EPC）合同书暨关联交易的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）下属子公司精工绿筑科技集团有限公司（下称“精工绿筑”）与公司关联方会稽山绍酒有限责任公司（下称“会稽山”）签定《会稽山保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同》（下称“合同书”或“合同规定”），交易额为 14,860 万人民币（价税合计），工期为540日历天。
● 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 截止到本次关联交易才行，以往12个月公司和同一关联企业或不同关联方类似其他关联方交易额度总计没有达到企业2023年度经审计资产总额绝对值的5%之上，本次关联交易不用提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易合同的履行时间较长，在合同的履行环节中，遇有外界宏观经济和市场情况、产业政策等发生变化，有可能出现设计变更或延期、缓建等情况，造成协议没法按期或全面履行。敬请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。
前不久，精工绿筑修建关联企业会稽山绍酒股份有限公司保障性租赁住房新项目，并和会稽山签定《会稽山保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同》，合同书总价款为14,860万余元，工期为540日历天。关联方交易详情如下：
一、关联方交易简述
会稽山绍酒有限责任公司为鼓励优秀职工长期性、保持在公司工作，达到公司人才购房需求拟运用已有存量土地投建保障性租赁住房新项目。
由于精工绿筑自研的装配式建筑产品矩阵，兼得钢架结构水泥土二种建筑材料的优势，符合国家人居住习惯性，与此同时则以施工速度快、对现场环境规定小、对周边污染少等特点，可以有效达到会稽山项目建设需求。与此同时精工绿筑早期已经积累了绍兴市拔茅职工之家建设建筑施工新项目、上海市真新社区W06-1601模块13-05土地保障性租赁住房新项目等各种类似工作经验。故彼此就得保障性租赁住房新项目达成合作。
合同规定经公司董事会审议通过并且经过合同书多方签名盖章后才起效，董事会受权高管进行包含但是不限于填补协议的签订、合同执行执行、收付款等有关下一步工作。
二、关联企业详细介绍
（一）关联性详细介绍
依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，会稽山与公司属于同一控制下的公司，与企业存在关联关联，会稽山为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本概况
1、公司名字：会稽山绍酒有限责任公司
2、注册地址：浙江绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号
3、法人代表：方朝阳
4、企业类型：别的有限责任公司(发售)
5、注册资金：47946.3409万元人民币
6、统一社会信用代码：91330000609661933L
7、成立日期：1993年10月18日
8、业务范围：许可经营项目：酒产品生产制造；调味料生产制造；食品加工；食品经营；道路货运（没有危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准)。一般项目：食品进出口；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；食品类网络销售（仅售卖预包装）(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。
9、最近一年一期的关键财务报表：
企业：亿人民币
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10、经查询，会稽山并不属于“失信执行人”，其会计、财产、个人信用稳步增长，业务运营平稳，具有良好信誉和履约情况。公司和会稽山之间不存在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面其他联系的表明。
三、本次关联交易主要内容
本次关联交易系精工绿筑与会稽山签订的《会稽山保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同》，合同书关键具体内容如下：
（一）合同主体：
发包方: 会稽山绍酒有限责任公司
项目承包人: （牵头人）精工绿筑科技集团有限公司
（组员一）浙江省卓择建设工程有限公司
（组员二）华汇建筑工程设计集团有限公司
（二）合同条款：新项目总用地面积约3.5万平方，建筑面积约4.5万平方，包括保障性租赁住房、办公楼、配电室等和总承包工程施工相关的工程范围。
（三）工程项目地址：绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号
（四）合同工期：540日历天
（五）合同总金额：14,860万余元
（六）定价政策：以浙江建设工程施工计价依据（浙江预算定额）按工料单价法计费，工程量清单据实测算，融合业内相比之本地市场价格的定价政策
（七）交易方式：由发包方及监理单位核准确定工程量清单然后按进展付款工程进度款
四、关联交易的定价政策和定价原则
本次关联交易是正常的运营经济往来，买卖双方遵照公布、公平公正、公正的原则，成交价依据价格行情、投标公司比质比价明确，标价公允价值有效，合乎正常的商业惯例，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
五、本次关联交易的效果及对公司的影响
本次关联交易为公司发展所控制的企业精工绿筑平时的稳定工程项目修建个人行为，买卖按照公开、公平公正、公正的原则，成交价依据价格行情、投标公司比质比价明确，标价公允价值有效，合乎正常的商业惯例，不受影响公司独立性，亦不会对关联企业形成依赖，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）独董专业大会
公司在2025年2月9日举办企业第九届董事会独董2025年第一次专业会议审议通过了《关于下属子公司签署保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》，表决结果：3票允许、0 票反对、0 票放弃。独董专业会议认为：本次关联交易归属于平时的正常运营经济往来，买卖双方遵照公布、公平公正、公正的原则，成交价依据价格行情、投标公司比质比价明确，标价公允价值有效，合乎正常的商业惯例，不存在损害公司及整体股东利益的情形。打算把上述事项递交董事会审议，并且是确保提案决议和表决程序流程公开透明，关联董事需回避表决。
（二）董事会审议状况
2025年2月12日，企业第九届董事会2025年度第三次临时性会议审议通过了《关于下属子公司签署保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，大会就上述提案进行表决时，关联董事方朝阳、孙关富、裘精东、孙国君、陈国栋回避表决，别的参加投票表决的执行董事一致表决通过该议案。
公司独立董事发布独立意见觉得，本次关联交易归属于平时的正常运营经济往来，买卖双方遵照公布、公平公正、公正的原则，成交价依据价格行情、投标公司比质比价明确，标价公允价值有效，合乎正常的商业惯例，不存在损害公司及整体股东利益的情形。董事会在决议此提案时，关联董事展开了回避表决，决策制定符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。因而，全体人员独董一致同意本次关联交易。
（三）依据《公司法》《上市公司股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次关联交易额度不得超过企业最近一期经审计资产总额平方根5%，因而此次关联交易事项不用提交公司股东大会审议。
七、被抓文件名称
（一）企业第九届董事会2025年第三次临时性会议决议
（二）企业第九届董事会独董2025年第一次专业大会审查意见
（三）公司独立董事建议
（四）保障性租赁住房新项目施工总承包（EPC）合同书
特此公告。
湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司
股东会
2025年2月12日
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