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2025年04月07日 星期一
中远海运能源运送有限责任公司二〇二五年第二次股东会会议决议公示
证券代码：600026 股票简称：中远海能 公示序号：2025-011
中远海运能源运送有限责任公司
二〇二五年第二次股东会会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
中远海运能源运送有限责任公司（下称“中远海能”、“我们公司”或“企业”）二〇二五年第二次股东会会议报告各种材料于2025年2月6日以电子邮箱/专人送达方式传出，大会于2025年2月12日以通讯表决的形式举办。本公司提供的九名执行董事出席会议，会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》与本企业《公司章程》的相关规定。与会董事征求并审议通过了下列提案：
一、决议并且通过《关于公司2025年度投资计划及处置计划的议案》
经决议，股东会准许企业2025年度投资计划及处理方案。
本议案早已董事会战略委员会表决通过。
决议状况：9票赞同，0票反对，0票放弃。
二、决议并且通过《关于新造2艘阿芙拉型、2艘LR2型及2艘巴拿马型油轮的议案》
经决议，董事会同意我们公司及所属公司在中远海运重工有限责任公司（下称“中远海运重工”）隶属造船厂修建6艘货轮，工程总投资（含6艘船舶的修建期贷款利息、监理检测等费用递延所得税花费）约金额为（相同）34.96亿人民币，在其中：
1. 本公司在大连市中远海运重工有限责任公司修建2艘74,000货重巴拿马型醇基燃料油预埋（Ready）石油/成品油批发轮，单船总投资约4.69亿人民币（合同书船价格4.56亿人民币/艘）；
2. 海南省中远海运能源运输有限公司（为本公司全资子公司，下称“海南省中远海运能源”）在扬州中远海运重工有限责任公司（下称“扬州市重工机械”）修建2艘114,200货重阿芙拉型工业甲醇双燃料汽车石油轮，单船总投资约6.29亿人民币（合同书船价格6.1亿人民币/艘）；
3. 海南省中远海运能源在扬州重工机械修建2艘109,900货重LR2型工业甲醇双燃料汽车石油/成品油批发轮，单船总投资约6.5亿人民币（合同书船价格6.3亿人民币/艘）。
本议案涉及到关联方交易，关联董事任永强先生、朱迈入老先生、汪树青先生、王威先生和王松文女性对此项提案回避表决。
本议案早已2025年2月6日举行的企业二〇二五年第二次独董专业会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
决议状况：4票赞同，0票反对，0票放弃。
本议案尚须提交股东大会审议准许，与本关联方交易有利害关系的关联方将舍弃履行在股东大会上对该议案的选举权。
我们公司及所属公司将于近期与中远海运重工隶属造船厂各自签定六艘船舶建造合同书，本公司将根据项目进度公布修建船只公示，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中远海运能源运送有限责任公司
股东会
2025年2月12日
证券代码：600026 股票简称：中远海能 公示序号：2025-012
中远海运能源运送有限责任公司
二〇二五年第二次监事会会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
中远海运能源运送有限责任公司（下称“中远海能”、“我们公司”或“企业”）二〇二五年第二次监事会会议通知和原材料于2025年2月6日以电子邮箱/专人送达方式传出，大会于2025年2月12日以通讯表决的形式举办。因为会议审议提案涉及到关联方交易，关系公司监事对此次监事会会议提案回避表决，应参加决议公司监事两位，具体参加决议公司监事两位。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》与本企业《公司章程》的相关规定。参会公司监事决议并获得了下列提案：
一、决议并且通过《关于新造2艘阿芙拉型、2艘LR2型及2艘巴拿马型油轮的议案》
经决议，职工监事允许我们公司及所属公司在中远海运重工有限责任公司隶属造船厂修建6艘货轮，工程总投资（含6艘船舶的修建期贷款利息、监理检测等费用递延所得税花费）约金额为（相同）34.96亿人民币，在其中：
1. 本公司在大连市中远海运重工有限责任公司修建2艘74,000货重巴拿马型醇基燃料油预埋（Ready）石油/成品油批发轮，单船总投资约4.69亿人民币（合同书船价格4.56亿人民币/艘）；
2. 海南省中远海运能源运输有限公司（为本公司全资子公司，下称“海南省中远海运能源”）在扬州中远海运重工有限责任公司（下称“扬州市重工机械”）修建2艘114,200货重阿芙拉型工业甲醇双燃料汽车石油轮，单船总投资约6.29亿人民币（合同书船价格6.1亿人民币/艘）；
3. 海南省中远海运能源在扬州重工机械修建2艘109,900货重LR2型工业甲醇双燃料汽车石油/成品油批发轮，单船总投资约6.5亿人民币（合同书船价格6.3亿人民币/艘）。
本议案涉及到关联方交易，关系公司监事翁羿老先生、杨磊老先生对此项提案回避表决。
决议状况：2票赞同，0票反对，0票放弃。
特此公告。
中远海运能源运送有限责任公司
职工监事
2025年2月12日
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