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2025年04月12日 星期六
云从科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：688327 股票简称：云从科技 公示序号：2025-012
云从科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年2月11日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由老总周曦老先生组织，此次会议的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了本次股东大会，别的高管人员出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案1-3均属于非累积投票提案，并且已经表决通过。
2、此次会议议案1-3均是涉及到特别决议提案，已经获得出席本次会议合理决议股权总量的2/3左右根据。
3、此次会议议案1-3均适用特别表决权。
4、此次会议议案1-3都对中小股东决议展开了独立记票。
5、此次会议1-3项提案涉及到关系公司股东回避表决，出席本次会议股东没有存有必须回避表决的现象。
6、公司在2025年1月13日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)上公布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公示序号:2025-006)，公司独立董事王延峰先生作为征选人往公司股东对本次股东大会决议的议案征选选举权。截止到征选时长完毕，独董王延峰老先生没有收到股东投票权委托。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：池名、于小玥
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司股东会
2025年2月12日
证券代码：688327 股票简称：云从科技 公示序号：2025-011
云从科技集团股份有限公司
有关2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人
交易企业股票状况的自检自查报告
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
云从科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月9日举办第二届董事会第二十五次大会、第二届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案，并且于2025年1月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了相关公告。
依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、政策法规、行政规章以及企业《信息披露管理制度》的有关规定，企业通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司上海分公司”）对2025年限制性股票激励计划（下称“激励计划”或“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月（即2024年7月13日至2025年1月13日，下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行自纠自查，详情如下：
一、审查的范围与程序流程
（一）审查对象是激励计划的内幕信息知情人（下称“审查目标”）；
（二）激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》；
（三）公司为中登公司上海分公司就审查对象在自纠自查期内交易企业股票情况进行了查看确定，然后由中登公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、审查目标交易企业股票说明
依据中登公司上海分公司在2025年1月21日开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查自纠过程中，审查目标并没有在二级市场买进或售出企业股票。
三、结果
企业在筹备激励计划事宜环节中，严格执行《上市公司信息披露管理办法》《管理办法》、企业《信息披露管理制度》及企业内部保密管理制度的有关规定，严苛限制参加筹备探讨工作的人员范畴，对接触到了内幕消息的有关公司员工及中介服务立即展开了备案，并采取相应保护措施。在企业初次公开披露本激励计划相关公告前，没有发现存有数据泄露的情况。
经核实，在自查自纠过程中，没有发现激励计划的内幕信息知情人存有运用企业2025年限制性股票激励计划相关内幕消息开展股票交易行为或者泄漏激励计划相关内幕消息的情况。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司股东会
2025年2月12日
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