内蒙古蒙电华能热电有限责任公司（下称“内蒙华电”或“企业”）正在筹划根据发行股份及支付现金相结合的向北方联合电力有限公司（下称“北方公司”）选购其分别持有的北方上面正蓝旗新能源技术有限公司（下称“正蓝旗风力发电”）60%股份与北方多伦新能源技术有限公司（下称“北方地区多伦”，与正蓝旗风力发电统称“标的公司”）75.51%股份，与此同时拟发行股权募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易完成后，企业将直接持有正蓝旗风力发电60%股份、北方地区多伦75.51%股份。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，预估不属于资产重组，本次交易不会造成公司实际控制人变动。

因本次交易仍然处于筹备环节，相关事项尚有待观察，为确保公平信息披露，防止企业股价异常波动，纬向上海交易所申请办理，企业股票于2025年2月11日（星期二）开市起股票停牌，估计股票停牌时长为10个交易日内。

股票停盘期内，公司将根据事宜工作进展，严格执行《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等有关法律法规的规定及要求履行信息披露义务。待上述事项确认后，企业将实时推送相关公告并申请企业股票解禁。敬请广大投资者关心后面公示，并注意投资风险。

二、本次交易的基本概况

（一）标底公司概况

1、正蓝旗风力发电

正蓝旗风力发电的相关情况如下所示：

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2、北方地区多伦

北方地区多伦的相关情况如下所示：

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注：北方地区多伦工商注册表明公司注册资金63,053.84万余元，北方公司拥有其100%股份。2024年12月，北方公司与中行金融资产管理有限责任公司签定《增资协议》，承诺中行金融资产管理有限责任公司对北方地区多伦增资扩股100,000.00万余元，在其中20,447.65万余元记入注册资金，拥有24.49%股份。北方地区多伦已经在2024年12月接到中行金融资产管理有限责任公司缴纳的增资款。截至本公告披露日，北方地区多伦并未就上述增资扩股事宜进行工商变更登记。

（二）关联方的相关情况

1、发行股份及支付现金购买资产关联方

本次交易中，企业发行股份及支付现金购买资产的关联方为北方公司，其主要如下：

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2、募集配套资金关联方

本次交易募集配套资金的发行对象为符合证监会规定条件的合计不超过35名（含35名）特定投资者。

最后发行对象会由企业股东大会授权股东会在获得中国证监会的申请注册允许文件后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、政策法规及其它规范性文件的规定及投资人认购价格情况判断。

（三）交易规则

企业拟通过发行股份及支付现金相结合的选购正蓝旗风力发电60%股份、北方地区多伦75.51%股份，与此同时拟发行股权募集配套资金。本次交易目前还有待观察，实际交易方案以后面公示的重新组合应急预案或是重组报告书披露的信息为标准。

三、本次交易的意向文档

2025年2月10日，公司和北方公司就计划收购正蓝旗风力发电60%股份、北方地区多伦75.51%股份的事宜签订了《北方联合电力有限责任公司与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于北方上都正蓝旗新能源有限责任公司、北方多伦新能源有限责任公司之意向性协议》，承诺企业拟通过发行股份及支付现金方式向北方地区企业收购所持有的正蓝旗风力发电60%股份与北方多伦75.51%股份，成交价以经有权利之国资管理组织备案《评估报告》所述评估价值为载体由双方协商确定。

以上协议书为买卖双方就本次交易达到的初步意愿，本次交易的具体实施方案及协议条款由买卖双方再行商议并签订红头文件明确。

四、风险防范

到目前为止，本次交易还是处于筹备环节，买卖双方并未签定正规的买卖协议书，实际交易方案依然在商议论述中，尚有待观察。本次交易尚要递交董事会、股东大会审议，并且经过有权利监管部门批准后方可开始实施，最终能否根据审核尚有待观察。敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电有限责任公司股东会

2025年2月11日

责编：诗婷婷

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