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2025年04月07日 星期一
上海市康鹏科技发展有限公司有关第三届监事会第一次会议决议公示
证券代码：688602 股票简称：康鹏高新科技 公示序号：2025-013
上海市康鹏科技发展有限公司
有关第三届监事会第一次会议
决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
上海市康鹏科技发展有限公司（下称“企业”）第三届监事会第一次会议于2025年1月24日以现场方法举办。此次会议为电视电话会议，会议由整体公司监事举荐范珠慧女性集结和主持监事会会议，整体公司监事一致同意免除此次会议报告的时限要求，召集人在会议上就本次应急事宜进行了说明。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和《上海康鹏科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
表决通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
审核确认，允许竞选范珠慧女性为公司发展第三届监事会现任主席，任期自企业第三届监事会第一次会议审议通过日起至第三届监事会期满之日起计算。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2025-012）。
特此公告。
上海市康鹏科技发展有限公司职工监事
2025年1月27日
证券代码：688602 股票简称：康鹏高新科技 公示序号：2025-012
上海市康鹏科技发展有限公司
有关进行股东会、职工监事换届
及聘用高级管理人员的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
上海市康鹏科技发展有限公司（下称“企业”）于2025年1月24日举办 2025年第一次股东大会决议，选举产生了企业第三届董事会非独立董事及独董、第三届监事会非职工代表监事，与经公司职工（VIP）代表会选举产生的一名职工监事，所组成的企业第三届董事会、职工监事。上述人员自2025年第一次临时性股东大会审议通过的时候起上任，任职期三年。
公司在2025年1月24日举办第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》；同一天，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：
一、企业第三届董事会构成状况
（一）老总：杨建华
（二）监事会成员
1、非独立董事：杨建华、袁盘龙、杨重博、喜苹
2、独董：王悦、贾希凌、LU SHOUFU
（三）股东会各专门委员会委员会
1、审计委员会：王悦（主委、独董）、贾希凌（独董）、LU SHOUFU（独董）
2、提名委员会：贾希凌（主委、独董）、王悦（独董）、杨重博
3、薪酬与考核委员会：王悦（主委、独董）、贾希凌（独董）、杨重博
4、战略与ESG联合会：杨建华（主委）、LU SHOUFU（独董）、杨重博
二、企业第三届监事会构成状况
（一）监事长：范珠慧
（二）监事会成员：范珠慧、刘红、冯建卫（职工监事）
三、公司高级管理人员聘用状况
（一）经理：袁盘龙
（二）副总：杨重博、喜苹、何立
（三）财务主管：喜苹
（四）董事长助理：张熙
股东会提名委员会对于该高级管理人员的任职要求进行了审查，且聘用财务主管的事宜早已董事会审计委员会表决通过。以上高管人员任期自企业第三届董事会第一次会表决通过日起至第三届董事会期满之日起计算。上述人员均具备担任之而聘职位的任职经历与履职能力，任职要求合乎有关法律法规的需求。董事长助理张熙女性已经取得上海交易所授予的股东会秘书资格证书，合乎证监会、上海交易所所规定的出任上市企业董事长助理的任职要求条件，不会有《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的不得担任企业董事长助理的情况。
袁盘龙老先生、杨重博老先生、喜苹小姐的个人简历详细公司在2025年1月2日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》；何立老先生、张熙小姐的个人简历详见附件。
四、董事长助理联系电话
通讯地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢
联系方式：021-63638712
电子邮件：ir@chemspec.com.cn
特此公告。
上海市康鹏科技发展有限公司股东会
2025年1月27日
配件：
一部分高管人员个人简历
何立老先生个人简历
何立老先生，1976年12月出世，中国籍，无境外永久居留权，医生硕士学历，工程师。2006年1月至2019年1月，列任康鹏比较有限研发部门高级研究员、研发部门工程项目经理、研发部门高级经理、研发部门主管、高级副总裁；2019年1月迄今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，何立老先生未立即持有公司股份，与公司其他执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东中间不存在关联关系，合乎《公司法》等相关法律、法规及要求标准的任职要求。
张熙女性个人简历
张熙女性，1993年6月出世，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭。2015年10月至2018年3月，列任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）上海市分所审核员、高级审计员；2019年5月进入公司，曾担任企业证券事务代表，新任企业董事长助理。
截至本公告披露日，张熙女性未立即持有公司股份，与公司其他执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东中间不存在关联关系，合乎《公司法》等相关法律、法规及要求标准的任职要求。
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