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2025年04月12日 星期六
国泰新点软件股份有限公司公司股东询价采购出让结论报告暨持仓5%以上股东股权变动碰触1%的提示性公告
证券代码：688232 股票简称：新点软件 公示序号：2025-009
国泰新点软件股份有限公司
公司股东询价采购出让结论报告暨持仓5%以上股东
股权变动碰触1%的提示性公告
张家港市华慧企业管理服务部（有限合伙企业）、张家港市亿瑞企业咨询服务部（有限合伙企业）、张家港保税区百胜企业经营管理公司（有限合伙企业）确保向国泰新点软件股份有限公司给予的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实有效、准确性和完整性依规负法律责任。
本公司董事会及全体董事确保公告内容与出让方提供的资料一致。
核心内容提醒:
● 此次询价采购出让的价格为24.31元/股，转让股票数为5,379,784股。
● 参加国泰新点软件股份有限公司（下称“企业”）先发前公司股东询价采购出让（下称“此次询价采购出让”）股东为张家港市华慧企业管理服务部（有限合伙企业）（下称“华慧公司”）、张家港市亿瑞企业咨询服务部（有限合伙企业）（下称“亿瑞资询”）、张家港保税区百胜企业经营管理公司（有限合伙企业）（下称“百胜公司”）（以上3家公司股东下列统称“出让方”）。董事根据出让方间接持有公司的股份不参加此次询价采购出让；企业2名公司监事、3名高管人员根据出让方间接持有公司的股份参加此次询价采购出让。
● 企业无大股东、控股股东，此次询价采购出让不会造成公司控股股东、控股股东产生变化。
● 此次询价采购出让结束后，华慧公司持有公司19,003,241股股份，总股本的比例由此次股权变动前6.26%减少至5.76%。
● 此次询价采购出让结束后，亿瑞资询持有公司18,160,847股股份，总股本的比例由此次股权变动前6.08%减少至5.50%。
● 此次询价采购出让结束后，百胜公司持有公司17,855,532股股份，总股本的比例由此次股权变动前5.96%减少至5.41%。
一、出让方状况
（一）出让方基本概况
截止到2025年1月10日，出让方持有企业先发前股权的总数，及其总股本的占比如下：
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注：以上中“持仓占总市值占比”与实际数不符合，主要系四舍五入而致。
此次询价采购转让出让方均非企业的大股东、控股股东、执行董事、监事及高管人员。董事根据出让方间接持有公司的股份不参加此次询价采购出让；2名公司监事、3名高管人员根据出让方间接持有公司的股份参加此次询价采购出让，未违背有关股份减持的各项规定或其做出承诺。
华慧公司、亿瑞资询、百胜公司持有公司股份占比都超过5%。
（二）出让方一致行动关系及详细情况表明
曹立斌先生为百胜公司执行事务合伙人，曹立斌先生未参加此次询价采购出让。
（三）此次出让详细情况
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注：之上表中的“持股数”及“占股比例”系出让方截止到2025年1月10日的持股数及占股比例。
（四）出让方无法出让的原因和危害
□可用 √不适合
二、出让方持仓股权变动状况
√可用 □不适合
（一）华慧公司
此次询价采购出让结束后，华慧公司持有公司19,003,241股股份，总股本的比例由此次股权变动前6.26%减少至5.76%。详情如下：
华慧公司通过上海交易所询价采购出让方法高管增持之而持有的公司股份1,654,594股，总股本的比例是0.50%。
1、基本资料
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2、此次股权变动详细情况
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3、此次股权变动前后左右，投资人及其一致行动人有着上市企业权利的股权变化情况
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（二）亿瑞资询
此次询价采购出让结束后，亿瑞资询持有公司18,160,847股股份，总股本的比例由此次股权变动前6.08%减少至5.50%。详情如下：
亿瑞资询根据上海交易所询价采购出让方法高管增持之而持有的公司股份1,906,701股，总股本的比例是0.58%。
1、基本资料
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2、此次股权变动详细情况
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3、此次股权变动前后左右，投资人及其一致行动人有着上市企业权利的股权变化情况
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三、购买方状况
（一）转让状况
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注：之上表中“占总市值占比”存有尾差，主要系四舍五入而致。
（二）此次询价采购全过程
出让方和组织证券公司综合考虑其本身融资需求等多种因素，共同商定此次询价采购转让价格下限，且此次询价采购转让价格下限不少于推送申购邀请书之时（即2025年1月21日，含当天）前20个交易日内股票买卖交易均价的70%（推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易平均价=推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易总金额/推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。
此次询价采购转让《认购邀请书》已送达总共396家投资者，主要包括：基金管理公司76家、证劵公司53家、保险公司16家、合格境外机构投资者46家、私募投资基金201家、期货公司2家、期货交易所2家。
在《认购邀请书》要求的高效申报日期内，即2025年1月22日7:15至9:15，机构证券公司接到《认购报价表》总计11份，均是合理价格，参加认购的投资人均立即推送有关认购文档。
（三）此次询价采购结论
机构证券公司总计接到合理价格11份。依据申购邀请书合同约定的定价政策，最后11家投资人获配，最终确认此次询价采购出售价格为24.31元/股，转让股票数为537.9784亿港元。
（四）此次出让是不是导致企业控制权变更
□可用 √不适合
（五）购买方未申购
□可用 √不适合
四、购买方持仓股权变动状况
□可用 √不适合
五、中介服务审查过程与建议
中信证券股份有限责任公司对此次询价采购转让出让方、购买方、询价对象申购资质、申购邀请书的发送范畴等方面进行了谨慎审查并指出：
此次询价采购出让全过程遵循着公平公正、公正的原则，合乎现阶段证券市场的监管政策。此次股权转让根据询价方式最终决定股权转让价钱。全部询价采购出让全过程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号一一询价转让和配售》等相关法律法规、行政法规和规范性文件的有关规定。
六、手机上网公示配件
《中信证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司股东会
2025年1月25日
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