市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
南京钢铁股份有限责任公司2025年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：600282 股票简称：南钢股份 公示序号：临2025-001
南京钢铁股份有限责任公司
2025年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年1月22日
（二）股东会举办地点：南京市六合区洗甲油甸幸福路8号南钢写字楼203会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
（五）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的决议。董事长黄一新因工没法上台演讲，本次会议由企业副董李国忠组织。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
（六）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，执行董事王海勇当场出席会议，别的执行董事及董事侯选人杨峰根据腾讯视频会议出席会议。
2、企业在位公司监事5人，参加5人，公司监事郭士宏、徐春来、张红军当场出席会议，别的公司监事根据腾讯视频会议出席会议。
3、董事长助理唐睿出席了本次会议，公司部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关竞选杨峰为公司发展第九届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关2025本年度预估日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：有关2025本年度继续与中信银行银行股份有限公司进行社零等服务暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
■
4、提案名字：有关2025本年度预计为国有独资及子公司申请办理授信额度做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
5、提案名字：有关2025本年度预计为控股子公司市场销售建筑钢材做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
6、提案名字：关于申请2025本年度银行授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会所决议的所有提案均是普通决议提案，经出席本次交流会的是表决权的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的半数以上允许。
2、本次股东大会所决议的所有提案中，提案1《关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案》、提案2《关于2025年度预计日常关联交易的议案》、提案3《关于2025年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》、提案4《关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》、提案5《关于2025年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》对中小股东独立记票。
3、本次股东大会所决议的所有提案中，南京南钢钢材协同有限责任公司及其一致行动人湖北省新冶钢有限责任公司、南京钢铁协同公司等对提案2《关于2025年度预计日常关联交易的议案》、提案3《关于2025年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏泰和法律事务所
侓师：李远播侓师、焦翊侓师
2、律师见证结果建议：
“本所律师觉得，本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的相关规定，列席会议人员及会议召集人资格真实有效，大会的表决流程和表决结果真实有效。”
特此公告
南京钢铁股份有限责任公司股东会
2025年1月23日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
