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2025年04月07日 星期一
中炬高新技术性实业公司（集团公司）有限责任公司2025年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：600872 股票简称：中炬高新 公示序号：2025-005
中炬高新技术性实业公司（集团公司）有限责任公司
2025年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月22日
(二)股东会举办地点：广东中山广东省中山市厨邦路1号广东省美味鲜调料食品公司办公楼904大型会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总余健华老先生上台演讲。此次会议采取现场投票和网上投票紧密结合方法决议，合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加3人，董事长余健华、执行董事何慧、独董甘耀仁出席了本次会议；执行董事万鹤群、梁大衡、刘戈锐、独董秦志华、陈军由于工作原因无法出席本次会议。
2、企业在位公司监事3人，参加2人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会议；公司监事宋伟阳由于工作原因无法出席本次会议。
3、总经理余朝阳、副总吴剑、陈代坚出席了本次会议；企业副总经理兼董事长助理郭毅航出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关竞选方祥老师为公司独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1归属于特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：广东省卓建（中山市）法律事务所
侓师：杨裕侓师、陈易侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，非常符合《公司章程》的相关规定；参加或列席工作人员资质、召集人资质合理合法、合理；本次股东大会的表决程序流程、表决结果合理合法、合理，大会所形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》合理合法、合理。
特此公告。
中炬高新技术性实业公司（集团公司）有限责任公司股东会
2025-01-23
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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