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2025年04月07日 星期一
金杯汽车汽车股份有限公司有关得到汽车车内饰业务流程项目定点的通知
股票号：600609 股票简称：金杯汽车 公示序号：临2025-003
金杯汽车汽车股份有限公司
有关得到汽车车内饰业务流程项目定点的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 最近，金杯汽车汽车股份有限公司（下称“企业”、“金杯汽车”）的子公司沈阳金杯延锋汽车车内饰系统软件有限责任公司（下称“金杯汽车延锋”）以邮件的形式收到顾客的指定函，金杯汽车延锋得到某头顶部汽车厂家（仅限于保密协议书，没法公布其名称，下称“顾客”）的两大车内饰项目定点，也为用户开发、生产制造车内饰商品。
● 上述两个项目预计分别在2027年4月和2027年5月逐渐批量生产，不会对公司本年度业绩产生不利影响。
● 指定函是用户对企业车内饰业务开发能力及供应资质的肯定，不属于买卖合同，有可能出现因不能预估、不可抗拒等因素，造成工程延期、变动、中断或者终止的风险。
● 本项目管理流程总金额为预估额度，具体销售额和客户具体生产量等紧密相关，汽车交易市场总体情况、宏观经济环境等多种因素均很有可能对顾客采购要求组成危害，新项目具体推进情况有待观察。
一、指定函概述
公司子公司金杯汽车延锋以邮件的形式收到顾客的指定函，金杯汽车延锋得到某头顶部汽车厂家（仅限于保密协议书，没法公布其名称）的两大车内饰项目定点，也为用户开发、生产制造车内饰商品。
依据客户规划，上述两个项目预计分别在2027年4月和2027年5月逐渐批量生产，项目管理流程分别是3.5年与8年，预估生命期总金额合计为62.7亿人民币。
二、对公司的影响
1、此次新获指定项目原客户将其他车型再度指定给企业。企业再获原顾客项目定点，展现了用户对企业在合作过程中呈现能力与所提供的的肯定，与此同时在手订单的积累沉淀，同时也为企业今后的生产制造产生规模效应奠定了基础。
2、此次项目预计不会对公司本年度业绩产生不利影响，但本次项目定点将有助于提高企业未来本年度经营收入，并对公司未来经营效益产生一定的影响。
三、风险防范
1、上述两个项目预计分别在2027年4月和2027年5月逐渐批量生产，不会对公司本年度业绩产生不利影响。
2、指定函是用户对企业车内饰业务开发能力及供应资质的肯定，不属于买卖合同，有可能出现因不能预估、不可抗拒等因素，造成工程延期、变动、中断或者终止的风险。
3、本项目管理流程总金额为预估额度，具体销售额和客户具体生产量等紧密相关，汽车交易市场总体情况、宏观经济环境等多种因素均很有可能对顾客采购要求组成危害，新项目具体推进情况有待观察。
敬请广大投资者重视经营风险。
特此公告。
金杯汽车汽车股份有限公司股东会
二〇二五年一月二十二日
股票号：600609 股票简称：金杯汽车 公示序号：临2025-002
金杯汽车汽车股份有限公司有关公司管理人员
一部分调节暨聘用高级管理人员的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、高管人员离职状况
金杯汽车汽车股份有限公司（下称“企业”、“金杯汽车”）股东会于2025年1月21日接到纪勋波先生、尚晓熙老先生、于波先生的书面辞职报告，纪勋波先生、尚晓熙老先生因工作调动辞掉高级副总裁职位，于波先生因工作调动辞掉高级工程师职位。辞掉以上职位后，上述人员仍担任公司别的职位，离职报告自送到之日起起效。董事会对纪勋波先生、尚晓熙老先生、于波先生在就职企业高管期内为公司发展所做出的杰出贡献诚挚的感谢！截至本公告公布日，纪勋波先生、尚晓熙老先生、于波先生未持有公司股份，不会有应承担而不履行的承诺事项。
二、聘用高管人员状况
2025年1月21日，企业以通信方式举办第十届股东会第二十次大会，本次会议由许晓敏老总组织，应参加执行董事12名，真实参加执行董事12名，以12票允许、0票放弃、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经首席总裁候选人，股东会提名委员会对高管人员考生的任职要求进行核查，提名委员会一致认为侯选人任职要求合乎出任发售公司高级管理人员的前提条件，董事会同意聘用于波先生、孙学龙老师为公司副总裁（后附个人简历），任期自股东会准许之日起止第十届股东会任期届满之日止。
三、高管一部分调整情况
第十届股东会第二十次大会前后左右，公司管理人员变化情况如下所示：
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上述情况调整，本公司高级管理人员的构成，合乎《公司法》、《上市公司治理准则》及其《金杯汽车公司章程》的相关规定。本次调整不容易对公司经营主题活动造成重大影响。公司高级管理人员将一如既往尽职履责、尽职尽责，为公司发展规范运作并持续、平稳、持续发展作出贡献!
特此公告。
金杯汽车汽车股份有限公司股东会
二〇二五年一月二十二日
配件：高管人员个人简历
于波，男，1978年出世，研究生，工程师。曾担任华晨汽车工程项目研究所车体处负责人、关闭件工程项目室主任，沈阳金杯车子生产制造有限公司副总经理、金杯汽车汽车股份有限公司高级工程师。在职金杯汽车汽车股份有限公司高级副总裁。
孙学龙，男，1976年出世，本科，高级会计。曾担任沈阳金杯车子机械有限公司财务会计，金杯汽车汽车股份有限公司计财部财务主管、董事会办公室负责人、证券事务代表。在职金杯汽车汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁、董事长助理。
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