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2025年01月22日 星期三
上海市克来机电工业自动化有限责任公司有关 “管理提升重收益”行动计划的通知
证券代码：603960 股票简称：克来机电 公示序号：2025-005
上海市克来机电工业自动化有限责任公司
有关 “管理提升重收益”行动计划的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
为积极响应上海交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资人为根本”的经营理念，进一步强化企业价值创造能力，维护保养全体股东利益，上海市克来机电工业自动化有限责任公司（下称“企业”）结合自身实际发展战略规划和生产经营情况，制定了“管理提升重收益”行动计划，并且于2025年1月21日举办第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。详情如下：
一、深耕细作主营，提高经营效益
企业业务覆盖精密机械制造与汽车零部件两大领域。精密机械制造业务流程专注于顾客智能化生产要求，订制单机版机械装配或自动生产线，集成化自动搬运及辅助装置，根据液压机、标准气压、电气控制系统协调工作，按预置程序流程自启动。内嵌无线传感器与后台软件相互配合，完成工艺指标、产品质量的线上视频监控系统，促进自动化生产。汽车零部件业务流程主要包含汽柴油调节器、刹车管、冷却循环水软管等汽车发动机关键零配件产品与新能源汽车抗髙压空调管路新产品研发、生产销售，并且也积极主动研发新的热管理系统的核心零部件。
由于经济形势的复杂性与业内日趋严重的行业竞争格局，将来，企业将继续对焦核心业务的纵深发展，细致调节并优化销售市场战略部署，与此同时，积极主动且谨慎地探寻新业务范围，以求积极应对市场环境中的各种挑战与潜在性机会。
二、长期稳定年底分红，提升投资人收益
企业在自己平稳发展的过程中，十分重视对投资者的有效收益，在兼顾经营效益和可持续发展前提下，积极主动根据股票分红感恩回馈投资人，与投资者共享经营业绩，为投资者带来持续稳定回报率。
公司自2017年上市后每一年均开展年底分红，企业累计派发现金红利总共17,760.46万余元（价税合计）。在其中，企业2024年实行了2023年本年度股东分红和2024年上半年度股东分红2次股票分红。
企业2023年度以实施权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.06元（价税合计），总共派发现金红利27,884,201.00元（价税合计），占归属于上市公司股东的纯利润比例是30.16%。
企业2024年上半年度以实施权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.28元（价税合计），总共派发现金红利7,364,658.00元（价税合计），占归属于上市公司股东的纯利润比例是29.70%。
将来，一定会在稳健发展的前提下，兼具企业所处行业特性、发展过程、获利能力、融资需求、投资人收益等多种因素，不断为投资者提供长期性、相对稳定的股票分红，努力提高投资人收益水准，提高投资人幸福感。
三、提升投资人沟通交流，提高市场信心
企业上市以来，自始至终致力于提升信息公开的可读性、实效性，便捷投资人掌握公司经营状况，增强公司信息透明度，确保公司股东平等地获得公司应披露的信息。
与此同时，公司高度重视投资者关系管理工作中，积极主动建立和资本市场合理协调机制，构建多样化信息交流平台，真心实意聆听投资人响声，积极回应投资人关心。公司日常根据股东会、业绩说明会、上证指数e交流平台、投资人服务热线、单位邮箱等多种途径维持与投资者立即、高效率的交流与沟通，深入了解投资人需求、解释投资人疑惑、征求投资人意见和建议，立即传送公司运营发展状况、经营情况、商品进度等相关信息，充分保护投资者合法权益。企业在定期报告披露后常态举办投资人业绩说明会，每一年举办不得少于2次业绩说明会，2024年初次增强了三季度业绩说明会，选用图文并茂简讯等数据可视化形式对定期报告进行探讨，提升定期报告的可读性和易读性。
将来，公司将继续认真落实信息披露监管规定，不断完善信息公开管理制度，加强信息公开工作中，不断提升信息公开品质。与此同时，企业也将继续秉承投资人市场需求为导向，不断强化投资者关系管理，加重投资人对企业经营情况的理解，提高投资人对企业战略和长期投资价值的归属感，提高市场信心。
四、坚持不懈规范运作，网络优化公司整治
企业严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等多项法律法规和《公司章程》的需求，持续建立完善公司治理体系和合规管理体系，提升公司管理流程，提高决策能力和风险管控水平。
建立和完善了由股东会、股东会、职工监事和管理层所组成的公司治理，股东会、股东会、职工监事和管理层中间各尽其责、合理牵制，构成了权责明晰、运行标准的经营运行机制。此外，企业还设立了发展战略、候选人、薪酬与考核、财务审计四个专门委员会制定会议制度，每个联合会岗位职责明确、运作井然有序，就专业能力事项展开科学研究，明确提出意见与建议，供董事会决策参照，操纵决策风险。
将来，企业将密切关心法律法规及管控政策的变化，不断完善企业内部制度，优化股权结构构造，提高规范运作能力和风险防控水平。企业也将进一步确保独董履行职责标准，发挥独董在参与决策、咨询服务、牵制监管等方面的作用，提高企业董事会决策的科学性和合理化，维护保养投资人合法权益。
五、加强“关键少数”义务，提升履职能力
公司高度重视大股东、控股股东及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的工作职责执行和风险管控，与“关键少数”人群持续保持密切沟通交流。企业认真做好监管措施研究学习，及时传达监管动态和政策法规信息内容，保证“关键少数”可以快速响应并适应瞬息万变的监管环境；组织相关人员参与证监会、上海交易所等监管部门及其上市公司协会举行的各种学习培训，及其并督促深入学习把握金融市场有关法律法规，不断提升上述人员的履职能力和危机意识。
将来，企业将不断强化“关键少数”义务，提升公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员与企业中小投资者与员工的责任共担及互利共赢观念，加强“关键少数”工作人员的规范意识，明确责任，切实推动企业实现高质量发展。
六、风险防范
此次“管理提升重收益”行动计划都是基于公司现阶段的具体情况而制定，不属于企业对投资者的本质服务承诺，未来可能会遭受政策变化、国际市场环境等因素危害，具有一定的可变性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海市克来机电工业自动化有限责任公司股东会
2025年1月22日
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