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2025年04月07日 星期一
海通证券股份有限责任公司有关国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告修订说明的通知
证券代码：600837 股票简称：国泰君安 公示序号：临2025-010
海通证券股份有限责任公司
有关国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并
海通证券股份有限责任公司并募集配套资金暨关联交易
报告修订说明的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”或“企业”）的整体A股转股公司股东发售A股个股、向国泰君安的整体H股转股公司股东发售H股个股的方法换股吸收合并国泰君安并发售A股个股募集配套资金（下称“本次交易”）。
2025年1月17日，中国证监会（下称“证监会”）出具了《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监批准〔2025〕96号）（下称“审批”）。
融合证监会审批等实际情况，企业对《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》（下称“报告”）进行了修订，并且于上海交易所网址（www.sse.com.cn）展开了公布。相比公司在2025年1月10日公布的《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，报告关键修定如下：
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特此公告。
海通证券股份有限责任公司股东会
2025年1月19日
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