安阳钢铁有限责任公司2025年第一次临时董事会会议决议公示

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 序号：2025-001

安阳钢铁有限责任公司

2025年第一次临时董事会会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

安阳钢铁有限责任公司（下称企业）2025年第一次临时董事会大会于2025年1月17日以通信方式举办，会议报告各种材料已经在2025年1月12日以通信方式传出。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。本次会议由老总程官江先生组织。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

会议审议并获得了下列提案：

（一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司贷款暨关联交易的提案

为提升企业资本结构，补充流动资金，企业拟将安阳钢铁有限公司（下称安钢集团）贷款，详细如下：

企业就上述股权融资事宜向安钢集团贷款，贷款总数量不得超过5亿人民币，贷款期限不超过3年（2 1年），实际借款期限、年利率及本钱额度以彼此最后签订的协议为标准。

关联董事程官江、罗大春、付培众依规回避了决议。公司独立董事从此关联交易事项展开了审批。该议案有待提交公司股东大会审议。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公示序号：2025-003）

（二）公司关于子公司向安阳钢铁集团有限责任公司贷款暨关联交易的提案

为了满足河南省安钢周口市钢材有限公司（下称周口市企业）业务发展必须，补充流动资金，公司控股子公司周口市企业拟将安钢集团贷款，详细如下：

周口市企业就上述股权融资事宜向安钢集团贷款，贷款总数量不得超过 4.3亿人民币，贷款期限不超过3年（2 1年），实际借款期限、年利率及本钱额度以彼此最后签订的协议为标准。

关联董事程官江、罗大春、付培众依规回避了决议。公司独立董事从此关联交易事项展开了审批。该议案有待提交公司股东大会审议。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公示序号：2025-004）

（三）公司关于向子公司给予贷款的提案

为了满足公司控股子公司安钢集团永通球墨管有限公司（下称永通企业）战略发展规划，确保其市场拓展和生产运营过程中的资金需求，减少企业整体资金成本，在不改变本身经营的情形下，公司拟提升永通企业最高不超过8,000万元信用额度。可根据实际融资需求分次申请办理，每一笔贷款期限不超过12月，贷款年利率可以参照市场化利率实行，按实际应用时间计算利息，分月计息。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公示序号：2025-005）

（四）公司关于子公司进行融资租赁暨关联交易的提案

为了满足公司控股子公司安钢集团冷扎有限公司（下称冷扎企业）战略发展规划，冷扎公司拟以酸轧通道液压系统伺服电机动力装置部分设备做为标的物，以回租的方式和关联企业上海市鼎易融资租赁有限公司进行融资租赁，融资额为不得超过1,000万人民币，融资期限为5年。

关联董事程官江、罗大春、付培众依规回避了决议。公司独立董事从此关联交易事项展开了审批。

表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公示序号：2025-006）

（五）公司关于子公司进行融资租赁的议案

为优化公司控股子公司周口市企业资本结构，达到战略发展规划，周口市企业拟与渝农商金融融资有限公司以直租方式开展融资租赁，标的物为周口市企业焦化厂新项目3#、4#柴油发电机，方案融资额为总额不超过3.8亿人民币，融资期限为4年，生产成本不得超过4.1%。

表决结果：表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公示序号：2025-007）

特此公告。

安阳钢铁有限责任公司股东会

2025年1月17日

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 序号： 2025一002

安阳钢铁有限责任公司

2025年第一次临时性监事会会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

安阳钢铁有限责任公司（下称企业）2025年第一次临时性监事会会议于2025年1月17日以通信方式举办，会议报告各种材料已经在2025年1月12日以通信方式传出。例会应参加公司监事5名，真实参加公司监事5名。本次会议由监事长李保红先生组织。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

会议审议并获得了下列提案：

（一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司贷款暨关联交易的提案

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公示序号：2025-003）

（二）公司关于子公司向安阳钢铁集团有限责任公司贷款暨关联交易的提案

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公示序号：2025-004）

（三）公司关于向子公司给予贷款的提案

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公示序号：2025-005）

（四）公司关于子公司进行融资租赁暨关联交易的提案

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公示序号：2025-006）

（五）公司关于子公司进行融资租赁的议案

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公示序号：2025-007）

三、监事会认为：

（一）此次向安阳钢铁有限公司（下称安钢集团）申请贷款根据达到公司运营发展需要，为正常的关联方交易，成交价公允价值有效，未损害公司及股东的利益。

（二）此次公司控股子公司河南省安钢周口市钢材有限公司（下称周口市企业）向安钢集团申请贷款，合乎周口市公司运营发展需求。

（三）此次向安钢集团永通球墨管有限公司（下称永通企业）给予贷款，合乎永通企业战略发展规划，确保其市场拓展和生产运营过程中的资金需求，减少企业整体资金成本。

（四）此次公司控股子公司安钢集团冷扎有限公司（下称冷扎企业）与关联企业上海市鼎易融资租赁有限公司进行融资租赁，运用生产线设备进行融资，有益于冷扎企业达到战略发展规划，根据公司共同利益。

（五）此次周口市公司和渝农商金融融资有限公司进行融资租赁，运用生产线设备进行融资，有益于周口市公司优化资本结构，达到战略发展规划，根据公司共同利益。

特此公告。

安阳钢铁有限责任公司职工监事

2025年1月17日

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 序号：2025-003

安阳钢铁有限责任公司

有关向安阳钢铁集团有限责任公司贷款

暨关联交易的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●安阳钢铁有限责任公司（下称企业）拟将公司控股股东安阳钢铁有限公司（下称安钢集团）申请办理5亿贷款。●

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未组成资产重组。

●是否要提交公司股东大会审议：是。

●以往12个月，公司和安钢集团之间买卖交易类型有关的买卖总计金额合计12.8亿人民币（除日常关联交易外）。

●本次关联交易用于改善企业资本结构，补充流动资金，也不会影响企业生产经营活动的顺利开展，成交价公允价值有效，不存在损害公司及其公司股东特别是中小股东利益的情形，企业也不会因此对关联企业形成依赖。

一、关联方交易简述

（一）关联方交易基本概况

为提升企业资本结构，补充流动资金，企业拟将安钢集团贷款，详细如下：

企业就上述股权融资事宜向安钢集团贷款，贷款总数量不得超过5亿人民币，贷款期限不超过3年（2 1年），实际借款期限、年利率及本钱额度以彼此最后签订的协议为标准。

（二）买卖目标和缘故

本次关联交易用于改善企业资本结构，补充流动资金。

（三）董事会表决状况

企业2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依规回避了决议，其它6名非关联董事一致表决通过了此项关联交易的提案。

（四）买卖起效有待执行的审批及其它程序流程

本次交易尚要递交企业股东大会批准。

（五）交易情况表明

以往12个月，公司和安钢集团之间买卖交易类型有关的买卖总计金额合计12.8亿人民币（除日常关联交易外）。

二、关联方详细介绍

（一）关联方关联详细介绍

截止到2024年12月25日，股东安钢集团持有公司67.17%的股权，为公司控股股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安钢集团为公司关联方，本次交易事宜构成关联交易。

（二）关联方基本概况

公司名字：安阳钢铁集团有限责任公司

种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

统一社会信用代码：91410000706780942L

注册地址：安阳市殷都区梅元庄

法人代表：薄学斌

注册资金：377,193.64万人民币

成立日期：1995年12月27日

营业期限：长期性

业务范围：运营本公司自产自销产品和相关技术的贸易业务；运营本工厂生产、科学研究所需要的原料采购、工业设备、仪表设备、零配件及相关技术的进口业务；运营本企业的进料加工和“三来一补”业务流程。生产制造、市场销售饮品、矿泉水、冷冻饮品、房产租赁（之上限子公司凭有效许可证书运营）。运营政府部门授权国有资产处置，冶金工业产品与副产物、钢材延伸产品、化工原材料（没有易燃易爆物品及危险物品）、冶金工业辅材、机械加工商品、农副食品（不棉量、烟、茧、粮）生产运营；冶金工业机械设备设计方案、生产和运营，技术咨询、合作、技术咨询；运用已有电视台节目，公布中国视频广告，筹办归类视频广告业务流程。家用电器五金交电、文具用品、广电网器材的市场销售；酒店住宿、餐馆、旅游管理专业、软件和信息技术服务项目；招投标代理商。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据如下所示：

企业：元

■

三、本次关联交易的定价政策及定价原则

企业和上述关联企业所进行的买卖是由参照价格行情并比对于其他投资者所进行的，产品价格和其它交易规则层面是一样的，因而，买卖定价对比定价是账面价值的，不会有违反公司规定的情况。

四、关联方交易对上市公司的危害

以上关联企业依规存续期，与本公司存有持续的关联性。关联企业运营正常的，具有较好的履约情况。企业本次关联交易用以公司运营发展需求，也不会影响企业生产经营活动的顺利开展，对公司独立性没影响，主要经营范围不会因本次交易但对关联企业形成依赖。

企业本次关联交易程序流程符合要求，不会有违反公司规定、非关系股东和中小投资者利益的行为，也不会对公司损益表情况、资产情况和经营情况造成不利影响。

五、该关联方交易应当履行的审议程序

（一）独董专业会议审议状况

企业整体独董于2025年1月12日举办第十届股东会独董专业大会2025年第一次会议，此次会议应参与独董3名，具体参与独董3名。大会最后以3票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。独董对本次投资事宜发布的建议如下所示：企业本次关联交易可以改善资本结构，补充流动资金，公司和关联企业的交易价格公允价值有效，不存在损害公司及其公司股东特别是中小股东利益的情形，决议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应当依法回避表决。

（二）董事会审议状况

公司在2025年1月17日举办2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。此次会议应出席执行董事9名，现实参与执行董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依规回避了决议，其它6名非关联董事一致表决通过了此项关联交易的提案。

（三）职工监事决议状况

公司在2025年1月17日举办2025年第一次临时性职工监事会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，觉得以上关联方交易根据达到公司运营发展需要，为正常的关联方交易，成交价公允价值有效，未损害公司及股东的利益。

六、历史时间关联方交易状况

以往12个月，公司和安钢集团之间买卖交易类型有关的买卖总计金额合计12.8亿人民币（除日常关联交易外）。实际关联方交易如下：

（一）公司在2024年4月24日举办2024年第五次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，贷款总数量不得超过6亿人民币，贷款期限不超过3年（2 1年），实际借款期限、年利率及本钱额度以彼此最后签订的协议为标准。

（二）2024年8月12日举办2024年第十次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，贷款总数量0.8亿人民币，贷款期限1年，期满可商议推迟1年，一般不超过自贷款的时候起3个延期年。实际借款期限、年利率及本钱额度以彼此最后签订的协议为标准。

（三）公司在2024年8月21日举办2024年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，贷款总数量不得超过6亿人民币，贷款期限不超过5年（3 1 1年），实际借款期限、年利率及本钱额度以彼此最后签订的协议为标准。

特此公告。

安阳钢铁有限责任公司股东会

2025年1月17日

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 序号：2025-004

安阳钢铁有限责任公司

有关子公司向安阳钢铁集团有限责任公司贷款

暨关联交易的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●安阳钢铁有限责任公司（下称企业）子公司河南省安钢周口市钢材有限公司（下称周口市企业）拟将公司控股股东安阳钢铁有限公司（下称安钢集团）申请办理4.3亿人民币贷款。●

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未组成资产重组。

●是否要提交公司股东大会审议：是。

●以往12个月，周口市企业与本关联方之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

●本次关联交易用以达到周口市业务发展必须，补充流动资金，也不会影响企业生产经营活动的顺利开展，成交价公允价值有效，不存在损害公司及其公司股东特别是中小股东利益的情形，企业也不会因此对关联企业形成依赖。

一、关联方交易简述

（一）关联方交易基本概况

为了满足周口市公司运营发展需求，补充流动资金，公司控股子公司周口市企业拟将安钢集团贷款，详细如下：

周口市企业就上述股权融资事宜向安钢集团贷款，贷款总数量不得超过 4.3亿人民币，贷款期限不超过3年（2 1年），实际借款期限、年利率及本钱额度以彼此最后签订的协议为标准。

（二）买卖目标和缘故

本次关联交易用以达到周口市公司运营发展需求，补充流动资金。

（三）董事会表决状况

企业2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依规回避了决议，其它6名非关联董事一致表决通过了此项关联交易的提案。

（四）买卖起效有待执行的审批及其它程序流程

本次交易尚要递交企业股东大会批准。

（五）交易情况表明

以往12个月，周口市企业与本关联方之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

二、关联方详细介绍

（一）关联方关联详细介绍

截止到2024年12月25日，股东安钢集团持有公司67.17%的股权，为公司控股股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安钢集团为公司关联方，本次交易事宜构成关联交易。

（二）关联方基本概况

公司名字：安阳钢铁集团有限责任公司

种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

统一社会信用代码：91410000706780942L

注册地址：安阳市殷都区梅元庄

法人代表：薄学斌

注册资金：377,193.64万人民币

成立日期：1995年12月27日

营业期限：长期性

业务范围：运营本公司自产自销产品和相关技术的贸易业务；运营本工厂生产、科学研究所需要的原料采购、工业设备、仪表设备、零配件及相关技术的进口业务；运营本企业的进料加工和“三来一补”业务流程。生产制造、市场销售饮品、矿泉水、冷冻饮品、房产租赁（之上限子公司凭有效许可证书运营）。运营政府部门授权国有资产处置，冶金工业产品与副产物、钢材延伸产品、化工原材料（没有易燃易爆物品及危险物品）、冶金工业辅材、机械加工商品、农副食品（不棉量、烟、茧、粮）生产运营；冶金工业机械设备设计方案、生产和运营，技术咨询、合作、技术咨询；运用已有电视台节目，公布中国视频广告，筹办归类视频广告业务流程。家用电器五金交电、文具用品、广电网器材的市场销售；酒店住宿、餐馆、旅游管理专业、软件和信息技术服务项目；招投标代理商。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据如下所示：

企业：元

■

三、本次关联交易的定价政策及定价原则

企业和上述关联企业所进行的买卖是由参照价格行情并比对于其他投资者所进行的，产品价格和其它交易规则层面是一样的，因而，买卖定价对比定价是账面价值的，不会有违反公司规定的情况。

四、关联方交易对上市公司的危害

以上关联企业依规存续期，与本公司存有持续的关联性。关联企业运营正常的，具有较好的履约情况。企业本次关联交易用以周口市公司运营发展需求，也不会影响企业生产经营活动的顺利开展，对公司独立性没影响，主要经营范围不会因本次交易但对关联企业形成依赖。

企业本次关联交易程序流程符合要求，不会有违反公司规定、非关系股东和中小投资者利益的行为，也不会对公司损益表情况、资产情况和经营情况造成不利影响。

五、该关联方交易应当履行的审议程序

（一）独董专业会议审议状况

企业整体独董于2025年1月12日举办第十届股东会独董专业大会2025年第一次会议，此次会议应参与独董3名，具体参与独董3名。大会最后以3票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。独董对本次投资事宜发布的建议如下所示：企业本次关联交易达到周口市公司运营发展需求，补充流动资金，公司和关联企业的交易价格公允价值有效，不存在损害公司及其公司股东特别是中小股东利益的情形，决议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应当依法回避表决。

（二）董事会审议状况

公司在2025年1月17日举办2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。此次会议应出席执行董事9名，现实参与执行董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依规回避了决议，其它6名非关联董事一致表决通过了此项关联交易的提案。

（三）职工监事决议状况

公司在2025年1月17日举办2025年第一次临时性职工监事会议审议通过了《公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，觉得以上关联方交易根据达到周口市公司运营发展需要，为正常的关联方交易，成交价公允价值有效，未损害公司及股东的利益。

六、历史时间关联方交易状况

以往12个月，周口市企业与本关联方之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。

特此公告。

安阳钢铁有限责任公司股东会

2025年1月17日

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 序号：2025一005

安阳钢铁有限责任公司

向子公司给予贷款的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、贷款事宜简述

2025年1月17日，安阳钢铁有限责任公司（下称企业）举行了2025年第一次临时董事会大会，审议通过了《公司关于向控股子公司提供借款的议案》。

为了满足公司控股子公司安钢集团永通球墨管有限公司（下称永通企业）战略发展规划，确保其市场拓展和生产运营过程中的资金需求，减少企业整体资金成本，在不改变本身经营的情形下，公司拟提升永通企业最高不超过8,000万元信用额度。可根据实际融资需求分次申请办理，每一笔贷款期限不超过12月，贷款年利率可以参照市场化利率实行，按实际应用日期计算利息，按月计息。

二、借款人的相关情况

（一）公司名字：安钢集团永通球墨管有限公司

（二）注册资金：43,910.2万余元

（三）法人代表：张洪亮

（四）创立日期：2005年12月30日

（五）营业期限：长期性

（六）公司住所：河南安阳市殷都区水冶镇永通大路和人民交汇处往西500米1号

（七）业务范围：

球墨管的生产与销售及外贸业务；生产运营：铸铁、球团矿、球团矿、钢渣、焦粒、锻造商品、建筑钢材、机械加工商品；冶金工业机械设备的生产、维修与经营；冶金工业设备安装和技术服务项目合作、资询、学习培训；冶金专业的建设工程；市场销售：球墨铸铁管件、橡胶圈、百货商店、日杂、化工原材料（易燃性、易燃易爆及化学危险品以外）；房产租赁。

永通企业为公司控股子公司，最近一年又一期的财务数据如下所示：

企业：万余元

■

永通股东及占股比例如下所示：

企业：万余元

■

三、借款合同主要内容

目前还没有签定有关借款合同，主要内容按实际签订的合同为标准。

四、此次贷款的目的和危害

本次公司为永通企业提供贷款，有益于确保永通企业融资需求，达到永通企业战略发展规划，减少企业整体资金成本。本次贷款年利率参考市场化利率，定价政策有效公允价值，不存在损害企业股东利益，特别是中小股东利益的情形。

董事会同意受权老总在相关额度内执行贷款的相关事宜。

特此公告。

安阳钢铁有限责任公司股东会

2025年1月17日

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 序号：2025-006

安阳钢铁有限责任公司

有关子公司进行融资租赁

暨关联交易的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●安阳钢铁有限责任公司（下称企业）子公司安钢集团冷扎有限公司（下称冷扎企业）拟以酸轧通道液压系统伺服电机动力装置部分设备做为标的物，以回租的方式和关联企业上海市鼎易融资租赁有限公司（下称上海市鼎易企业）进行融资租赁，融资额为不得超过1,000万人民币，融资期限为5年。●

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未组成资产重组。

●是否要提交公司股东大会审议：否。

●以往12个月内，冷扎企业与本关联方之间不存在除日常关联方交易外其他关联交易事项。

●本次关联交易用以达到企业冷扎企业战略发展规划，也不会影响企业生产经营活动的顺利开展，成交价公允价值有效，不存在损害公司及其公司股东特别是中小股东利益的情形，企业也不会因此对关联企业形成依赖。

一、关联方交易简述

（一）关联方交易基本概况

为了满足公司控股子公司冷扎企业战略发展规划，冷扎公司拟以酸轧通道液压系统伺服电机动力装置部分设备做为标的物，以回租的方式和关联企业上海市鼎易企业开展融资租赁，融资额为不得超过1,000万人民币，融资期限为5年。

（二）买卖目标和缘故

本次关联交易用以达到企业冷扎企业战略发展规划。

（三）董事会表决状况

企业2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依规回避了决议，其它6名非关联董事一致表决通过了此项关联交易的提案。

（四）买卖起效有待执行的审批及其它程序流程

本次交易无需提交企业股东大会批准。

（五）交易情况表明

以往12个月内，冷扎企业与本关联方之间不存在除日常关联方交易外其他关联交易事项。

二、关联方详细介绍

（一）关联方关联详细介绍

截止到2024年12月25日，股东安阳钢铁集团有限责任公司（下称安钢集团）持有公司67.17%的股权，为公司控股股东。安钢集团子公司安钢集团褔利实业公司有限公司拥有上海市鼎易企业70.59％的股权。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海市鼎易企业为公司关联方，本次交易事宜构成关联交易。

除了上述关联性外，企业和上海鼎易企业在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有别的关联性。

（二）关联方基本概况

公司名字：上海市鼎易融资租赁有限公司

种类：有限公司（港澳台侨与国内合资企业）

居所：我国（上海市）自贸区浦东南路1969号1816 室

法人代表：杨小红

注册资金：rmb 17,000 万余元

创立日期：2016 年 4 月 22 日

营业期限：2016 年 4 月 22 日至 2046 年 4 月 21 日

业务范围：融资租赁；租赁服务；向国内外选购租用资产；租用财产残值处理及维修；租用交易咨询和担保，从事主营有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海市鼎易企业最近一年又一期财务数据如下所示：

企业：元

■

三、本次关联交易的定价政策及定价原则

企业和上述关联企业所进行的买卖是由参照价格行情并比对于其他投资者所进行的，产品价格和其它交易规则层面是一样的，因而，买卖定价对比定价是账面价值的，不会有违反公司规定的情况。

四、关联方交易对上市公司的危害

以上关联企业依规存续期，与本公司存有持续的关联性。关联企业运营正常的，具有较好的履约情况。企业本次关联交易达到企业冷扎企业战略发展规划，也不会影响企业生产经营活动的顺利开展，对公司独立性没影响，主要经营范围不会因本次交易但对关联企业形成依赖。

企业本次关联交易程序流程符合要求，不会有违反公司规定、非关系股东和中小投资者利益的行为，也不会对公司损益表情况、资产情况和经营情况造成不利影响。

五、该关联方交易应当履行的审议程序

（一）独董专业会议审议状况

企业整体独董于2025年1月12日举办第十届股东会独董专业大会2025年第一次会议，此次会议应参与独董3名，具体参与独董3名。大会最后以3票允许、0票反对、0票放弃的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独董对本次投资事宜发布的建议如下所示：企业本次关联交易达到冷扎企业战略发展规划，公司和关联企业的交易价格公允价值有效，不存在损害公司及其公司股东特别是中小股东利益的情形，决议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应当依法回避表决。

（二）董事会审议状况

公司在2025年1月17日举办2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。此次会议应出席执行董事9名，现实参与执行董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依规回避了决议，其它6名非关联董事一致表决通过了此项关联交易的提案。

（三）职工监事决议状况

公司在2025年1月17日举办2025年第一次临时性职工监事会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，觉得以上关联方交易根据达到冷扎公司运营发展需要，为正常的关联方交易，成交价公允价值有效，未损害公司及股东的利益。

六、历史时间关联方交易状况

以往12个月内，冷扎企业与本关联方之间不存在除日常关联方交易外其他关联交易事项。

特此公告。

安阳钢铁有限责任公司股东会

2025年1月17日

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 序号： 2025一007

安阳钢铁有限责任公司

有关子公司进行融资租赁的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

重要提醒：

●买卖具体内容：公司控股子公司河南省安钢周口市钢材有限公司（下称周口市企业）拟与渝农商金融融资有限公司（下称渝农商金租）以直租方式开展融资租赁，标的物为周口市企业焦化厂新项目3#、4#柴油发电机，方案融资额为总额不超过3.8亿人民币，融资期限为4年，生产成本不得超过4.1%。

●渝农商金租与公司及公司控股股东不存在什么关联性，之上买卖不构成关联交易。

●本次交易已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通过，不用提交公司股东大会审议准许。

一、买卖简述

2025年1月17日，企业2025年第一次临时董事会会议审议通过《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口市企业资本结构，达到战略发展规划，周口市企业拟与渝农商金融融资有限公司以直租方式开展融资租赁，标的物为周口市企业焦化厂新项目3#、4#柴油发电机，方案融资额为总额不超过3.8亿人民币，融资期限为4年，生产成本不得超过4.1%。

二、关联方状况

关联方：渝农商金融融资有限公司

法人代表：谢波

居所：重庆重庆两江新区金开大道99号附11号、附12号

注册资金：元贰拾伍亿人民币整

业务范围：许可经营项目：融资租赁；转让和转让融资租赁资产；固收类证券投资业务；接纳承租人的租赁保证金；消化吸收非银公司股东3个月（含）之上存定期；同业借款；向金融机构贷款；海外贷款；标的物卖掉及处理业务；经济咨询。（左右业务范围按许可证书和审批文件的事宜和时限从业运营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

渝农商金融融资有限公司与公司及公司控股股东无关联性。三、买卖具体内容

1、标的物：周口市企业焦化厂新项目3#、4#柴油发电机。

2、融资额：总额不超过3.8亿人民币。

3、租赁模式：直租方法。

4、租赁期：4年。

5、房租及付款方式、担保金、留购合同款等融资租赁业务具体内容以最终签订的融资租赁合同为标准。

6、合同生效标准：合同签署之日起起效。

此次融资租赁业务不属于人员安置、土地租赁等状况，融资租赁业务不会造成关联方交易。此次融资租赁，运用生产线设备进行融资，有益于做大做强固资，提升资本结构，达到战略发展规划。此项业务的开展对企业年度盈利和今后本年度损益表状况无深远影响。

特此公告。

安阳钢铁有限责任公司股东会

2025年1月17日