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2025年04月07日 星期一
闻泰科技有限责任公司有关公司股东一部分股份质押的通知
证券代码：600745 股票简称：闻泰科技 公示序号：临2025-003
可转债编码：110081 可转债通称：闻泰可转债
闻泰科技有限责任公司
有关公司股东一部分股份质押的通知
本董事会、全体董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
● 截至本公告公布日，闻天下科技集团有限公司（下称“闻天下”）及其一致行动人张学政老先生、张秋红女性、张丹琳女性合计持有闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）股权191,381,685股，总股本的15.38%；在其中，无限售标准流通股本191,381,685股，总股本的15.38%。此次一部分股份质押后，闻天下和张学政老先生、张秋红女性、张丹琳女性总计质押贷款公司股权103,774,000股，占合计持有公司股份总数的54.22%，总股本的8.34%。
公司在2025年1月15日接到股东闻天下通告，了解其将持有的一部分公司股权办了质押贷款，分别在2025年1月14日与2025年1月15日接到中国证券登记结算有限责任公司证劵质押登记证实。详情如下：
一、股份质押状况
1、此次股份质押基本概况
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注：由于企业可转换债券处在转股期等多种因素，依据中国证券登记结算有限责任公司意见反馈，占总市值占比依照2025年1月14日的总股本数量1,244,577,968股测算（相同）。
2、此次质押股份不属于作为资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保用途状况。
二、公司股东总计质押股份状况
截至本公告公布日，闻天下、张学政老先生及其一致行动人张秋红女性、张丹琳女性持有公司股权均不会有冻结的现象，总计质押股份如下：
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注：一部分合计数和各加数立即求和之与在末尾数上若有差别，是由四舍五入导致。
三、发售公司控股股东及其一致行动人股份质押状况
截至本公告公布日，公司控股股东闻天下及其一致行动人总计质押股份数量占其所持公司股权总数比例超过50%。
1、闻天下及其一致行动人将来六个月内到期质押股份数量达到48,474,000股，占其所持公司股权的25.33%，总股本的3.89%，相匹配融券余额为6.3亿人民币；未来一年内期满（含六个月内期满）的质押股份数量达到86,774,000股，占其所持公司股权的45.34%，总股本的6.97%，相匹配融券余额为10.3亿人民币。
截至本公告公布日，闻天下及其一致行动人的资信状况、财务状况良好，具备一定的资产还款能力，在未来还贷资金来源为已有及自筹经费。其所持股份不会有强制平仓或者被强制过户风险。
2、大股东闻天下及其一致行动人不会有根据非营利性资金占用费、违规担保、关联方交易等损害企业利益的现象。
3、大股东及其一致行动人质押贷款事宜对公司的影响
（1）此次股份质押事宜不会对公司的主营、融资授信及资金成本、持续盈利造成影响；
（2）此次股份质押事宜不会对公司整治造成影响，大股东与企业在产权年限、业务流程、财产、人员等层面互不相关，对企业的管控权平稳、公司股权结构、日常管理不到位造成影响；
（3）此次股份质押事宜不会有压力资产重组等业绩补偿责任。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二〇二五年一月十六日
证券代码：600745 股票简称：闻泰科技 公示序号：临 2025-004
可转债编码：110081 可转债通称：闻泰可转债
闻泰科技有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月15日
(二)股东会举办地点：湖北黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
董事长张学政老先生因国家公务不可以出席并组织此次会议，依据《公司章程》的相关规定，经过半数执行董事举荐，本次会议由董事张秋红女性组织，大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，表决方式合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，应邀出席4人，老总张学政老先生因公务活动无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理高雨女性列席会议；财务经理曾海成先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关一部分募投项目停止并将剩余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)累积投票提案决议状况
2、对于竞选非独立董事的议案
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3、有关竞选独董的议案
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4、有关竞选非职工代表监事的议案
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(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(四)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君合律师事务所
侓师：刘鑫、刘婧
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质和本次股东大会的召集人资质，及其表决方式等事项符合规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
2025年1月16日
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