日播时尚潮流集团有限公司第四届董事会第十八次会议决议公示

证券代码：603196 股票简称：日播时尚潮流 公示序号：2025-001

日播时尚潮流集团有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定, 日播时尚潮流集团有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十八次大会（下称“此次会议”）于2025年1月15日在公司会议室以现场融合通信会议的形式举办。此次会议已经在2025年1月10日以电话及书面通知通告全体董事。本次会议由董事长梁丰老先生组织, 应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人，在其中，执行董事梁丰、胡爱斌、独董庞珏、张其秀通信出席本次会议，公司监事和高管列席。此次会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。此次会议作出如下决定：

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，因为相关资产主要用途变动，公司已经聘用北京市卓信海康资产报告评估有限责任公司对相关资产进行评价，按照其开具的分析报告，对有减值迹象的财产计提减值准备：

公司现阶段在建项目总共1项，坐落于金山区中山街道11街房74/2丘，目前正处被叫停情况。原工程项目于2018年6月17日开工建设，后因为其他问题被叫停，截止到2024年9月30日该在建项目账面值为11,515.87万余元。

为盘活资产、提升公司运营质量和效率，公司已经聘用第三方对该项目进行规划建设，因为设计变动，一部分工程项目仍然可以在后期原地不动改造中应用，其他工程项目再也无法应用。依据北京市卓信海康资产报告评估有限责任公司开具的分析报告（卓信海康评报字（2025）第8701号），此在建项目的可收回金额不低于人民币4,290.00万余元，对其他再也无法所使用的一部分在建项目计提减值准备。

此次计提减值准备后，降低企业2024年度合并财务报表资产总额7,225.87万余元。

表决结果：5票允许、0票反对、0票放弃、0票逃避，一致通过该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

具体内容详见同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

日播时尚潮流集团有限公司

股东会

2025年1月16日

证券代码：603196 股票简称：日播时尚潮流 公示序号：2025-002

日播时尚集团股份有限公司

企业2024年年度业绩预亏公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 可用情况：企业2024年本年度完成亏本。

● 关键财务报表：企业2024年本年度完成归属于上市公司股东的纯利润预估亏本为14,000-16,000万余元；扣非后，归属于上市公司股东的纯利润预估亏本为15,000-17,000万余元。

一、今天年报披露时间状况

（一）年报披露时间期内

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）年报披露时间状况

1、经财务部初步测算，预估2024年本年度完成归属于上市公司股东的纯利润亏本14,000-16,000万余元，与上年同期对比，将亏损。

2、归属于上市公司股东扣非之后的纯利润预估亏本15,000-17,000万余元。

（三）此次年报披露时间没经注册会计师审计。

二、去年同期盈利情况

（一）归属于上市公司股东的纯利润：1,707.67万余元。

归属于上市公司股东的扣非的净利润：665.87万余元。

（二）每股净资产：0.0715元。

三、今天销售业绩预亏的重要原因

1、报告期主营业务收入降低15%上下，主要是受外界交易环境破坏、关掉低效能店面、线上营销产品结构优化等因素的影响。

2、报告期亏损原因：一是主营业务收入降低，且受门面租金物业管理、工作人员薪资、设计开发、网络营销推广等固定成本很大影响，造成纯利润降低；二是公司拟重启的商业房产用地工程项目，因再次规划建设，进新设计下，已花费的在建工程成本一部分不能运用，经评估，以上变动可能导致在建项目资产减值准备7,225.87万余元。

四、风险防范

当前公司没有发现可能会影响此次年报披露时间具体内容准确性的重要不可控因素。

五、别的表明事宜

之上预告片数据信息仅是基本计算数据信息，实际精确的财务报表以公司正式公布的经审计之后的2024年年度报告为标准，敬请广大投资者注意投资风险。

为进一步聚焦主业，缓解企业固定投资的压力和压力，提升现金流量，企业拟向该项目整体财产对外转让。企业已经与关联企业上海市日播投资控股有限公司签定有关向出让项目公司（上海市日播至胜建材有限公司）股份的意向协议，该项目整体资金包括土地使用权证和在建项目，在此次计提减值准备前基金净值大约为17,596.31万余元，此次计提减值准备之后的基金净值大约为10,370.43万余元（注：以上基金净值与计提减值准备金额差别，为数据信息四舍五入而致），关联企业上海市日播投资控股有限公司拟以14,500万余元-16,500万的价格转让项目整体财产，实际出售价格将依据项目整体资产评价结果为载体明确。企业已经着手机构有关项目整体财产评估和内控审计，后面公司将根据财务审计、评价结果适时将转卖事项递交董事会审议，并及时履行信息披露义务。

由于在建项目计提减值准备将对公司2024年度合并财务报表资产总额及纯利润产生不利影响以及后续对外转让该项目资产的相关事宜有待观察，股东会提示广大投资者科学理财，注意投资风险。

特此公告。

日播时尚潮流集团有限公司

股东会

2025年1月16日

证券代码：603196 股票简称：日播时尚潮流 公示序号：2025-003

日播时尚潮流集团有限公司

有关计提减值准备的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

日播时尚潮流集团有限公司（下称“企业”）于2024年1月15日举办第四届董事会第十八次大会，表决通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将此次计提减值准备状况公告如下：

一、此次计提减值准备状况简述

根据《企业会计准则第8号--资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的相关规定，财产存有减值迹象的，需要可能其可收回金额。公司持有的在建项目财产，因再次规划建设和用途发生变化，已花费的在建工程成本一部分不能运用，存有减值迹象。企业聘用北京市卓信海康资产报告评估有限责任公司对相关资产进行评价，按照其开具的分析报告，对有减值迹象的财产计提减值准备。详情如下：

■

二、计提减值准备的实际情况表明

（一）在建项目状况

在建项目总共1项，坐落于金山区中山街道11街房74/2丘（规划建设用地面积约18,422平方米，现备案于企业全资子公司一一上海市日播至胜建材有限公司户下），目前正处被叫停情况。原工程项目于2018年6月17日开工建设，后因为其他问题被叫停，截止到2024年12月31日该在建项目账面值为11,515.87万余元。

（二）资产减值准备状况

为盘活资产、提升公司运营质量和效率，企业请来了第三方对该项目进行规划建设，因为设计变动，一部分工程项目仍然可以在后期原地不动改造中应用，其他工程项目再也无法应用。依据北京市卓信海康资产报告评估有限责任公司开具的分析报告（卓信海康评报字（2025）第8701号），此在建项目的可收回金额不低于人民币4,290.00万余元，对其他再也无法所使用的一部分在建项目计提减值准备。

三、此次计提减值准备对公司的影响

此次计提减值准备，降低企业2024年度合并财务报表资产总额7,225.87万余元。

四、监事会有关此次计提减值准备的解释

公司在2013年转让获得新项目土地，使用年限为2013年1月15日至2063年1月14日止，因为新项目停产迄今，重新开机用途及设计变动造成在建项目资产减值，为进一步聚焦主业，缓解企业固定投资的压力和压力，提升现金流量，企业拟向该项目整体财产对外转让。企业已经与关联企业上海市日播投资控股有限公司签定有关向出让项目公司（上海市日播至胜建材有限公司）股份的意向协议，该项目整体资金包括土地使用权证和在建项目，在此次计提减值准备前基金净值大约为17,596.31万余元，此次计提减值准备之后的基金净值大约为10,370.43万余元（注：以上基金净值与计提减值准备金额差别，为数据信息四舍五入而致），关联企业上海市日播投资控股有限公司拟以14,500万余元-16,500万的价格转让项目整体财产，实际出售价格将依据项目整体资产评价结果为载体明确。企业已经着手机构有关项目整体财产评估和内控审计，后面公司将根据财务审计、评价结果适时将转卖事项递交董事会审议，并及时履行信息披露义务。董事会觉得公司本次对在建项目计提减值准备都是基于谨慎原则，根据充足，真正公允地反映了公司的财务状况和资产净值。董事会同意此次计提资产减值事宜。董事会觉得，在后期项目整体资产转让的情形下，此次计提减值准备对企业持续盈利并没有深远影响。

由于此次计提减值准备将对公司2024年度合并财务报表资产总额及纯利润产生不利影响以及后续对外转让该项目整体财产的相关事宜有待观察，股东会提示广大投资者科学理财，注意投资风险。

特此公告。

日播时尚潮流集团有限公司股东会

2025年1月16日