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2025年01月15日 星期三
云南省锡业股份有限责任公司
证券代码：000960 股票简称：锡业股份 公示序号：2025-001
债卷编码：148721 债卷通称：24锡KY01
债卷编码：148747 债卷通称：24锡KY02
云南省锡业股份有限责任公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南省锡业股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-057）。现就大会相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：董事会。经2024年12月27日举行的第九届董事会第七次会议审议通过，允许举办企业2025年第一次临时股东大会（详细企业2024年12月31日公布的企业股东会决议公示）。
3、召开的合法、合规：此次股东大会决议大会集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、深圳交易所有关交易规则和《公司章程》等的相关规定。
4、召开日期、时长
（1）现场会议举办时间、时长：2025年1月15日（星期三）15:00。
（2）网上投票时间、起始时间：
利用深圳交易所交易软件网络投票时长：2025年1月15日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
根据深圳交易所网络系统网络投票时长：2025年1月15日9:15一15:00的任意时间。
5、召开方法
此次股东大会决议采取现场决议与网上投票相结合的举办。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件投票和网络系统网络投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复决议以第一次合理决议结果为准。
6、本次股东大会的除权日：2025年1月8日（星期三）
7、参加目标
（1）于2025年1月8日（星期三）中午收盘时中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、现场会议地址：云南省昆明市民航路471号云锡写字楼五楼会议室。
二、会议审议事宜
1、本次股东大会决议事宜
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2、以上提议早已2024年12月27日举行的第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见企业2024年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )里的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配的公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告》《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。
3、依据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及规章制度，以上提案都属于涉及到危害中小股东权益的重大事项，解决中小股东（指除公司的董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决结果独立记票，公司将根据记票数据进行公开披露。
4、以上提议为普通决议事宜，经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据起效。提议6为关联交易事项，决议时，关系公司股东云南锡业集团（控投）有限公司、云南锡业集团有限公司及个旧锡都实业公司有限公司应回避表决。
三、现场会议备案等事宜
1、备案方法：拟参加现场会议股东到企业证券事务部登记信息，外地公司股东可采取发传真、电子邮箱等方式备案。
（1）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件（需盖公章）、法人代表证明书或公司法人授权书（需签名并盖章）及出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东列席会议，应持股东账户卡、持股证明、个人身份证登记信息；由他人出席会议的，受权授权委托人持本人身份证、股东账户卡、授权书、受托人股票账户办理登记手续；
（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权书、股东账户复印件及受委托人身份证件办理登记手续。
需注意：参加现场会议股东或股东委托代理人需提交有关证件原件在场。
2、登记时间：2025年1月14日（星期二）8:30-12:00 13:30-17:30
3、备案地址：云南省昆明市民航路471号云锡写字楼五楼证券事务部。
4、大会联系电话：
详细地址：昆明民航路471号云锡写字楼五楼证券事务部 邮政编码：650200
手机联系人：杨佳炜、萨雷艺
手机：0871-66287901 发传真：0871-66287902电子邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work
本次股东大会开会时间大半天，参会股东及法定代理人交通出行、吃住费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1）。
五、备查簿文档
经与会董事签名加盖董事会公章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。
特此通知
云南省锡业股份有限责任公司
股东会
二〇二五年一月十五日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、优先股的投票编码与网络投票通称：
网络投票编码：360960
网络投票通称：锡业网络投票
2、填写决议建议或竞选投票数
本次股东大会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2025年1月15日股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所网络系统的投票程序
1、互联网技术投票软件网络投票时间为2025年1月15日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹交由 （老先生/女性）（身份证号： ）意味着自己（企业）参与云南省锡业股份有限责任公司2025年1月15日举行的2025年第一次临时股东大会现场会议，意味着自己（企业）对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按照自己的意愿决议，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。
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本授权书的有效期为：2025年1月 日到2025年1月 日
注：1、如欲对提案投愿意票，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲对提案投否决票，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲对提案投反对票，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”；三者只有任选其一。
2、授权书贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效；企业授权委托须加盖公章。
受托人名字（名字）：
受托人身份证号（统一社会信用代码）：
受托人股票账户：
受托人持股数：
受委托人签字：
受委托人身份证号：
委托时间：2025年 月 日
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