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2025年01月15日 星期三
浙江省建设项目投资集团有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公示
证券代码：002761 股票简称：浙江建投 公示序号：2025-003
浙江省建设项目投资集团有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设项目投资集团有限公司（下称“企业”“上市企业”）第四届董事会第四十六次会议于2025年1月14日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投商务大厦会议厅以通信方式举办。会议报告于2025年1月14日以电子邮箱等形式送到给全体董事。经全体董事允许，免除此次会议工作的通知期限。例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。会议由老总陶关锋老先生组织，企业整体监事和高级管理人员出席了大会。此次会议的集结、举办程序流程均达到《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事用心决议，此次会议以记名投票方法，决议并获得了如下所示决定：
一、审议通过了《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
依据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，充分考虑企业发展、资产市场情况等多种因素，根据对公司未来发展的信心和实际价值的分析，董事会决定此次不往下调整可转债转股价钱。与此同时，将来六个月内如再度开启转股价格往下调整条件后，亦不会再明确提出往下调整计划方案。详细信息参照公司在2025年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
表决结果：允许11票；抵制0票；放弃0票
特此公告
浙江省建设项目投资集团有限公司
股东会
二零二五年一月十四日
证券代码：002761 股票简称：浙江建投 公示序号：2025-004
债卷编码：127102 债卷通称：浙建可转债
浙江省建设项目投资集团有限公司
关于不往下调整可转债
转股价格的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：002761 股票简称：浙江建投
2、债卷编码：127102 债卷通称：浙建可转债
3、转股价格：10.96元/股
4、股权转让时限：2024年7月1日至2029年12月24日
5、浙江省建设项目投资集团有限公司（下称“企业”）个股自2024年12月23日至2025年1月14日已出现连续30个交易日内中至少15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%，开启“浙建可转债”转股价格往下调整标准。
一、转债上市发售概述
1、可转债发行、发售状况
经中国证监会“证监批准〔2023〕2124号”文予以注册，公司在2023年12月25日发行了1,000万多张可转换债券，每个颜值100元，发售总金额10亿人民币。本次发行的可转换债券向企业在除权日收盘后中国结算深圳分公司登记在册的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售的形式进行。
经深圳交易所允许，企业100,000万余元可转债于2024年1月16日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“浙建可转债”，债卷编码“127102”。
2、可转债转股调价状况
2024年6月17日，公司召开2023本年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以2023本年度权益分派计划方案将来实施时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金股利分配rmb0.5元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本。依据证监会有关可转债发售及其《募集说明书》的有关规定，“浙建可转债”转股价格由11.01元/股调整至10.96元/股，变更后的转股价格自2024年8月9日（权益分派股票除权日）起起效。具体内容详见企业2024年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公示序号：2024-066）。
二、关于不往下调整可转债转股价钱的详细说明
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
公司现阶段可转债转股价格是10.96元/股，相对应的转股价格下修开启价格9.32元/股。自2024年12月23日至2025年1月14日，企业股票已经有15个交易日的收盘价格小于本期转股价价钱10.96元/股85%，即9.32元/股情况，开启转股价格往下调整标准。
公司在2025年1月8日在巨潮资讯网发布《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》，并且于1月14日举行了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。充分考虑企业发展、资产市场情况等多种因素，根据对公司未来发展的信心和实际价值的分析，董事会决定不往下调整可转债转股价钱。与此同时，将来六个月内如再度开启转股价格往下调整条件后，亦不会再明确提出往下调整计划方案。从2025年7月14日开始重新开始计算，若再度开启“浙建可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“浙建可转债”的转股价格往下调整支配权。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他事宜
投资人如需了解“浙建可转债”的许多相关知识，请查阅公司在2023年12月21日在巨潮资讯网公布的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇及其它相关可转换债券的通知。
特此公告
浙江省建设项目投资集团有限公司
股东会
二零二五年一月十四日
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