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2025年04月07日 星期一
华电国际电力工程有限责任公司有关超短期融资券发售的通知
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华电国际电力工程有限责任公司
有关超短期融资券发售的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
华电国际电力工程有限责任公司（“我们公司”）2023年年度股东大会于2024年6月17日通过决议，允许我们公司自2023年年度股东大会准许时起止2024年年度股东大会结束后止，依据我们公司融资需求，适度一次或分批发售本金余额不得超过等价600亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、不断单据、高端美元债及不断美元债等海内外融资方式。
我们公司已于近日实现了华电国际电力工程有限责任公司2024年度第四期超短期融资券（“本期债券”）发行。本期债券发行金额为20亿元，期为84天，企业颜值为100人民币，发售息票率为1.65%。
本期债券由中信银行银行股份有限公司和招商银行股份有限责任公司主承销，根据簿记建档、集中化配股的方式在全国各地银行间债券市场发行。本期债券募资用于偿还我们公司及本公司合并报表范围里的分公司全部债务及补充流动资金。
本期债券公开发行的相关文件已经在中国货币网和上海清算所平台上公示，网站地址分别是www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华电国际电力工程有限责任公司
2025年1月14日
证券代码：600027 股票简称：华电国际 公示序号：2025-001
华电国际电力工程有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年1月14日
（二）股东会举办地点：北京西城宣武门内街道4号华滨国际酒店
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次股东大会决议（下称“此次会议”）由华电国际电力工程有限责任公司（下称“我们公司”）股东会集结，本董事长戴军先生作为会议主席组织此次会议。此次会议的集结、举行及决议均达到《中华人民共和国公司法》和《华电国际电力股份有限公司章程》等有关规定。
（五）本董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、本公司在任执行董事12人，参加10人，执行董事李晓渤老先生、李兴春老先生因个人工作原因无法出席本次会议；
2、本公司在任公司监事3人，参加3人；
3、我们公司董事长助理秦介海先生亲身出席了本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关竞选执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京海问法律事务所
侓师：高巍、王跃
2、律师见证结果建议：
此次会议集结和举办程序、召集人资格、出席本次会议工作人员资质、决议程序流程符合有关法律和公司章程的有关规定，此次会议的表决结果真实有效。
特此公告。
华电国际电力工程有限责任公司
2025年1月14日
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华电国际电力工程有限责任公司
第十届股东会第十七次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
华电国际电力工程有限责任公司（“我们公司”）第十届股东会第十七次大会（“此次会议”）于2025年1月14日在北京西城宣武门内街道4号北京市华滨国际酒店举办，此次会议报告已经在2024年12月25日以电子邮件形式传出。本董事刘雷先生主持此次会议，我们公司整体12名董事亲身列席会议。此次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，此次会议真实有效。我们公司监事长刘书君先生、公司监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生出席了此次会议。本次会议审议并一致通过了下列提案：
一、审议并批准了《关于选举董事长的议案》，允许竞选执行董事刘雷先生出任我们公司第十届股东会董事长职务。刘雷先生作为本董事长的任期自董事会审议通过日起至第十届股东会任期届满之日起计算。刘雷先生的简历详细本公司新闻日期是2024年12月20日的《第十届董事会第十六次会议决议公告》。
本议案的表决状况：12票允许、0票反对、0票放弃。
按照本董事会《战略委员会工作细则》，董事长刘雷先生将同时担任本企业战略委员会主任委员。
二、审议并批准了《关于聘任副总经理的议案》，允许聘用李堪雨老先生为根本公司副总经理。李堪雨先生作为本公司副总经理的任期自董事会审议通过日起至第十届股东会任期届满之日起计算。李堪雨先生个人简历详见附件。
本议案的表决状况：12票允许、0票反对、0票放弃。
特此公告。
华电国际电力工程有限责任公司
2025年1月14日
配件：副总经理简历
配件：
副总经理李堪雨老先生个人简历
李堪雨老先生，中国籍，生在一九六九年十月，工程师，毕业院校华北电力学院环境和化学工程系环境工程专业，工学学士。刘先生曾先后任职于山东省十里泉发电站、华电国际电力工程有限责任公司。刘先生在公司发展战略、投资计划、电力行业经营方面具有三十年之上的工作经历。
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