宁波三星诊疗电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公示

证券代码：601567 股票简称：三星医疗 公示序号：临2025-004

宁波三星诊疗电气股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

宁波三星诊疗电气股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月5日以电话、发传真、电子邮件等形式传出举办第六届董事会第二十次大会工作的通知，大会于2025年1月10日在公司会议室以现场融合通信方式举办。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。会议由老总沈国英女性组织，监事和其它高管人员出席了大会，大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心审议并决议，已通过下列提案，产生决定如下所示：

一、审议通过了有关回购注销一部分激励对象已获授但还没有解除限售的第四期、第五期限制性股票的提案

详细企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公示序号：临2025-006）。

董事沈国英女性、郭粟女性、吕萌女性为公司发展第四期限制性股票激励计划的激励对象，董事程志浩先生为公司第五期限制性股票激励计划的激励对象，已逃避对该提案的表决。

表决结果：5票赞同、0票反对、0票放弃、4票逃避，关联董事沈国英、郭粟、吕萌、程志浩回避表决。

二、审议通过了关于企业变更注册资本、修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案

详细企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告》（公示序号：临2025-008）。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票放弃、0票逃避。

结合公司2021年第二次股东大会决议、2022年第一次股东大会决议的有关受权，本议案不用提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于企业制订《市值管理制度》的议案

为进一步加强企业市值管理方面，标准市值管理个人行为，提高企业升值空间，依据证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等有关法律法规、规范性文件的规定，根据企业具体情况，企业建立了《市值管理制度》。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票放弃、0票逃避。

四、审议通过了关于企业制订《舆情管理制度》的议案

为加强企业应对各类舆情的管理方法，创建快速响应和应急处置机制，立即妥善处置各种网络舆情对企业正常生产经营主题活动、股价等带来的影响，合理防范和化解舆情危机，维护公司整体形象和信誉，根据相关规定，根据企业具体情况，企业建立了《舆情管理制度》。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票放弃、0票逃避。

特此公告。

宁波三星诊疗电气股份有限公司 股东会

二〇二五年一月十一日

证券代码：601567 股票简称：三星医疗 公示序号：临2025-005

宁波三星诊疗电气股份有限公司

第六届职工监事第十六次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

宁波三星诊疗电气股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月5日以电话、发传真、电子邮件等形式传出举办第六届职工监事第十六次大会工作的通知，大会于2025年1月10日在公司会议室以现场及通信方式举办。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议由监事长郑俊科老先生组织，大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心审议并决议，已通过下列提案，产生决定如下所示：

一、审议通过了有关回购注销一部分激励对象已获授但还没有解除限售的第四期、第五期限制性股票的提案

详细企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公示序号：临2025-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票放弃。

特此公告。

宁波三星诊疗电气股份有限公司 职工监事

二〇二五年一月十一日

证券代码：601567 股票简称：三星医疗 公示序号：临2025-006

宁波三星诊疗电气股份有限公司

有关拟回购注销一部分激励对象

已获授但还没有解除限售的第四期

及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

宁波三星诊疗电气股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月10日举办第六届董事会第二十次大会、第六届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。由于企业第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因辞职不再合乎激励条件，结合公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的有关承诺，董事会同意将这些10名激励对象已获授但还没有解除限售的79,300.00股员工持股计划全部进行回购注销。董事会将按照有关规定办理限制性股票的回购注销办理手续并及时履行信息披露义务。有关事宜说明如下：

一、企业限制性股票激励计划简述

（一）企业第四期限制性股票激励计划执行情况

1、2021年11月17日，公司召开第五届董事会第十六次大会，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对本激励计划的有关提案发布了独立意见。

2、2021年11月17日，公司召开第五届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，职工监事对本激励计划的相关事项发布了核查意见。

3、2021年11月17日至2021年11月26日，企业对本激励计划激励对象人员名单展开了内部结构公示公告。在公示期间内，公司监事会没有收到对本激励计划拟激励对象名册所提出的质疑。2021年11月27日，公司监事会公布了《监事会关于第四期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年12月3日，公司召开2021年第二次股东大会决议，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5、2021年12月4日，企业公布了《关于第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021年12月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议第五届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对相关事宜发布了独立意见，公司监事会对相关事宜展开了核查并表达意见。允许明确以2021年12月20日为首次授予日，向满足条件的189名激励对象首次授予1,446.35亿港元员工持股计划。

7、2022年1月13日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了企业第四期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。此次具体授于注册登记的激励对象总人数189人，具体授于备案的限制性股票数量达到1,446.35亿港元。

8、2022年6月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议第五届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。允许企业以7.48元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的限制性股票总共82,000股，以7.24元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的限制性股票总共596,000股。关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对相关事宜发布了独立意见。

9、2022年11月22日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届职工监事第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了独立意见，公司监事会对相关事宜展开了核查并表达意见。允许明确以2022年11月22日作为本次预埋限制性股票的授予日，向满足条件的31名激励对象授于300亿港元员工持股计划，授予价格为6.64元/股。

10、2023年1月6日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了企业第期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。由于3名第四期激励计划激励对象个人原因舍弃企业拟将其授于的限制性股票，涉及到股权总计19.4982亿港元，故此次具体向28名第四期激励计划激励对象授于280.5018亿港元预埋员工持股计划。

11、2023年5月10日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。允许企业以7.13元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共285,000股，以6.29元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的预埋授于的限制性股票总共34,500股，以6.89元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的限制性股票总共262,000股。关联董事在决议该事项时已经回避表决，公司独立董事对该事项发布了同意的独立意见。

12、2023年12月18日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届职工监事第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。允许企业以7.13元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共750,900股，以6.29元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的预埋授于的限制性股票总共20,000股，以6.89元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共102,000股。关联董事在决议该事项时已经回避表决，公司独立董事对该事项发布了同意的独立意见。

13、2024年7月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议第六届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。允许企业以6.48元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共50,400.00股，以5.64元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的预埋授于的限制性股票总共17,500.00股，以6.24元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共26,400.00股，以5.64元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的预埋授于的限制性个股总共17,000.00股。关联董事在决议该事项时已经回避表决。

14、2025年1月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议第六届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。允许企业以6.48元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共14,400.00股，以5.64元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的预埋授于的限制性股票总共10,000.00股，以6.24元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共54,900.00股。关联董事在决议该事项时已经回避表决。

（二）企业第五期限制性股票激励计划执行情况

1、2022年1月24日，公司召开第五届董事会第二十次大会，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对本激励计划的有关提案发布了独立意见。

2、2022年1月24日，公司召开第五届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，职工监事对本激励计划的相关事项发布了核查意见。

3、2022年1月25日至2022年2月10日，企业对本激励计划激励对象人员名单展开了内部结构公示公告。在公示期间内，公司监事会没有收到对本激励计划拟激励对象名册所提出的质疑。2022年2月12日，公司监事会公布了《监事会关于第五期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年2月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5、2022年2月18日，企业公布了《关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年3月2日，公司召开第五届董事会第二十二次会议第五届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对相关事宜发布了独立意见，公司监事会对相关事宜展开了核查并表达意见。允许明确以2022年3月2日是首次授予日，向满足条件的159名激励对象首次授予762.2亿港元员工持股计划。

7、2022年3月22日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了企业第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。此次具体授于注册登记的激励对象总人数159人，具体授于备案的限制性股票数量达到762.2亿港元。

8、2022年6月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议第五届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。允许企业以7.48元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的限制性股票总共82,000股，以7.24元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的限制性股票总共596,000股。关联董事已经在决议相关事宜时回避表决，公司独立董事对相关事宜发布了独立意见。

9、2022年11月22日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届职工监事第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了独立意见，公司监事会对相关事宜展开了核查并表达意见。允许明确以2022年11月22日作为本次预埋限制性股票的授予日，向满足条件的58名激励对象授于190亿港元员工持股计划，授予价格为6.64元/股。

10、2023年1月6日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了企业第期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。由于2名第五期激励计划激励对象个人原因舍弃企业拟将其授于的限制性股票，涉及到股权总计3亿港元，故此次具体向56名第五期激励计划激励对象授于187亿港元预埋员工持股计划。

11、2023年5月10日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。允许企业以7.13元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共285,000股，以6.29元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的预埋授于的限制性股票总共34,500股，以6.89元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的限制性股票总共262,000股。关联董事在决议该事项时已经回避表决，公司独立董事对该事项发布了同意的独立意见。

12、2023年12月18日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届职工监事第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。允许企业以7.13元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共750,900股，以6.29元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的预埋授于的限制性股票总共20,000股，以6.89元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共102,000股。关联董事在决议该事项时已经回避表决，公司独立董事对该事项发布了同意的独立意见。

13、2024年7月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议第六届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。允许企业以6.48元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共50,400.00股，以5.64元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的预埋授于的限制性股票总共17,500.00股，以6.24元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共26,400.00股，以5.64元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的预埋授于的限制性股票总共17,000.00股。关联董事在决议该事项时已经回避表决。

14、2025年1月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议第六届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。允许企业以6.48元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共14,400.00股，以5.64元/股回购注销企业第四期限制性股票激励计划涉及到的预埋授于的限制性股票总共10,000.00股，以6.24元/股回购注销企业第五期限制性股票激励计划涉及到的首次授予的限制性股票总共54,900.00股。关联董事在决议该事项时已经回避表决。

二、公司本次回购注销一部分限制性股票的缘故、总数、价格和自有资金

（一）约束性股票回购注销的主要原因

结合公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，企业第四期及第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因辞职不再合乎激励条件，其已获授但还没有解除限售的限制性股票由我们公司回购注销。

（二）约束性股票回购注销的总数

公司拟回购注销的第四期及第五期员工持股计划总数总计79,300.00股。

（三）员工持股计划购买的价钱

结合公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象主动离职或是合同到期后个人原因不会再与企业续签劳动合同、公司辞退、裁人等状况离职时，已解除限售个股不去做解决，未解除限售的限制性股票不可解除限售，由企业对没有解除限售部分以授予价格开展回购注销。

激励对象获授的限制性股票进行股份登记后，若公司产生派发现金红利、派股、公积金转增总股本、股票拆细、缩股或配资等因素公司总股本数量或企业股价应做除权除息、除权除息解决情况时，企业解决并未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司在2022年5月20日举办2021年年度股东大会，表决通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，明确以实施权益分派除权日公司总股本为基准，向公司股东每10股派发现金股利分配3.2元（价税合计）。之上利润分配方案已经在2022年6月10日实施完毕。

公司在2023年5月18日举办2022年年度股东大会，表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，明确以实施权益分派除权日公司总股本为基准，向公司股东每10股派发现金股利分配3.5元（价税合计）。之上利润分配方案已经在2023年6月1日实施完毕。

公司在2024年5月17日举办2023年年度股东大会，表决通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，明确以实施权益分派除权日公司总股本为基准，向公司股东每10股派发现金股利分配6.5元（价税合计）。之上利润分配方案已经在2024年6月19日实施完毕。

调整，企业第四期、第五期限制性股票激励计划授于的限制性股票回购价格如下所示：

第四期首次授予的限制性股票回购价格为：P＝P0﹣V=7.80-0.32-0.35-0.65=6.48元/股

第四期预埋授于的限制性股票回购价格为：P＝P0﹣V=6.64-0.35-0.65=5.64元/股

第五期首次授予的限制性股票回购价格为：P＝P0﹣V=7.56-0.32-0.35-0.65=6.24元/股

第五期预埋授于的限制性股票回购价格为：P＝P0﹣V=6.64-0.35-0.65=5.64元/股

在其中：P为变更后的每一股员工持股计划回购价格，P0为员工持股计划授予价格；V为每一股的分红派息额。

（四）复购资金总额及回购自有资金

公司也员工持股计划复购支付款项总计492,288.00元，所有为公司发展自筹资金。

三、回购注销已授于员工持股计划对公司的影响

对于本次回购注销事项，企业会依据企业会计准则及相关规定解决。此次回购注销部份员工持股计划事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为股东创造财富。

四、预估此次回购注销结束后的公司股权结构变化趋势

此次约束性股票回购注销结束后，公司股本数量会由1,411,085,871股调整为1,411,006,571股，公司股权结构变化如下所示：

企业：股

■

注：以上表格内容要以现阶段总股本分布特征列报，后面企业若有限售解禁上市会危害公司股权结构，实际变化情况以后面通知为准。

五、职工监事有关回购注销一部分激励对象并未解除限售的限制性股票的核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的相关规定，职工监事对公司关于回购注销一部分激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票表达意见如下所示：企业第四期、第五期限制性股票激励计划中部分激励对象因辞职不再合乎激励条件，其已获授但还没有解除限售的限制性股票理应复购并注销；职工监事允许企业回购注销以上激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票事项。公司本次回购注销部份员工持股计划相关事宜已履行相应的管理决策审批流程，真实有效，不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，同意公司本次回购注销部份员工持股计划相关事宜。

六、法律服务合同的结论性想法

上海锦天城律师事务所经办人员侓师审核确认有关文件后，觉得：综上所述，本所律师觉得，截至本法律服务合同出示之日，公司本次回购注销相关事宜已经取得目前必需的结构受权与准许，此次回购注销的主要原因、总数、价格以及决策制定、信息公开等符合《激励管理办法》等相关法律法规、行政规章及其《第四期激励计划（草案）》《第五期激励计划（草案）》、第四期及第五期限制性股票激励计划授于合同的分配。此次回购注销有待依照《公司法》及相关规定申请办理股权销户、公司减资办理手续及信息披露义务等流程。

特此公告。

宁波三星诊疗电气股份有限公司 股东会

二〇二五年一月十一日

证券代码：601567 股票简称：三星医疗 公示序号：临2025-007

宁波三星诊疗电气股份有限公司

有关回购注销一部分第四期及第五期约束性

股票激励计划员工持股计划通告债权人公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、通告债权人缘由

宁波三星诊疗电气股份有限公司（下称“企业”）回购注销一部分第四期及第五期限制性股票的有关提案，早已2025年1月10日举行的企业第六届董事会第二十次会议审议通过，详细刊登于2025年1月11日上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。依据复购提案，对企业10名激励对象已获授但还没有解除限售的股权全部进行回购注销。在其中，第四期限制性股票激励计划已获授但还没有解除限售的首次授予的限制性股票数量达到14,400.00股，回购价格为6.48元/股；第四期限制性股票激励计划已获授但还没有解除限售的预埋授于的限制性股票数量达到10,000.00股，回购价格为5.64元/股；第五期限制性股票激励计划已获授但还没有解除限售的首次授予的限制性股票数量达到54,900.00股，回购价格为6.24元/股；总计复购数量达到79,300.00股，复购总金额492,288.00元。

结合公司于2021年12月3日举行的2021年第二次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》、于2022年2月17日举行的2022年第一次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》，企业股东大会授权董事会决定对激励对象并未解除限售的限制性股票回购注销等事项。

复购完成后，企业将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理这部分个股的销户，销户结束后，公司注册资金会由1,411,085,871元减少至1,411,006,571元。

二、需债务人了解相关信息

企业回购注销一部分第四期及第五期员工持股计划可能导致企业注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，企业特此通知各债务人并公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到电话者自本公告公布之日起45日内，均有权凭有效债务文件和相关凭证要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人如逾期不明确提出专利申请权申报债权的，不会因此影响到债权实效性，有关负债（责任）会由结合公司原债务文档的承诺再次履行合同。

债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、合同及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档；由他人申报，除了以上文档外，还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须携带授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。债权申报具体方式如下所示：

1、债权申报备案地址：宁波市鄞州工业区（湖州市鄞州区姜山镇）企业董事会办公室

2、申报日期：2025年1月11日至2025年2月24日

每日8:30-12:00；13:30-18:00（双休日日及国定假期日以外）

3、手机联系人：郭粟

4、联系方式：0574-8807-2272

5、传真号码：0574-8807-2271

特此公告。

宁波三星诊疗电气股份有限公司 股东会

二〇二五年一月十一日

证券代码：601567 股票简称：三星医疗 公示序号：临2025-008

宁波三星诊疗电气股份有限公司

关于企业变更注册资本并修定企业章程的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

宁波三星诊疗电气股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月10日举办第六届董事会第二十次大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

一、注册资本变更状况

2024年7月，由于企业第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因辞职不再合乎激励条件，结合公司第四期、第五期限制性股票激励计划（议案）中的相关承诺，企业将之上10名激励对象已获授但还没有解除限售的111,300股股份所有展开了回购注销。公司总股本由1,411,197,171股减少至1,411,085,871股，注册资金由1,411,197,171元调整为1,411,085,871元。

由于以上注册资本变更状况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟变更注册资本并且对《公司章程》一部分条文进行修订。

二、《公司章程》修定状况

基于上述注册资本变更及根据法律法规及规范性文件的规定优化股权结构，《公司章程》拟修改的详情如下：

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除了上述条文修定外，《公司章程》别的条文不会改变。结合公司2021年第二次股东大会决议、2022年第一次股东大会决议的有关受权，此次变更注册资本及修定《公司章程》的议案不用提交公司股东大会审议，后面企业将申办有关工商变更登记手续，最后以宁波市市场监管局的登记结果为准。新修订《公司章程》详细同日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（2025年1月修定）。

特此公告。

宁波三星诊疗电气股份有限公司 股东会

二〇二五年一月十一日