上海浦东新区基本建设有限责任公司第九届董事会第一次会议决议公示

证券代码：600284 股票简称：浦东建设 公示序号：临2025-001

上海浦东新区基本建设有限责任公司

第九届董事会第一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

上海浦东新区基本建设有限责任公司(下称企业)第九届董事会第一次会议于2025年1月10日在上海浦东新区邹平县路188弄7号十二楼以现场融合通信方式举办。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。经与会董事强烈推荐，本次会议由董事王志老先生组织，企业整体公司监事及部分高管人员出席了大会，此次会议合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事决议，以书面表决方式已通过如下所示提案：

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

允许竞选王志先生担任企业第九届董事会老总。任期自第九届董事会第一次会议审议通过日起至第九届董事会任期届满之日起计算（个人简历详见附件1）。

表决结果：9票允许；0票反对；0票放弃。

2、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

允许以下工作人员担任公司第九届董事会各专门委员会委员会。

战略与决策委员会委员：王志、赵炜诚、杨卫东、李秀清、马成。在其中，王志为主委。

提名委员会委员会：沈斌、宋航、王志。在其中，沈斌为主委。

财务审计与风险管理委员会委员：宋航、李秀清、陈怡。在其中，宋航为主委。

薪酬与考核委员会委员会：李秀清、王志、沈斌。在其中，李秀清为主委。

表决结果：9票允许；0票反对；0票放弃。

3、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；

允许聘用赵炜诚先生为公司经理，聘用刘志代老先生、叶青荣先生、黄微老先生、赵莉菁女性为公司副总经理，聘用李蕾女性为公司发展财务主管，聘用陈栋先生为公司董事长助理。之上高管人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过日起至第九届董事会任期届满之日起计算（个人简历详见附件2）。

本议案早已第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9票允许；0票反对；0票放弃。

4、《关于聘任公司风险管理负责人、董事会办公室主任、证券事务代表的议案》；

允许聘用王翠萍女性为公司风险管理责任人；聘用陈栋先生为公司董事会办公室负责人；聘用杨一女性为公司发展证券事务代表，以上人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过日起至第九届董事会任期届满之日起计算（个人简历详见附件3）。

表决结果：9票允许；0票反对；0票放弃。

5、《关于子公司浦建集团收购上海察箐建筑工程有限公司100%股权的议案》

允许公司子公司上海浦东新区基本建设（集团公司）有限责任公司回收上海市察箐建筑工程有限公司100%股份，回收金额不超过171万余元，并且于收购完成后进行注册资金2000万元认缴。

本议案早已第九届董事会战略与决策联合会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9票允许；0票反对；0票放弃。

特此公告。

上海浦东新区基本建设有限责任公司

股东会

二〇二五年一月十一日

配件1：

王志老先生个人简历

王志，男，1968年出世，经济学学士，技术专业会计学硕士，会计，高级会计师。曾担任国泰证券有限责任公司业务管理部工程项目经理，国泰君安证券股份有限公司证券经纪业务总公司总经理；上海浦东新区发展趋势集团财务有限公司投资银行部主管，上海浦东新区发展趋势集团财务有限责任公司公司副总经理、党支部书记、经理；新丝绸之路集团有限公司合作伙伴、上海国芷投资管理有限公司副总、上海至辉集团有限公司合作伙伴；上海浦东新区交通设施工程股份有限公司总经理。在职董事长，上海张江浩珩自主创新股权投资管理有限责任公司执行董事。

王志老先生未持有企业股票，与公司的董事、公司监事、高管人员及其它持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜出任董事其他情形。

配件2：

赵炜诚老先生个人简历

赵炜诚，男，1977年出世，硕士研究生，工学博士，工程师。曾担任上海市东旭购置产业有限公司副总经理、上海浦东新区交通投资发展趋势有限公司副总经理，上海浦东新区房地产业（集团公司）有限责任公司纪委委员、副总。在职董事、经理。

赵炜诚老先生未持有企业股票，与公司的董事、公司监事、高管人员及其它持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜出任公司高级管理人员其他情形。

刘志代老先生个人简历

刘志代，男，1967年出世，在职考研，研究生、工商管理学，教授级高级工程师、市政工程一级建造师、道路一级建造师。曾担任上海浦东新区交通设施工程有限责任公司建设管理部主管、市政道路工程事业部经理、副总工程师、高级工程师。在职公司副总经理。

刘志代老先生未持有企业股票，与公司的董事、公司监事、高管人员及其它持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜出任公司高级管理人员其他情形。

叶青荣先生个人简历

叶青荣，男，1971年出世，在职考研，研究生，工程师、一级建造师、注册造价工程师。曾担任上海浦东新区基本建设（集团公司）有限责任公司对外承包部经理、工程项目管理二部主管、经理助理、纪委委员、副总。在职公司副总经理。

叶青荣先生未持有企业股票，与公司的董事、公司监事、高管人员及其它持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜出任公司高级管理人员其他情形。

黄微老先生个人简历

黄微，男，1977年出世，本科，工学学士，结构设计师。曾担任上海市陆家嘴金融贸易区开发设计有限责任公司工程项目八部业务经理、新项目八部高级经理（部门助理），上海市陆家嘴金融贸易区开发设计有限责任公司新项目十二部经理助理（主持工作）。在职公司副总经理。

黄微老先生未持有企业股票，与公司的董事、公司监事、高管人员及持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜出任公司高级管理人员其他情形。

赵莉菁女性个人简历

赵莉菁，女，1980年出世，本科，经济学学士。曾担任上海市森兰外高桥商业服务营运中心有限责任公司招商合作部副总经理，上海中心大厦商务运营有限责任公司招商部高级经理，上海市陆家嘴金融贸易区开发设计有限责任公司办公系统软件运营中心经理助理、副总。在职公司副总经理。

赵莉菁女性未持有企业股票，与公司的董事、公司监事、高管人员及持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜出任公司高级管理人员其他情形。

李蕾女性个人简历

李蕾，女，1980年出世，硕士研究生，管理学硕士，会计，国际商标注册内审师。曾担任正荣集团有限责任公司总公司财务管理中心财务部门财务专业主管、综合性业务总监、上海市正荣商业经营管理服务有限公司财务管理部经理、正荣服务项目投资有限公司财务会计部副总经理、凯德房地产（我国）财务部门经理。在职企业财务主管。

李蕾女性未持有企业股票，与公司的董事、公司监事、高管人员及持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜出任公司高级管理人员其他情形。

陈栋老先生个人简历

陈栋，男，1986年出世，在职考研，工商管理学，经济师职称、会计。曾担任中盐上海盐业公司党群工作部做事、党委会办公室副主任、办公室副主任、上海盐务管理局办公室副主任，中国盐业集团有限责任公司董事会办公室（调研室）业务经理，上海浦东新区交通设施工程有限责任公司企业管理部（原总经济师室）运营计算主管、董事会办公室副主任、证券事务代表，在职公司总经理助理、董事长助理、董事会办公室负责人，上海浦东新区发展趋势集团财务有限公司执行董事。

陈栋老先生未持有企业股票，与公司的董事、公司监事、高管人员及持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜出任公司高级管理人员其他情形。

配件3：

王翠萍女性个人简历

王翠萍，女，1976年出世，大学本科，注册会计，高级会计。曾担任上海市赛福货运物流有限责任公司财务出纳，上海市新朝木业有限公司财务会计，上海市日毕当代农业微生物科技有限公司财务会计，上海市必霸电池有限公司财务会计，上海浦东新区交通设施工程有限责任公司财务管理部财务会计、总助、主任会计师、总经理，总经室副主任，在职公司风险管理责任人、财务审计室主任、风险控制法律事务部主管。

王翠萍女性未持有企业股票，与公司的董事、公司监事、高管人员及持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜出任公司风险管理责任人其他情形。

杨一女性个人简历

杨一，女，1992年出世，大学本科，经济学学土，具有银行从业、证券从业考试、PMP人力资源专业人员职业资格认证。曾担任普华永道商务服务（上海市）有限责任公司风险控制咨询顾问，平安信贷工厂授信额度审查员，上海市米桶互联网金融信息服务有限公司风控经理。在职企业证券事务代表。

杨一女性未持有企业股票，与公司的董事、公司监事、高管人员及持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜担任公司证券事务代表其他情形。

证券代码：600284 股票简称：浦东建设 公示序号：临2025-002

上海浦东新区基本建设有限责任公司

第九届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

上海浦东新区基本建设有限责任公司（下称企业）第九届职工监事第一次会议于2025年1月10日在上海浦东新区邹平县路188弄7号以现场方法举办。例会应参加公司监事5人，真实参加公司监事5人。经参会公司监事举荐，本次会议由公司监事胡健雄老先生组织。此次会议合乎《公司法》《公司章程》等的相关规定。

经参会公司监事决议，以书面表决方式已通过如下所示提案：

1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

允许竞选胡健雄先生担任企业第九届监事长（个人简历详见附件）。任期自第九届职工监事第一次会议审议通过日起至第九届职工监事任期届满之日起计算。

表决结果：5票允许；0票反对；0票放弃。

特此公告。

上海浦东新区基本建设有限责任公司

职工监事

二〇二五年一月十一日

配件：

胡健雄老先生个人简历

胡健雄，男，1967年出世，在职人员高校，高级会计师。曾担任上海浦东新区国有资产处置投资管理有限公司党委书记、经理、纪检书记，上海浦东新区东道园综合性保养有限公司董事长，上海浦东新区发展趋势（集团公司）有限责任公司资产管理部副总。在职企业监事长。

胡健雄老先生未持有企业股票。除以往12个月内曾任职于上海浦东新区发展趋势（集团公司）有限责任公司外，胡建雄先生与公司的董事、公司监事、高管人员及其它持仓5%以上的股东不存在关联关系，不会有《公司法》《公司章程》要求严禁就职的情况，未受到证监会行政处罚，未受到上海交易所的公开谴责或处理决定，亦不存在被上海交易所评定不适宜出任监事其他情形。

证券代码：600284 股票简称：浦东建设 公示序号：临2025-003

上海浦东新区基本建设有限责任公司有关

2024年第四季度关键运营数据状况的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

按照上海交易所公布的《上市公司行业信息披露指引第八号一建筑》要求，现就上海浦东新区基本建设有限责任公司（下称企业）2024年第四季度关键运营数据（没经财务审计）公告如下：

（一）建筑行业

2024年第四季度，企业新签建筑施工项目数量累计为54个，新签项目金额金额为264,156.91万余元，新签项目数量较去年同期降低12.90%，新签项目金额较去年同期降低32.73%。

2024年全年度，企业总计新签建筑施工项目数量累计为180个，总计新签项目金额金额为1,781,577.68万余元，总计新签项目数量较去年同期降低21.05%，总计新签项目金额较去年同期降低27.58%。

按业务种类细分化，详情如下：

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（二）服务行业

2024年第四季度，企业新签勘察信息化咨询总数累计为217个，新签项目金额金额为5,259.78万余元，新签项目数量较去年同期降低29.32%，新签项目金额较去年同期降低47.28%。2024年全年度，企业总计新签勘察信息化咨询总数累计为892个，总计新签项目金额金额为44,067.46万余元，总计新签项目数量较去年同期降低10.35%，总计新签项目金额较去年同期提升33.82%。

截止到2024年第四季度末，公司不存在已签订但还没有实施的重点项目状况。

以上数据仅是分阶段数据信息且没有经过财务审计，可能和定期报告披露的数据有所差异，仅作投资人参考。

特此公告。

上海浦东新区基本建设有限责任公司

股东会

二〇二五年一月十一日