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2025年04月07日 星期一
武汉市达梦数据库有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688692 股票简称：达梦数据信息 公示序号：2025-001
武汉市达梦数据库有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年1月9日
（二）股东会举办地点：湖北武汉东湖高新区高新大道999号将来科技大厦C3栋武汉市达梦数据库有限责任公司1918会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由老总冯裕才老先生组织，以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加9人，执行董事皮宇老先生、陈文女性由于工作原因与会议冲突休假未参加，已提前向领导提交书面休假申请并被批准；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理周淳老先生出席了本次会议；一部分高管人员出席了此次会议；
4、企业聘请的北京市金杜（成都市）法律事务所分派赵志莘侓师、丁婧雅律师见证了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：关于修订及制订公司部分内部治理结构规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：关于企业2024年前三季度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会大会的议案1归属于特别决议提案，已经获得出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据；别的提案都属于普通决议提案，已经获得出席本次会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据；
2、本次股东大会的议案3对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市金杜（成都市）法律事务所
侓师：赵志莘、丁婧雅
2、律师见证结果建议：
综上所述，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
武汉市达梦数据库有限责任公司股东会
2025年1月10日
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