市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时性会议决议公示
股票号：600195 股票简称：中牧股份 序号：临2025-001
中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时性会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
中牧实业股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会2025年第一次临时性会议报告于2025年1月6日通过公司电子器件协同办公系统、电子邮件等方式传出，大会于2025年1月9日以通信方式举办，大会需到执行董事6名，实到执行董事6名。合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
会议审议并且通过以下几点：
一、关于申请2025年度银行授信的议案
表决结果：6 票允许，0 票反对，0 票放弃。
依据业务需要，允许2025年度公司及子公司向银行借款综合授信额度总共56.38亿人民币，在其中总公司综合授信额度为16.00亿人民币，分公司综合授信额度为40.38亿人民币；允许2025年度公司及子公司申请办理银行项目融资额度总共17.73亿人民币，在其中总公司银行项目融资额度为8.80亿人民币，分公司银行项目融资额度为8.93亿人民币。
股东会受权总经理和相关金融机构签定总公司2025年度授信额度项下的协议书及合同范本。
二、有关于聘用企业董事长助理的议案
表决结果：6 票允许，0 票反对，0 票放弃。
允许聘用焦洁女性（个人简历附后）为公司发展董事长助理，任期自此次董事会审议通过的时候起，至企业第九届董事会期满之日起计算。
焦洁小姐的任职要求已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
特此公告
中牧实业股份有限公司股东会
2025年1月10日
附：个人简历
焦 洁，女，52岁，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭。曾担任中牧实业股份有限公司稽核审计部经理，我国牧工商投资有限公司法律与风控单位主管、稽核部主管，我国农业发展集团有限责任公司财务审计与风险管理部副主任，中牧实业股份有限公司经理助理兼党委会巡察办主任。在职厦门市金达威集团有限公司监事长，中牧牧原（河南省）生物药业有限公司监事，成都市中牧生物药业有限公司监事，中牧实业公司股份有限公司副总经理。
焦洁女性现阶段未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、别的执行董事、监事及高管人员中间不存在关联关系，未得到过证监会及其它有关部门的惩罚和股票交易所的惩罚。
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
