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2025年04月13日 星期日
上海市艾为电子技术股份有限公司有关2024年股权激励计划非交易过户进行的通知
证券代码：688798 股票简称：艾为电子 公示序号：2024-054
上海市艾为电子技术股份有限公司
有关2024年股权激励计划非交易过户进行的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
上海市艾为电子技术股份有限公司（下称“企业”）分别在2024年10月13日举行了第四届董事会第六次会议和第四届职工监事第五次会议，于2024年11月5日举行了2024年第三次股东大会决议，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等有关提案，具体内容详见企业在2024年10月15日、2024年11月6日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）里的相关公告。
依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的需求，现就企业2024年股权激励计划执行工作进展公告如下:
依据参加目标具体申购和最终交款的检验最后，企业2024年股权激励计划具体参加认购的职工总数为48人，总共申购持股计划市场份额31,196,396.67份，每一份市场份额为1元，总共交纳认购资金31,196,396.67元，相匹配申购公司回购专用型股票账户库存股977,637股。参加此次持股计划工作的人员、具体申购规模和自有资金等和企业股东大会审议通过的现象一致。
2024年12月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用型股票账户所持有的977,637股企业股票已经在2024年12月27日产权过户至“上海市艾为电子技术股份有限公司－2024年股权激励计划”，产权过户价格是31.91元/股。截至本公告披露日，企业2024年股权激励计划股票账户持有的公司股份数量达到977,637股，占公司当前总股本0.42%。
结合公司《2024年员工持股计划（草案）》，本股权激励计划的持有期为48月，始行股权激励计划议案经公司股东大会审议通过且公司新闻最后一笔企业股票过户至本股权激励计划户下之日起算。参加目标所获得的标的股票自公司新闻最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下的时候起满12月、24月、36个月之后分三批开启，每次解锁的标的股票占比分别是40%、30%、30%，各本年度实际开启数量和总数结合公司绩效指标和持有者绩效考核结果计算确定。
公司将根据2024年股权激励计划开展的工作进展，依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关心相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海市艾为电子技术股份有限公司股东会
2024年12月31日
证券代码：688798 股票简称：艾为电子 公示序号：2024-055
上海市艾为电子技术股份有限公司
2024年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
上海市艾为电子技术股份有限公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年12月30日以现场融合通讯表决方法举办。本次会议由企业董事长助理余美伊女性集结和主持，出席本次会议的持有者共48人，意味着2024年股权激励计划市场份额31,196,396.67份，占公司总2024年股权激励计划总金额的100%。大会的集结、举行和决议程序符合企业2024年股权激励计划的相关规定。会议审议通过了下列提案：
一、表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设2024年股权激励计划管委会，做为2024年股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。2024年股权激励计划管理方法委员会委员的任职为2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许31,196,396.67份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
二、表决通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经决议表决，竞选张正锋、贾六伟、李真为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为2024年股权激励计划的持有期。竞选张正锋为管理方法委员会主任，任职期为2024年股权激励计划的持有期。管理方法委员会委员与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有一致行动关联。
表决结果：允许31,196,396.67份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
三、表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
结合公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有者交流会受权2024年股权激励计划管委会申请办理与本次股权激励计划相关事宜，详细如下：
1、承担集结持有者大会；
2、代表全体持有者对股权激励计划的日常监管；
3、代表全体持有者行使股东权利；
4、管理方法股权激励计划利润分成；
5、依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
6、管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
7、申请办理股权激励计划市场份额传承备案；
8、管理决策股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
9、代表全体持有者签定有关文件；
10、持有者大会授权别的岗位职责；
11、计划草案及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
以上受权自公司2024年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至2024年股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许31,196,396.67份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
上海市艾为电子技术股份有限公司股东会
2024年12月31日
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