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2025年04月07日 星期一
北京市格灵深瞳信息技术股份有限公司第二届职工监事第七次会议决定公示
证券代码：688207 股票简称：格灵深瞳 公示序号：2024-052
北京市格灵深瞳信息技术股份有限公司
第二届职工监事第七次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
北京市格灵深瞳信息技术股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第七次会议于2024年12月27日在企业会议室召开。会议由监事长吴春梅女性组织，应出席会议的公司监事3名，具体出席会议的公司监事3名。大会参加决议人数及集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。
二、监事会会议决议状况
此次监事会会议决议并且通过《关于补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为公司和关系人买卖根据公司发展的需求，买卖也不会影响企业的自觉性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对关联企业形成依赖。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
本议案具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-053）。
特此公告。
北京市格灵深瞳信息技术股份有限公司职工监事
2024年12月28日
证券代码：688207 股票简称：格灵深瞳 公示序号：2024-053
北京市格灵深瞳信息技术股份有限公司
有关填补确定日常关联交易及
2025本年度日常关联交易预估的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒:
● 是否要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的危害：此次预计的与关联企业所发生的日常关联交易，都是基于企业正常运营的需求，按照自行公平、公允价值科学合理的标准，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的行为，也不会对关联企业形成依赖。
● 2024年10月9日，北京市格灵深瞳信息技术股份有限公司（下称“企业”）举办2024年第三次股东大会决议，允许改选陈振宇先生为公司执行董事，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求，陈振宇先生为公司关联企业。
● 2024年11月25日，公司召开第二届董事会第八次大会，完成对深圳国科亿道科技公司（下称“国科亿道”）控制，根据谨慎性原则考虑到，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的实质重于形式原则，评定国科亿身的少数股东北京市国科环宇科技发展有限公司（下称“国科环宇”）为公司关联方。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行审议程序
公司在2024年12月27日举办第二届董事会第一次独董专业大会，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意该议案并同意把它递交董事会审议。
公司在2024年12月27日举行了第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第七次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。股东会上，关联董事陈振宇先生对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案一致同意；职工监事上，整体公司监事对该议案一致同意。本议案不用提交股东大会审议。
（二）2025本年度日常关联交易预估金额类型
企业：rmb万余元
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注：1、“占同类型业务流程占比”计算基数为公司发展2023年度经审计的类似业务本年利润；
2、今年今年初至2024年10月31日与关联方总计已经发生的交易额没经财务审计。
2024年10月9日，公司召开2024年第三次股东大会决议，允许改选陈振宇先生为公司执行董事，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求，企业填补确定陈振宇老师在变成董事前十二个月内与企业所发生的买卖构成关联交易。2023年10月至2024年10月，企业接纳陈振宇老先生所提供的劳务公司买卖交易金额达67.83万余元。
二、关联方基本情况和关联性
1、陈振宇，男，中国籍，2020年至2022年，出任中盈创信（北京市）高新科技有限公司副总经理；2023年至2024年7月，出任成都市英诺维测科技有限公司总经理；2022年迄今，出任矽电半导体机器设备（深圳市）有限责任公司顶尖科学合理咨询顾问；2023年迄今，任公司技术工程师；2024年10月9日起任董事，组成《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的关联企业。
2、北京市国科环宇科技发展有限公司
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三、日常关联交易具体内容
企业日常关联交易大多为接纳关联方所提供的劳务公司、向关联方销售商品/产品，遵照平等自愿、公平公正、协商一致的基本原则。
企业在陈振宇先生担任董事前已经与其说签定咨询服务协议书，承诺其向企业提供技术工程师服务项目，在董事会审议通过本次关联交易预估事宜后，企业将和陈振宇老先生续期咨询服务协议书，咨询服务价钱依据工作成效并参考定价明确，具有公允性。
国科环宇主营系为特殊工业应用客户提供重要电子控制系统产品与服务。公司和国科环宇的关联方交易主要系公司为国科环宇市场销售根据产业化平台上的特殊工业应用硬件软件商品。公司和国科环宇买卖交易结合市场价钱共同商定成交价，具有公允性。
四、日常关联交易目标和对上市公司的危害
公司和关联方所发生的日常关联交易都是基于企业正常运营的需求，将有利于探寻前沿科技，有益于公司的经营发展趋势，买卖遵照自行公平、公允价值、科学合理的标准，融合公允价值价格行情商议标价，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的行为，公司主要业务不会因此类买卖但对关联企业形成依赖，也不影响企业的自觉性。
五、承销商核查意见
经核实，承销商觉得：
企业日常关联交易补充确定及其2025本年度日常关联交易预估事宜早已第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第七次会议审议通过，关联董事回避了决议，独董发布了同意意见，依法履行必须的审批流程。
以上日常关联交易都是基于企业正常运营的需求，将有利于探寻前沿科技，有益于公司的经营发展趋势，买卖遵照自行公平、公允价值、科学合理的标准，融合公允价值价格行情商议标价，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的行为，公司主要业务不会因此类买卖但对关联企业形成依赖，也不影响企业的自觉性。公司本次日常关联交易补充确定及其2025本年度日常关联交易预估事宜合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司关联交易管理方案等有关规定。
综上所述，承销商对格灵深瞳填补确定日常关联交易及2025本年度日常关联交易预估的事宜情况属实。
特此公告。
北京市格灵深瞳信息技术股份有限公司股东会
2024年12月28日
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