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2024年12月28日 星期六
洛阳市建龙微纳新材料股份有限公司有关以小额诉讼程序向特定对象发行新股募投项目结项的通知
证券代码：688357 股票简称：建龙微纳 公示序号：2024-063
可转债编码：118032 可转债通称：建龙可转债
洛阳市建龙微纳新材料股份有限公司
有关以小额诉讼程序向特定对象发售
个股募投项目结项的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
洛阳市建龙微纳新材料股份有限公司（下称“企业”）以小额诉讼程序向特定对象发行新股募集资金投资项目“吸附剂产业基地改扩建项目（一期）”目前已经基建项目进行，生产流水线可以高效运行且达到项目需求，能够结项。依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，此次募投项目结项不用董事会审议。现就有关情况公告如下：
一、募资基本概况
(一)募资及时状况
依据中国证监会于2022年2月18日开具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕347号），企业批准以小额诉讼程序向特定对象发行新股。公司本次向特定对象发行新股的总数为1,235,039股，发行价为157.08元/股，具体募集资金总额金额为193,999,926.12元，扣减各类未税发行费rmb4,038,899.59元，募集资金净额金额为189,961,026.53元，在其中新增加注册资金rmb1,235,039.00元，资本公积金rmb188,725,987.53元。该次募资及时状况早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交了信大会师报字[2022]第ZB10048号《验资报告》。
为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，募资到账后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，企业和原承销商中天国富证券有限责任公司、募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年7月，企业聘用广发证券股份有限责任公司出任向不特定对象发售可转债的承销商，企业和原承销商中天国富证券有限责任公司和相关募资存放金融机构签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止，后面公司和承销商广发证券股份有限责任公司、募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金投资项目状况
1、结合公司公布的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》，本次发行募资扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于下列新项目：
企业：万余元
■
二、此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况
截至本公告披露日，此次结项的募投项目“吸附剂产业基地改扩建项目（一期）”的募集资金使用及结余如下：
企业：万余元
■
注1：现阶段剩下募资（1）-（2） （3）在交易已签署合同待支付募资额度（4）后仍有不够，故以上中预估募资结余额度（5）为0，不足部分由企业以自有资金进行结算。
注2：贷款利息及理财收入净收益为截止到2024年12月27日总计接收到的银行存款利息及现金管理业务的盈利扣减汇款手续费等金额。
注3：已签署合同待支付募资额度（4）包括待支付的募投项目合同书余款、质量保证金等。
募投项目结项后，企业仍将保留募集资金专户，并依据募资管理方法有关规定开展储放、管理方法，直到应用募资付款结束待支付的相关合同余款，到时候企业将申请办理募集资金专户注销登记。上述情况募集资金专户销户后，公司和承销商、开户行签订的有关监管协议随着停止。
三、此次募投项目结项的有关审核及准许程序流程
依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，单独或者全部募投项目结束后，结余募资（包含利息费用）小于1,000万元，能够可免于执行董事会审议程序流程，不用职工监事、承销商或是独立财务顾问发布确立同意意见。因而，此次募投项目结项事项不用董事会审议，亦不用职工监事、保荐机构发布确立同意意见。
特此公告。
洛阳市建龙微纳新材料股份有限公司股东会
2024年12月28日
证券代码：688357 股票简称：建龙微纳 公示序号：2024-064
可转债编码：118032 可转债通称：建龙可转债
洛阳市建龙微纳新材料股份有限公司
有关向不特定对象发售可交换企业
债卷一部分募投项目结项的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
洛阳市建龙微纳新材料股份有限公司（下称“企业”）向不特定对象发售可转债募集资金投资项目“泰国的分公司工程项目（二期）”目前已经基建项目进行，生产流水线可以高效运行且达到项目需求，能够结项。依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，此次募投项目结项不用董事会审议。现就有关情况公告如下：
一、募资基本概况
(一)募资及时状况
经中国证监会开具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕267号）允许申请注册，公司为不特定对象发售可转债700,000手（7,000,000张），每一张颜值金额为100元，募集资金总额700,000,000.00元，扣减发行费9,946,981.13元（没有企业增值税）后，募集资金净额为690,053,018.87元。以上募资已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并且于2023年3月14日出具了信大会师报[2023]ZB10118号汇算清缴报告。企业对募资使用了专用账户存放规章制度，以上扣除发行费用后的募集资金净额所有存放经股东会批准成立我们公司募资重点账户上，企业已经与承销商、募资监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金投资项目状况
1、结合公司公布的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募资扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于下列新项目：
企业：万余元
■
二、此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况
截至本公告披露日，此次结项的募投项目“泰国的分公司工程项目（二期）”的募资具体使用及结余如下：
企业：万余元
■
注1：现阶段剩下募资（1）-（2） （3）在交易已签署合同待支付募资额度（4）后仍有不够，故以上中预估募资结余额度（5）为0，不足部分由企业以自有资金进行结算。
注2：贷款利息及理财收入净收益为截止到2024年12月27日总计接收到的银行存款利息及现金管理业务的盈利扣减汇款手续费等金额。
注3：已签署合同待支付募资额度（4）包括待支付的募投项目合同书余款、质量保证金等。
募投项目结项后，企业仍将保留募集资金专户，并依据募资管理方法有关规定开展储放、管理方法，直到应用募资付款结束待支付的相关合同余款，到时候企业将申请办理募集资金专户注销登记。上述情况募集资金专户销户后，公司和承销商、开户行签订的有关监管协议随着停止。
三、此次募投项目结项的有关审核及准许程序流程
依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，单独或者全部募投项目结束后，结余募资（包含利息费用）小于1,000万元，能够可免于执行董事会审议程序流程，不用职工监事、承销商或是独立财务顾问发布确立同意意见。因而，此次募投项目结项事项不用董事会审议，亦不用职工监事、保荐机构发布确立同意意见。
特此公告。
洛阳市建龙微纳新材料股份有限公司股东会
2024年12月28日
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