湖南省麟麟安通科技发展有限公司有关2025本年度日常关联交易预估的通知

证券代码：688152 股票简称：麟麟安通 公示序号：2024-083

湖南省麟麟安通科技发展有限公司

有关2025本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次日常关联交易预估事宜不用提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的危害：此次预计的日常关联交易都是基于企业正常生产经营必须，以市场价为定价原则，买卖标价公平公正、有效，也不会影响企业的自觉性，不存在损害公司与整体股东利益的情形，不容易对关联人形成较大的依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行审议程序

湖南省麟麟安通科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年12月27日举行了第二届董事会第十五次会议和第二届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，企业2025年日常关联交易预估金额合计总额不超过1,300万余元。董事会在决议该议案时，关联董事杨涛先生、杨子嫣女性回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在决议该议案时，出席会议的公司监事一致同意该议案。此次日常关联交易预估的议案不用提交股东大会审议。

企业已经在2024年12月22日举行了第二届独董专业大会第一次会议根据该议案，独董觉得：企业2025年预计所发生的关联方交易都是基于公司实际经营需要所产生，有益于公司经营的稳定性和稳定发展。此次关联交易定价以价格行情为载体，遵照公布、公平公正、公允价值的交易法则，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性。综上所述，人们一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议决议。

（二）2025本年度日常关联交易预估金额类型

2025年，公司预计与关联企业之间发生的日常关联交易金额合计总额不超过 1,300万余元，详情如下：

企业：万余元

■

注1：以上数据均按四舍五入标准保存至小数点后两位数；

注2：以上类似业务流程占比计算基数为2023年经审计的类似业务信息；2024年1-11月与关联方总计已经发生的交易额没经财务审计，相同；

注3：在同一买卖类型下预计的关联方交易信用额度可以一起调济。

（三）2024本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业第二届董事会第三次会议、第二届职工监事第三次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，对2024本年度公司和关联方的买卖情况进行预估。企业2024年1-11月日常关联交易预估和实施情况详见下表：

企业：万余元

■

二、关联方基本情况和关联性

（一）关联方的相关情况

（1）湖南省麟麟信息科技有限公司（下称“麟麟信息内容”）

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（2）杨涛：男，中国籍，2000年5月迄今，任北京市华盾安通公司咨询有限公司监事会主席；2007年12月迄今 ，任麟麟工程项目监事会主席；2013年9月迄今，任麟麟信息内容监事会主席；2015年4月迄今，列任公司执行董事、老总。

（3）杨庆：男，中国籍，2000年5月迄今，任北京市华盾安通公司咨询有限公司主管；2021年8月迄今，任麟麟工程项目、麟麟信息内容主管。

（二）与上市公司的关联性

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（三）履约情况剖析

以上关联方上次与公司的类似关联方交易实行状况良好，在过去的交易中具有较好的履约情况。公司也2025年关联方交易与其他关联企业签定相关合同并严格按照承诺实行，彼此履行合同具有法律效力确保。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

此次日常关联交易的主要内容为向关联企业租赁房子，都是基于企业日常生产经营必须，关联交易定价遵照公平公正、科学合理的标准，根据市场公允价格明确，并签订相关合同。

（二）关联方交易协议签订状况

为了维护双方利益，此次日常关联交易信用额度预估事宜经决议成功后，公司将根据业务开展情况和相关关联企业签定具体合同协议或协议。

四、日常关联交易目标和对上市公司的危害

企业与其他关联企业间的日常关联交易都是基于企业正常运营必须，有益于公司经营的稳定性和稳定发展。以上平时关联交易定价公平公正、有效，不会对公司及财务状况、经营业绩造成不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小投资者权益。以上买卖的产生不会对公司持续盈利、营运能力及自觉性等造成不利影响，企业亦不会因以上关联方交易但对关联企业产生较大依靠。

五、承销商核查意见

经核实，承销商觉得：企业2025本年度日常关联交易预估事宜早已董事会、职工监事表决通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对该事宜已举办专业大会并表决通过，本事宜不得超过董事会审议管理权限额度，不用提交股东大会审议，决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。企业以上日常关联交易预估事宜均是企业开展日常生产经营需要，不存在损害上市公司和非关系股东利益的情形。

综上所述，承销商对于该2025本年度日常关联交易预估事宜情况属实。

特此公告。

湖南省麟麟安通科技发展有限公司 股东会

2024年12月28日

证券代码：688152 股票简称：麟麟安通 公示序号：2024-087

湖南省麟麟安通科技发展有限公司

第二届职工监事第十五次会议决定的通知

本公司监事会及全体公司监事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

湖南省麟麟安通科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十五次会议于2024年12月27日以现场融合通信方式举办，召开地点为公司会议室。此次会议报告于2024年12月22日以邮件等方式通知整体公司监事。会议由监事长王忠锋老先生组织，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结和举办、表决方式、决定具体内容合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）等有关法律法规、行政规章及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经决议，监事会认为：企业2025年日常关联交易预计为公司日常运营发展趋势需要，关联方交易遵照公平公正、公平公正的销售市场标准，标价公允价值、有效，关联方交易管理决策管理权限和决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害股东特别是中小型股东利益的情形。

表决结果：允许3票，抵制0票，逃避0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-083）。

（二）表决通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经决议，监事会认为：此次为子公司广东省麟麟安通做担保，就是为了适用子公司的市场拓展，根据公司的整体利益和全体股东的利益，决策制定真实有效，合乎《上市规则》及《公司章程》等相关规定。职工监事允许企业为子公司做担保。

表决结果：允许3票，抵制0票，逃避0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公示序号：2024-084）。

（三）表决通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》

经决议，监事会认为，公司本次新增加募投项目建设主体并项目投资设立子公司的事宜，找不到变向更改募资资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市规则》及其《公司章程》等有关规定。

表决结果：允许3票，抵制0票，逃避0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公示序号：2024-085）。

（四）表决通过《关于制定〈湖南麒麟信安科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

经决议，监事会认为，企业制订《舆情管理制度》，有助于提高企业应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置机制，立即、妥善处置各种网络舆情对股价、企业信誉及正常生产经营主题活动带来的影响，切实保障投资者合法权益。

表决结果：允许3票，抵制0票，逃避0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

湖南省麟麟安通科技发展有限公司 职工监事

2024年12月28日

证券代码：688152 股票简称：麟麟安通 公示序号：2024-084

湖南省麟麟安通科技发展有限公司

有关为控股公司做担保的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 担保对象：被担保人为麟麟安通（广东省）科技公司（下称“广东省麟麟安通”），系湖南省麟麟安通科技发展有限公司（下称“企业”）子公司。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：企业本次拟为广东麟麟安通给予总额不超过550.00万元连带责任担保。截至本公告披露日，公司已经具体为广东麟麟安通所提供的担保余额（没有此次贷款担保）为800.00万余元，无贷款逾期对外担保和涉及到诉讼担保的情况。

● 此次贷款担保不属于质押担保。

● 此次贷款担保不用提交股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

（一）此次贷款担保的相关情况

因战略发展规划，公司控股子公司广东省麟麟安通拟参加广东关键政府部门课题研究，担负项目攻关每日任务。应政府部门课题研究主管部门的规定，公司拟为子公司广东省麟麟安通承担项目攻关每日任务向政府课题研究牵头单位出示法律责任的担保函，保证责任额度累计总额不超过550.00万余元，担保期限为被担保人在联合协议书下承担各种债务履行期限届满之日起一年。这次贷款担保不会有质押担保。与此同时董事会受权董事长或者其指定授权代理人签定各类法律条文。广东省麟麟安通是企业的子公司，公司对其重大事项决策及日常运营管理方法有着实际控制权，可有效防控担保风险，因而少数股东未同占比做担保。

（二）此次贷款担保履行内部结构决策制定

公司在2024年12月27日举行了第二届董事会第十五次会议及第二届职工监事第十五次会议，表决通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，此次担保事项在董事会决策范围之内，不用提交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）麟麟安通（广东省）科技公司

（1）创立日期： 2024年7月12日

（2）申请注册地址：广州黄埔区开创大道2403号1305室

（3）法人代表：刘文清

（4）注册资金：2,000万元人民币

（5）业务范围：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；网络与信息安全程序开发；网络数据服务项目；系统集成服务项目；计算方式设备销售；数据处理方法存储服务与支持；信息管理系统运行维护服务；网络技术开发；程序开发；计算机软硬件及外部设备生产制造；软件实施；商务信息咨询服务项目。

（6）公司股权结构：湖南省麟麟安通科技发展有限公司认缴出资1500万余元，占有率75%；长沙市扬坤企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）认缴出资500万余元，占有率25%。

（7）最近一年又一期有关财务报表：广东省麟麟安通为新设公司，暂时不涉及到。

（8）与上市公司之间的关系：广东省麟麟安通为公司控股子公司。

（9）广东省麟麟安通不会有危害偿债能力指标的重要或有事项，并不属于失信执行人。

三、贷款担保主要内容

公司本次为子公司广东省麟麟安通参加的政府部门课题研究科技攻关每日任务担负连带责任担保。到目前为止，集团公司并未签署有关贷款担保具体内容文件。以上担保额度等以广东麟麟安通最后签订的担保函为标准，最后具体担保额度将不得超过此次核准的担保额度。

四、贷款担保的原因和重要性

此次为子公司广东省麟麟安通做担保能够满足其日常运营和业务发展必须，有益于子公司的稳定发展。广东省麟麟安通作为公司的子公司，公司能够并对重大事项决策及日常运营管理开展有效管理，可有效防控担保风险，也不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害企业及全体股东的合法权益，

因而少数股东未同占比做担保。

五、股东会建议

企业为子公司做担保就是为了以支持长期经营发展需求，根据公司共同利益。企业可以有效操纵被担保对象的运营与管理，企业为他们提供贷款担保能进一步有效地进行监管和管控，贷款担保严控风险，不会损害上市企业权益，合乎相关法律法规的规定。股东会一致同意企业为子公司广东省麟麟安通做担保。

六、职工监事建议

此次为子公司广东省麟麟安通做担保，就是为了适用子公司的市场拓展，根据公司的整体利益和全体股东的利益，决策制定真实有效，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。职工监事允许企业为子公司广东省麟麟安通做担保。

七、承销商核查意见

经核实，承销商觉得：麟麟安通向其子公司提供保证担保事项合乎公司及子公司具体经营状况和公司发展要求。被担保方为公司控股子公司，企业可以有效控制其日常生产经营管理决策及风险，可以有效防控担保风险。此次担保事项已执行必须的决策制定，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

综上所述，承销商对麟麟安通对子公司给予担保事项情况属实。

八、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截至本公告公布日，公司及子公司总计担保额度（没有此次贷款担保）金额为800.00万余元，分别占企业最近一期（2023年度）经审计资产总额及总资产的0.63%、0.56%。截至本公告公布日，公司及子公司不会有对外担保贷款逾期或涉及贷款担保起诉情况。

特此公告。

湖南省麟麟安通科技发展有限公司 股东会

2024年12月28日

证券代码：688152 股票简称：麟麟安通 公示序号：2024-085

湖南省麟麟安通科技发展有限公司

有关一部分募投项目新增加建设主体

并项目投资设立子公司的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

湖南省麟麟安通科技发展有限公司（下称“企业”或“麟麟安通”）于2024年12月27日举行了第二届董事会第十五次会议和第二届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。

根据公司长期战略规划和实体经营发展需求，公司拟先后在贵州省贵阳市、福建省福州市开设控股子公司贵州省麟麟安通科技公司（暂定名，以工商行政管理机关批准的名字为标准，下称“贵州省麟麟安通”）、福建省麟麟安通科技公司（暂定名，以工商行政管理机关批准的名字为标准，下称“福建省麟麟安通”），并新增以上控股子公司为公司发展募集资金投资项目（下称“募投项目”）“销售渠道建设及技服管理体系工程项目”的建设主体。企业与其他控股子公司中间将采取投资、内部往来等形式实际划拨募投项目执行需要募资，募投项目的其他内容都不发生变化。公司监事会及承销商博盛证券股份有限公司（下称“承销商”）对上述事项发布了很明确的同意意见。详情如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕2092号）审批，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）1,321.1181亿港元，发行价为68.89元/股，募集资金总额金额为910,118,259.09元，扣减本次发行花费rmb76,927,075.33元（未税）后，具体募集资金净额金额为833,191,183.76元。以上募资已经在2022年10月20日全部到位，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行募资到帐情况进行检审，并提交了天职业类型字〔2022〕41553号《验资报告》。

为加强募资管理方法，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到账后，已经全部存放在经董事会准许开立的募资重点账户中，企业按照规定与承销商、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保募资监管顺利实施。

二、募集资金投资项目状况

依据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于下列新项目：

企业：万余元

■

三、此次一部分募投项目新增加建设主体并项目投资设立子公司的现象

因公司经营战略发展需求，及更好地保障募投项目的顺利实施，公司拟先后在贵州省贵阳市、福建省福州市开设控股子公司，并新增上述情况控股子公司为募投项目“销售渠道建设及技服管理体系工程项目”的建设主体。除上述情况新增加建设主体外，募投项目其他内容都不发生变化。

（一）募投项目新增加建设主体的相关情况

■

此次除新增加建设主体外，该募投项目的投资额、募集资金投资额、项目建设内容等未发生变化，投资额可以根据实际情况，各执行地址之间调济。

（二）拟投资设立子公司的相关情况

1、贵州省麟麟安通科技公司（暂定名，以工商行政管理机关批准的名字为标准）

公司注册地址：贵州省贵阳市（待定）

注册资金：1,000万余元

业务范围：一般项目：程序开发；网络与信息安全程序开发；网络数据服务项目；系统集成服务项目；数据处理方法存储服务与支持；信息管理系统运行维护服务；网络技术开发；商务信息咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；计算机软硬件及外部设备生产制造；软件实施；计算方式设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

企业类型：有限公司

上述信息最后以工商行政部门登记为标准。

2、福建省麟麟安通科技公司（暂定名，以工商行政管理机关批准的名字为标准）

公司注册地址：福建省福州市（待定）

注册资金：1,000万余元

业务范围：一般项目：程序开发；网络与信息安全程序开发；网络数据服务项目；系统集成服务项目；数据处理方法存储服务与支持；信息管理系统运行维护服务；网络技术开发；商务信息咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；计算机软硬件及外部设备生产制造；软件实施；计算方式设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

企业类型：有限公司

上述信息最后以工商行政部门登记为标准。

四、此次一部分募投项目新增加建设主体并项目投资设立子公司对公司的影响

此次一部分募投项目新增加建设主体并项目投资设立子公司，是结合公司募投项目项目实施计划及实际业务运营必须，网络优化公司营销推广和技术服务互联网建设从而做出的变化，有助于促进企业募投项目的项目实施进度，提升募集资金的利用效率，不会有更改募集资金的主要用途、变向更改募资资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，对企业募投项目的进行不会有新增加风险及可变性，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的需求及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，根据公司及全体股东的利益。

五、此次一部分募投项目新增加建设主体并项目投资设立子公司后募集资金的管理方法

此次一部分募投项目新增加建设主体并项目投资设立子公司后，贵州省麟麟安通、福建省麟麟安通将在进行工商企业注册后立即设立募集资金专户，签定募集资金专户存放监管协议，严格执行《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《公司章程》等有关规定正确使用募资。在前述事宜范围之内，股东会受权公司管理人员具体负责此项事项，具体事宜由公司财务部负责实施。

六、审议程序

（一）董事会的决议状况

公司在2024年12月27日举行了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，允许企业先后在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立控股子公司，并新增上述情况控股子公司为募投项目“销售渠道建设及技服管理体系工程项目”的建设主体。公司和上述情况控股子公司中间将采取内部往来、投资等形式实际划拨募投项目执行需要募资，募投项目其他内容都不发生变化。本事宜在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。

（二）职工监事建议

公司在2024年12月27日举行了第二届职工监事第十五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。经决议，监事会认为：公司本次新增加募投项目建设主体并项目投资设立子公司的事宜，找不到变向更改募资资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《公司章程》等有关规定。

七、承销商核查意见

经核实，承销商觉得：公司本次一部分募投项目新增加建设主体并项目投资设立子公司事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及其《公司章程》的相关规定。该事项是结合公司业务发展规划及募投项目执行的具体情况作出的决定，不受影响募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。

总的来说，承销商对公司本次部分募投项目新增加建设主体并项目投资设立子公司的事宜情况属实。

特此公告。

湖南省麟麟安通科技发展有限公司 股东会

2024年12月28日

证券代码：688152 股票简称：麟麟安通 公示序号：2024-086

湖南省麟麟安通科技发展有限公司

第二届董事会第十五次会议决定的通知

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、股东会会议召开情况

湖南省麟麟安通科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十五次会议于2024年12月27日以现场融合通信方式举办，召开地点为公司会议室。此次会议报告于2024年12月22日以邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨涛先生组织，大会需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议的集结和举办、表决方式、决定具体内容合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，会议决议真实有效。

二、股东会会议审议状况

经全体董事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

股东会觉得：此次企业对于2025本年度日常关联交易的预估都是基于公司实际经营需要，将有利于长期经营稳定。此次平时关联交易定价公平公正、有效，不会对公司及财务状况、经营业绩造成不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小投资者权益。以上关联交易的产生不会对公司的持续盈利、营运能力及自觉性等造成不利影响，企业亦不会因以上关联方交易但对关联企业产生依赖。

表决结果：允许7票，抵制0票，逃避2票，放弃0票。关联董事杨涛先生、杨子嫣女性回避表决。

该议案已经公司第二届独董专门委员会第一次会议审议通过。具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-083）。

（二）表决通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经决议，股东会觉得，企业为子公司做担保就是为了以支持长期经营发展需求，根据公司共同利益。企业可以有效操纵被担保对象的运营与管理，企业为他们提供贷款担保能进一步有效地进行监管和管控，贷款担保严控风险，不会损害上市企业权益，合乎相关法律法规的规定。股东会一致同意为控股公司做担保。

表决结果：允许9票，抵制0票，逃避0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公示序号：2024-084）。

（三）表决通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》

经决议，股东会觉得，公司本次一部分募投项目新增加建设主体并项目投资设立子公司的事宜，根据公司募投项目项目实施计划及实际业务运营的需求，合乎公司的整体权益及未来发展计划，决议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的需求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会有更改或者变相更改募集资金用途及其损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

表决结果：允许9票，抵制0票，逃避0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公示序号：2024-085）。

（四）表决通过《关于制定〈湖南麒麟信安科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高企业应对各类舆情的水平，创建快速响应和应急处置制度，立即、妥善处置各种网络舆情对股价、企业企业信誉及正常生产经营主题活动带来的影响，切实保障投资者合法权益，根据法律法规和《公司章程》等相关规定，根据企业具体情况，建立了《舆情管理制度》。

表决结果：允许9票，抵制0票，逃避0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

湖南省麟麟安通科技发展有限公司 股东会

2024年12月28日