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2024年12月29日 星期日
烽火通信科技发展有限公司2024年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：600498 股票简称：烽火通信 公示序号：2024-076
烽火通信科技发展有限公司
2024年第四次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月27日
(二)股东会举办地点：武汉东湖高新区高新四路6号狼烟科技园区1栋楼511会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，董事长曾军老先生上台演讲，以现场网络投票与网上投票相结合的举办，湖南得伟君尚律师事务所律师参加了现场会议并进行印证。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事7人，参加7人；
3、企业董事长助理杨勇先生列席会议。公司其他高管人员及印证侓师出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向特定对象发售A股个股标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股计划方案的议案
2.1提案名字：发行新股的种类和颜值
决议结论：根据
决议状况：
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2.2提案名字：交易方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
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2.3提案名字：发行对象及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
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2.4提案名字：发行价及定价政策
决议结论：根据
决议状况：
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2.5提案名字：募资金额及主要用途
决议结论：根据
决议状况：
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2.6提案名字：发行量
决议结论：根据
决议状况：
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2.7提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
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2.8提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
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2.9提案名字：期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
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2.10提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
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4、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股策略的论述数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股募集资金使用的可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
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7、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报的弥补措施及相关主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
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8、提案名字：关于企业与中国信息通信科技集团有限公司签定附奏效要求的股份认购协议的议案
决议结论：根据
决议状况：
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9、提案名字：有关未来三年（2025-2027年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
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10、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股涉及到关联交易事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
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11、提案名字：有关提请股东大会授权股东会或董事会受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发售A股个股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
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12、提案名字：有关报请股东大会批准此次向特定对象发行新股的买入目标可免于传出要约承诺的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1-5、提案7-8、提案10-12关系公司股东烽火科技集团有限责任公司回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南得伟君尚法律事务所
侓师：鲁黎、王毅外长
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
烽火通信科技发展有限公司股东会
2024年12月28日
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