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2024年12月27日 星期五
博盛证券股份有限公司2024年第四次临时股东会决定公示
证券代码：600918 股票简称：东方证券 公示序号：2024-064
博盛证券股份有限公司
2024年第四次临时股东会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东大会举行的时长：2024年12月26日
（二）股东大会举办地点：山东济南市市中区经七路86号证券大厦19楼会议室
（三）出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
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（四）表决方式是否满足《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议主持状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的举办，经全体董事一同举荐，会议由执行董事冯艺东老先生组织。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事11人，参加9人，董事长王洪先生、执行董事吕祥友老先生由于工作原因无法出席本次会议；
2.企业在位公司监事7人，参加7人；
3.企业董事长助理张晖女性列席会议；公司部分高管人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：有关预估企业2025年度对外开放担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2.提案名字：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
3.提案名字：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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4.提案名字：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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（二）累积投票提案决议状况
5.有关竞选企业第三届董事会独董的议案
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（三）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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（四）有关提案决议的有关情况表明
此次股东大会提案均是普通决议提案。
三、律师见证状况
（一）此次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（济南市）公司
侓师：海航若明、郭彬
（二）律师见证结果建议：
博盛证券股份有限公司此次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、法规和行政规章及《公司章程》有关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；出席本次股东大会股东并没有明确提出新提案；决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
博盛证券股份有限公司股东会
2024年12月26日
● 上报文档
1.博盛证券股份有限公司2024年第四次临时股东会决定；
2.国浩律师（济南市）公司开具的法律服务合同。
证券代码：600918 股票简称：东方证券 公示序号：2024-065
博盛证券股份有限公司
有关独董就职的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
博盛证券股份有限公司（下称“企业”）于2024年12月26日举办2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，竞选刘玉珍女性为公司发展第三届董事会独董。刘玉珍女性自此次股东大会竞选根据的时候起执行企业第三届董事会独立董事职责，同时担任董事会战略与ESG（自然环境、社会及整治）委员会委员、审计委员会委员会、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会主委，任职期至企业第三届董事会期满之日起计算。金刘先生不再担任公司第三届董事会独董以及相关股东会专门委员会委员职务。刘玉珍女性个人简历详细公司在2024年12月11日公布的《中泰证券股份有限公司关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告》。
特此公告。
博盛证券股份有限公司股东会
2024年12月26日
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