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2024年12月28日 星期六
云南神农特色农业集团有限公司2024年第五次临时股东会决定公示
证券代码：605296 股票简称：神农集团 公示序号：2024-105
云南神农特色农业集团有限公司
2024年第五次临时股东会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东大会举行的时长：2024年12月26日
(二)股东大会举办地点：云南昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场写字楼39层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议主持状况等。
此次股东大会由董事会集结，董事张晓东老先生组织。此次股东大会的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，执行董事何祖训老先生、何乔关女性由于工作原因无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理蒋宏出席本次会议；经理何祖训老先生由于工作原因无法出席本次会议,别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关修改公司章程并办理变更备案申请的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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4、提案名字：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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7、提案名字：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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8、提案名字：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
1、以上提案中特别决议事宜，早已参加股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有投票权股权总量的2/3左右根据；
2、别的提案为普通决议事宜，由出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的过半数根据。
三、律师见证状况
1、此次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：刘浩群、杨敏
2、律师见证结果建议：
公司本次股东大会的集结、举办、出席会议的股东资格、决议流程和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，所根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
云南神农特色农业集团有限公司股东会
2024年12月27日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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