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2025年04月07日 星期一
平安银行股份有限责任公司股东会决议公示
证券代码：000001 股票简称：平安 公示序号：2024-055
认股权证编码：140002 认股权证通称：平银优01
平安银行股份有限责任公司股东会决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限责任公司（下称“行内”）第十二届股东会第三十四次会议报告以书面方法于2024年12月22日向各执行董事传出。大会于2024年12月26日在行内举办。此次会议的召开符合有关法律、政策法规、法规和行内公司章程的规定。大会需到执行董事13人（包含独董5人），老总谢永林，执行董事冀光恒、郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项热血、杨志群、刘勇、艾春荣、吴志攀、王宏和潘敏共13人在施工现场或结合视频、电话等方式参加了会议。
行内第十一届监事会监事长叶望春，公司监事车国家宝藏、吴晓汉、韩小京、孙永桢和邓红去现场或通过微信出席了大会。
会议由行内老总谢永林组织。会议审议通过了如下所示提案：
一、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司并表管理办法〉的议案》。
行内董事会审计委员会已表决通过本议案。
本议案允许票13票，否决票0票，反对票0票。
二、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款管理委员会章程〉的议案》。
行内股东会风险管控联合会已表决通过本议案。
本议案允许票13票，否决票0票，反对票0票。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2024年组织绩效考核互联网贷款指标考评指引》。
行内股东会风险管控联合会已表决通过本议案。
本议案允许票13票，否决票0票，反对票0票。
四、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款管理办法〉的议案》。
行内股东会风险管控联合会已表决通过本议案。
本议案允许票13票，否决票0票，反对票0票。
五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款业务合作机构管理办法〉的议案》。
行内股东会风险管控联合会已表决通过本议案。
本议案允许票13票，否决票0票，反对票0票。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司公司条线代理销售理财公司理财产品业务管理办法》。
行内股东会风险管控联合会已表决通过本议案。
本议案允许票13票，否决票0票，反对票0票。
七、审议通过了《平安银行股份有限公司公司代销产品中间业务收入管理实施细则》。
行内股东会风险管控联合会已表决通过本议案。
本议案允许票13票，否决票0票，反对票0票。
八、审议通过了《关于审议〈平安银行股份有限公司高级管理人员奖金结算方案〉的议案》。
行内股东会薪酬与考核委员会已表决通过本议案。
本议案允许票10票，否决票0票，反对票0票。
有关监事会主席冀光恒、项热血、杨志群回避表决。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司内部管理机构设置管理办法》。
本议案允许票13票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
平安银行股份有限责任公司股东会
2024年12月27日
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