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2025年04月07日 星期一
五矿发展股份有限公司
证券代码：600058 股票简称：五矿发展 公示序号：2024-77
债卷编码：115080 债卷通称：23发展趋势Y1
债卷编码：115298 债卷通称：23发展趋势Y3
五矿发展股份有限公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月25日
(二)股东会举办地点：北京海淀区三里河路5号五矿商务大厦D座四层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场网络投票与网上投票相结合的举办及决议。会议由董事会集结，董事长魏涛老先生组织。大会的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事4人，应邀出席4人；
3、企业董事长助理出席了会议；公司部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：关于企业及下属子公司进行应收账款保理及应付票据贴现业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：关于企业及控股子公司向其下属子公司股权融资综合授信做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
4、提案名字：对于为控股子公司应用会计企业融资综合授信做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
5、提案名字：对于为控股子公司进行期货交割库业务流程做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案中，提案4涉及到关联方交易，关系公司股东中国五矿有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份670,604,922股，在讨论以上提案时回避表决；关系公司股东朱江在关联企业企业就职，持有公司股份30,000股，在讨论以上提案时回避表决。提案2、3、4、5以特别决议方法根据的议案，在其中提案2、3、5已获得参加本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据，提案4已经获得参加本次股东大会非关系公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京安理法律事务所
侓师：王勋非、栗瑞
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员资格、召集人资格真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
五矿发展股份有限公司股东会
2024年12月26日
● 手机上网公示文档
北京安理法律事务所有关五矿发展股份有限公司2024年第三次股东大会决议的法律服务合同
● 上报文档
五矿发展股份有限公司2024年第三次股东大会决议决定
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