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2024年12月27日 星期五
广州珠江发展趋势集团有限公司第十一届股东会2024年第十次会议决定公示
证券代码：600684 股票简称：珠江股份 序号：2024-066
广州珠江发展趋势集团有限公司
第十一届股东会2024年第十次会议决定
公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
广州珠江发展趋势集团有限公司（下称“企业”）第十一届股东会2024年第十次会议以书面送到和电子邮箱方法于2024年12月20日传出会议报告和会议材料，并且于2024年12月25日以通讯表决形式举办。应出席会议执行董事8人，具体出席会议执行董事8人。此次召开合乎《中华人民共和国公司法》和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》的相关规定。会议由卢志瑜老总组织，构成了如下所示决定：
一、表决通过《关于调增2024年度日常关联交易预计金额的议案》
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。关联董事伍林岭回避表决。
允许企业调减2024本年度日常关联交易预估额度rmb1,938.49万余元，调整2024年日常关联交易预估金额达rmb29,263.90万余元。
本议案已经公司第十一届股东会2024年第五次独董专业会议审议通过。具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展趋势集团有限公司股东会
2024年12月26日
证券代码：600684 股票简称：珠江股份 序号：2024-067
广州珠江发展趋势集团有限公司
有关调减2024本年度
日常关联交易预估数额的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 广州珠江发展趋势集团有限公司（下称“企业”）此次日常关联交易调减早已第十一届股东会2024年第十次会议审议通过。
● 公司和关联企业所发生的日常关联交易是正常的和必要的经济往来，有助于提高企业业务经营规模和效益，对公司的经营与发展均具有积极意义。关联交易定价公平公正，不存在损害公司及中小型股东利益的情况，也不会影响公司独立性，企业对关联企业不会有依靠。
依据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及企业《关联交易管理制度》等相关规定，公司结合市场拓展状况调减2024年平时关联交易事项预估额度。详情如下：
一、日常关联交易的相关情况
（一）日常关联交易履行审议程序
2024年2月27日,企业第十一届股东会2024年第一次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案》（预估额度rmb27,325.41万余元），关联董事回避表决，非关联董事顺利通过。详细公司在2024年2月28日公布的《关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的公告》（序号：2024-006）。该议案于2024年4月18日经公司2023年年度股东大会决议准许，关系公司股东回避表决。
现根据企业生产经营活动发展与日常生产经营的需求，企业在原有2024年年度日常关联交易的前提下，拟增加与安徽中侨置业投资有限责任公司、广州城德地产有限公司的日常运营产生经济往来买卖交易，总共提升向以上关联方产生关联方交易额度预估总额不超过1,938.49万余元。本次调整前公司2024年日常关联交易预估金额达rmb27,325.41万余元，调整2024年日常关联交易预估金额达rmb29,263.90万余元，本次拟调减rmb1,938.49万余元。
2024年12月25日，企业第十一届股东会2024年第十次会议审议通过了《关于调增2024年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事伍林岭回避表决。
企业第十一届股东会2024年第五次独董专业大会一致审议通过了该议案，一致认为：公司和关联企业所发生的日常关联交易是正常的和必要的经济往来，有助于提高企业业务经营规模和效益，对公司的经营与发展均具有积极意义。买卖遵循着客观性、公平公正、公允价值的定价政策，不存在损害公司与公司股东，特别是中小型股东利益的情形，不受影响公司独立性。
（二）2024年预计调减日常关联交易的类别和额度
此次涉及到调减 2024年日常关联交易预计的详情如下：
企业：万余元
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表明：
1. 2024年预计产生数额的统计口径为：2024年预计签署的关联交易合同按实际合同文本在期限内将可能出现的收入或开支额度；及之前年度已签署合同且持续到期限内继续履行合同的关联方交易，按实际合同文本在期限内将所产生的收入或成本；
2.以上产生额度含以公开招标的形式所形成的与关联方的买卖；
3.以上调整2024年预计产生总金额2024年原预估产生金额与此次调减预估信用额度总和；
4.2024本年度调整预估总金额rmb29,263.90万元以内，企业可以根据实际业务流程产生的需求，在同一控制下的差异关联企业中间内部结构调济应用（包含不一样关联方交易类型间的调济）；
5.以上2024年1-11月实际发生总金额基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，企业将在2024年年度报告中披露企业2024本年度日常关联交易实施情况，要以企业2024年年度报告为标准；
6.之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。
二、关联企业讲解和关联性
（一）大股东掌控的其他公司
公司名字：安徽中侨置业投资有限责任公司
法人代表：庄泽勇
注册资金：rmb20,288万余元
成立年限：2012年11月1日
公司注册地址：合肥市蜀山区潜山路1999号中侨核心3栋510室
业务范围：房产投资、开发设计、市场销售；投资咨询；企业经营管理；物业管理服务；房产租赁及房地产信息咨询服务项目；酒店管理服务；餐饮管理服务；游戏娱乐管理方法；装饰建材、工程项目设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联性：公司控股股东珠江实业集团的子公司
财务状况：最近一年又一期的关键财务报表：
企业：万余元
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（二）别的关联企业
公司名字：广州城德地产有限公司
法人代表：谢海强
注册资金：1,000万人民币
成立年限：2020年1月6日
公司注册地址：广州天河区健明三路9号之三9号之四101房
业务范围：房地产开发经营；已有房地产经营主题活动；物业管理服务；停车场经营。
关联性：公司控股股东珠江实业集团的参股企业，依据实质重于形式的基本原则定性为关联方。
财务状况：最近一年又一期的关键财务报表：
企业：万余元
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（三）履约情况剖析
企业与其他关联企业之间的联系买卖严苛履行或合同内容，不会有关联企业占有企业资金从而形成坏账损失的概率，关联企业具有较好的履约情况。
三、关联方交易具体内容和定价政策
结合公司生产经营活动发展与日常生产经营的需求，在原有2024本年度预估日常关联交易的前提下，拟增加与安徽中侨置业投资有限责任公司、广州城德地产有限公司的日常关联交易，买卖具体内容大多为向关联企业给予物业管理服务、文体活动经营、投资管理等综合性服务项目，属正常运营经济往来,此次提升交易额预估总额不超过1,938.49万余元。
各类买卖以价格行情为基础，遵照等价有偿、公平公正自行、有效公允价值标准，双方协商确定成交价。并没有市价参考的，参考提供服务的计划成本加合理的利润开展共同商定。公司和关联方的关联交易定价公平公正、有效，不存在损害公司及中小型股东利益的情况。
四、关联方交易目标和对上市公司的危害
公司和关联企业所发生的日常关联交易是正常的和必要的经济往来，有助于提高企业业务经营规模和效益，对公司的经营与发展均具有积极意义。关联交易定价公平公正，不存在损害公司及中小型股东利益的情况，也不会影响公司独立性，企业对关联企业不会有依靠。
特此公告。
广州珠江发展趋势集团有限公司股东会
2024年12月26日
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