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2025年04月07日 星期一
广东省领益智造有限责任公司2024年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：002600 股票简称：领益智造 公示序号：2024-160
债卷编码：127107 债卷通称：领益可转债
广东省领益智造有限责任公司
2024年第五次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会以现场投票和网上投票结合的表决方式举办。
2、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
3、此次会议没有涉及变动上次股东会议决议的情况。
4、本次股东大会举办期内无新提案递交决议的现象。
一、召开和参加状况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持：老总曾芳勤女性
3、召开日期和时间：
现场会议：2024年12月23日（星期一）14:30
网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年12月23日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2024年12月23日早上9:15至中午15:00的任意时间。
4、现场会议举办地址：广东深圳市福田区京基滨河时代商务大厦B座12楼会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。
6、此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
7、大会参加状况：
（1）公司股东出席的整体情况
参加本次股东大会现场会议参与网上投票的股东及股东代表（或委托代理人）共2,485人，意味着股权4,313,686,106股，占公司总有投票权股权总量的61.5522%。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权4,139,666,121股，占公司总有投票权股权总量的59.0691%；
根据网上投票股东2,483人，意味着股权174,019,985股，占公司总有投票权股权总量的2.4831%。
（2）中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者2,484人，意味着股权174,162,085股，占公司总有投票权股权总量的2.4851%。
在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权142,100股，占公司总有投票权股权总量的0.0020%；
利用网上投票的中小投资者2,483人，意味着股权174,019,985股，占公司总有投票权股权总量的2.4831%。
（3）董事、监事及董事长助理参加了本次股东大会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关工作人员出席了本次股东大会。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。实际决议如下：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总决议状况：允许4,309,801,699股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9100%；抵制2,739,307股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0635%；放弃1,145,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃50,700股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0265%。
中小投资者总决议状况：允许170,277,678股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.7697%；抵制2,739,307股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.5728%；放弃1,145,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃50,700股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.6575%。
表决结果：根据。
2、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
总决议状况：允许4,306,799,432股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.8404%；抵制5,873,974股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1362%；放弃1,012,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃50,600股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0235%。
中小投资者总决议状况：允许167,275,411股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的96.0458%；抵制5,873,974股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的3.3727%；放弃1,012,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃50,600股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.5815%。
表决结果：根据。
3、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
总决议状况：允许170,536,878股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的97.9185%；抵制2,873,207股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的1.6497%；放弃752,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃93,000股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.4318%。
中小投资者总决议状况：允许170,536,878股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.9185%；抵制2,873,207股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.6497%；放弃752,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃93,000股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.4318%。
表决结果：根据。
4、审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》
总决议状况：允许4,224,859,521股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的97.9408%；抵制87,563,285股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的2.0299%；放弃1,263,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃88,400股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0293%。
中小投资者总决议状况：允许85,335,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的48.9977%；抵制87,563,285股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的50.2769%；放弃1,263,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃88,400股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.7254%。
表决结果：根据。
5、审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
总决议状况：允许4,309,370,499股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9000%；抵制3,608,907股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0837%；放弃706,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃105,800股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0164%。
中小投资者总决议状况：允许169,846,478股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.5221%；抵制3,608,907股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.0722%；放弃706,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃105,800股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.4058%。
表决结果：根据。
6、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总决议状况：允许4,254,074,830股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的98.6181%；抵制58,814,776股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的1.3634%；放弃796,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃102,600股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0185%。
中小投资者总决议状况：允许114,550,809股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的65.7725%；抵制58,814,776股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的33.7701%；放弃796,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃102,600股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.4573%。
表决结果：根据。
三、律师见证建议
北京嘉源律师事务所律师被任命为本次股东大会的见证侓师并提交法律服务合同，觉得：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、2024年第五次股东大会决议决定；
2、2024年第五次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
广东省领益智造有限责任公司股东会
二〇二四年十二月二十三日
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