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2025年04月13日 星期日
广东省飞南资源开发有限责任公司2024年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：301500股票简称：飞南网络资源 公示序号：2024-073
广东省飞南资源开发有限责任公司
2024年第四次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开时长：
（1）现场会议时长：2024年12月23日（星期一）15:30逐渐
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间：2024年12月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间：2024年12月23日9:15-15:00。
2、举办地址：佛山南海区里水镇桂和路大冲道路3号飞南研究所
3、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的举办。
4、召集人：董事会
5、节目主持人：企业董事长孙雁军先生
6、此次会议的集结、举办与决议程序符合相关法律法规、行政法规、行政规章和公司章程等要求。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况
进行现场和网上投票股东85人，意味着股权302,063,288股，占公司总有投票权股权总量的75.1213%。在其中：进行现场投票的公司股东5人，意味着股权301,558,420股，占公司总有投票权股权总量的74.9957%；根据网上投票股东80人，意味着股权504,868股，占公司总有投票权股权总量的0.1256%。
2、中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者81人，意味着股权504,968股，占公司总有投票权股权总量的0.1256%。在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权100股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%；利用网上投票的中小投资者80人，意味着股权504,868股，占公司总有投票权股权总量的0.1256%。
3、企业全体董事、公司监事出席了本次会议，高管人员和印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会以现场网络投票与网上投票结合的表决方式审议通过了下列提案，实际决议结果如下：
（一）审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
表决结果：允许301,956,496股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9646%；抵制106,792股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0354%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者表决结果：允许398,176股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的78.8517%；抵制106,792股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的21.1483%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。
（二）审议通过了《关于2025年度期货套期保值计划的议案》
表决结果：允许301,953,196股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9636%；抵制106,792股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0354%；放弃3,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0011%。
在其中，中小投资者表决结果：允许394,876股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的78.1982%；抵制106,792股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的21.1483%；放弃3,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.6535%。
（三）审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司四会晟南的议案》
表决结果：允许301,945,220股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9609%；抵制109,468股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0362%；放弃8,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0028%。
本议案为特别决议事宜，已经获得列席会议公司股东合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
（四）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：允许301,973,896股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9704%；抵制89,392股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0296%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
本议案为特别决议事宜，已经获得列席会议公司股东合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
（五）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：允许301,946,296股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9613%；抵制99,192股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0328%；放弃17,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0059%。
本议案为特别决议事宜，已经获得列席会议公司股东合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、侓师开具的法律意见
广东省信达法律事务所马炜军侓师、王宝强律师见证了本次股东大会并提交法律服务合同，觉得：本次股东大会的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的相关规定；本次股东大会的列席会议工作人员资质、召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、2024年第四次股东大会决议决定；
2、广东省信达法律事务所有关广东省飞南资源开发有限责任公司2024年第四次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
广东省飞南资源开发有限责任公司
股东会
2024年12月23日
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