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2025年04月07日 星期一
广州市天赐高新材料有限责任公司有关公司独立董事去世的通知
证券代码：002709 股票简称：天赐材料 公示序号：2024-099
可转债编码：127073 可转债通称：天福可转债
广州市天赐高新材料有限责任公司
有关公司独立董事去世的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市天赐高新材料有限责任公司（下称“企业”）股东会悲痛公示，公司独立董事章明秋先生于2024年12月20日晚患病不幸逝世。企业及董事会对章明秋先生去世表达沉痛哀悼，并向其亲属值此深切慰问。
章明秋老先生在担任公司独立董事、战略与可持续发展委员会委员会、候选人委员会主任委员期内，尽职尽责，尽职履责，积极维护股东利益，忠实履行了做为独董应尽的职责与义务，在确保股东会合规管理运行、助推企业发展等多个方面做出了重要贡献，公司及董事会谨致对章明秋老先生表示衷心的感谢。
章明秋老先生逝世后，企业在职监事会成员由9名变成8名，未小于法律规定最少总数，但小于《公司章程》所规定的监事会成员人数与独立董事人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽早依照法定程序补充一个新的独董并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市天赐高新材料有限责任公司股东会
2024年12月23日
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