神枪科技发展有限公司第三届董事会第十七次会议决议公示

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神枪科技发展有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

神枪科技发展有限公司（下称“企业”、“双枪科技”）第三届董事会第十七次大会于2024年12月20日在公司会议室以通讯表决的形式举办，此次会议为电视电话会议，会议报告已经在2024年12月18日以电子邮箱、手机通讯等方法传出。会议由董事长郑承烈老先生组织，需到执行董事8名，实到股东8名。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、股东会会议审议状况

本次会议审议并获得了下列提案：

1、关于调整一部分募投项目项目实施进度的议案；

由于受世界各国经济发展、市场的需求、市场发展等多重因素的影响，在实际执行过程中受公司项目统筹协调等因素的影响，“日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目”项目实施进度有一定的减缓。公司基于谨慎原则，针对当前募投项目的具体工作进展，在不影响募投项目建设主体、执行地址前提下，将对“日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目”的项目实施进度作出调整，达到预定可使用状态期限调整至2025年9月。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票，一致通过。

具体内容详见公司在本公告日同歩公布于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公示序号：2024-101）。

2、有关一部分募投项目结项并把结余募资永久性补流的议案；

截止到2024年11月30日，此次结项的募投项目的募资（含利息费用）结余总金额5,295.62万余元，拟所有永久性补充流动资金，用以公司主要业务的高速发展。企业拟向此次结项的募投项目结余额度5,295.62万元和并未付款合同余款2,016.98万余元（具体金额以资产转走当天银行结息账户余额为标准）所有转到企业一般账户，转走后申请注销专用账户的手续，并未支付合同余款后面由企业自筹资金付款。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票，一致通过。

本议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在本公告日同歩公布于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公示序号：2024-101）。

3、关于建立《重大信息内部报告制度》的议案；

为加强企业的重大信息内部报告工作中，确保企业内部重大信息的高效传送、核算和高效管理，立即、精确、全方位、全面地履行信息披露义务，充足维护保养投资者的合法权益，企业根据有关规定，同时结合企业具体情况，创建《重大信息内部报告制度》。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票，一致通过。

4、关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

为进一步提升企业规范运作水准，健全公司治理体系，企业根据有关法律、政策法规、法规和规范性文件的规定，融合公司的实际情况，创建《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票，一致通过。

5、关于变更企业经营范围并修定《公司章程》的议案；

结合公司现阶段业务发展具体情况和今后战略发展规划，将对业务范围进行修改，并且对《公司章程》里的相对应条文同时进行修定。股东会提请股东大会授权我们公司公司管理人员申请办理上述事项涉及到的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票，一致通过。

本议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在本公告日同歩公布于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2024-102）。

6、有关报请举办2025年第一次临时股东大会的议案。

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，企业定于2025年1月6日举办2025年第一次临时股东大会。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票，一致通过。

具体内容详见公司在本公告日同歩公布于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2024-103）。

三、备查簿文档

1、《双枪科技第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

神枪科技发展有限公司股东会

2024年12月21日

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神枪科技发展有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

神枪科技发展有限公司（下称“企业”）第三届监事会第十二次例会于2024年12月20日在公司会议室以通讯表决的形式举办。此次会议为电视电话会议，会议报告于2024年12月18日以电子邮箱、手机通讯等方法传出，会议由监事长练素香女性组织，需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

本次会议审议并获得了下列提案：

1、关于调整一部分募投项目项目实施进度的议案；

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票，一致通过。

具体内容详见公司在本公告日同歩公布于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公示序号：2024-101）。

2、有关一部分募投项目结项并把结余募资永久性补流的议案。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票，一致通过。

本议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在本公告日同歩公布于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公示序号：2024-101）。

三、备查簿文档

1、《双枪科技第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

神枪科技发展有限公司职工监事

2024年12月21日

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神枪科技发展有限公司

关于调整一部分募投项目项目实施进度及部分募投项目结项并把结余募资永久性补流的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神枪科技发展有限公司（下称“企业”、“双枪科技”）于2024年12月20日举办第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》。结合公司首次亮相个股募集资金投资项目的建设进度，针对当前募投项目的具体工作进展，在不影响募投项目建设主体、执行地址前提下，打算把“日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目”达到预定可使用状态期限调整至2025年9月；为提高公司募集资金使用高效率，对“公司信息化工程项目”和“年产量3000千件餐余零配件生产制造基地建设项目”给予结项，并把上述情况2个结项募投项目结余募资用以永久补充流动资金，用以企业正常经营主题活动。以上结项募投项目结余资产（包含利息费用）超出此项目募集资金净额10%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》有待提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

1、具体募资金额及资金到位时长

经中国证监会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]2347号）审批，企业批准向公众公布发行人民币普通股票（A股）1,800.00亿港元。每一股发行价为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣减有关发行费（没有企业增值税），具体募集资金净额金额为418,289,150.93元。以上募资已经在2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师公司（特殊普通合伙）已经在2021年7月30日对首次公开发行的资金到位情况进行检审，并提交了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

结合公司《首次公开发行股票招股说明书》，此次募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

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2、募资储放及管理状况

依据相关法律法规及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，企业建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保募集资金的正确使用。

2021年8月16日，公司和兴业银行银行股份有限公司杭州市分行（已经改名为兴业银行银行股份有限公司杭州临平分行，下称兴业杭州临平分行）、建设银行股份有限公司松阳分行（下称建行松阳分行）和兴业银行证券股份有限公司（下称兴业证券）签定《募集资金三方监管协议》，在兴业杭州市分行设立募资重点帐户（账户：357950100100349559），兴业杭州市分行设立募资重点帐户（账户：357950100100349311），建行松阳分行设立募资重点帐户（账户：33050169733509111111）。

2023年1月16日，公司及控股子公司龙泉驿区神枪家居饰品有限责任公司（下称“神枪家居家具”）、建行松阳分行和兴业证券签定《募集资金四方监管协议》，在建行松阳分行新增加设立募资重点帐户（账户：33050169733500001872）。

以上监管协议与深圳交易所管控协议范本不会有重要差别，监管协议的执行不会有难题。

3、募集资金置换状况

公司在2021年8月27日举办第二届董事会第七次会议和第二届职工监事第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业以募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，更换金额合计金额为906.02万余元，容诚会计师公司（特殊普通合伙）出具了《关于双枪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2445号），承销商出具了《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

4、募集资金投资项目变动状况

公司在2022年12月14日举行了第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》，公司拟减少“日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目”募资服务承诺投资额，由原来募资服务承诺投资额2.75亿人民币，核减为人民群众1.75亿人民币。核减金额1亿人民币拟用于新增加募投项目“年产量3000千件餐余零配件生产制造基地建设项目”，变更后的募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

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二、此次结项的募投项目募集资金的应用情况

截止到2024年11月30日，此次结项的募集资金投资项目及募集资金使用如下： 企业：万余元

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截止到2024年11月30日，“公司信息化工程项目”、“年产量3000千件餐余零配件生产制造基地建设项目”和“补充流动资金”（为早期利息费用），剩下募资（含利息费用）合计为5,295.62万余元，所有存放募集资金专户内，企业“信息化管理工程项目”、“年产量3000千件餐余零配件生产制造基地建设项目”于2024年12月达到预定可使用状态，此次给予结项。

三、本次募集资金项目投资项目实施进度调节的实际情况

按照目前募集资金投资项目的具体建设进度与投资进展，通过谨慎科学研究，企业将对日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目的可使用状态时长作出调整，详细如下：

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1、“日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目”项目实施进度

截止到2024年11月30日，日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目项目投资进展详细如下：

企业：万余元

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截止到2024年11月30日，企业“日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目”已经完成行为主体建筑工程，一期生产流水线的第一批机器设备已经基本调节结束进到试产环节，尚未达到订购可使用状态，别的生产流水线将依据项目运转情况及企业生产计划逐步开展设备调试工作中，并陆续建成投产。

2、“日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目”项目实施进度调节的缘故

由于受世界各国经济发展、市场的需求、市场发展等多重因素的影响，在实际执行过程中受公司项目统筹协调等因素的影响，“日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目”项目实施进度有一定的减缓。公司基于谨慎原则，针对当前募投项目的具体工作进展，在不影响募投项目建设主体、执行地址前提下，将对“日就餐厨房用品智能化生产基地建设项目”的项目实施进度作出调整，以充分运用募投项目资金效益，确保公司募投项目具有持续稳定的运作与市场竞争力。

四、此次结项募投项目的募资结余的重要原因和使用方案

1、此次结项的募投项目的募资结余的重要原因

（1）在此次有关募投项目执行过程中，企业严格执行募集资金使用的相关规定，在确保工程质量和严格控制风险性前提下，谨慎应用募资，提升各个阶段成本的控制、监督和管理，科学地减少了成本费用，且因资产支付时效性等因素，企业以一部分自筹资金资金投入募投项目基本建设，因而形成一定的募资结余，“年产量3000千件餐余零配件生产制造基地建设项目”方案投资额为22,077万余元，截止到2024年11月30日，投资额度为19,344.62万余元，占投资额比例为87.62%，在其中自筹资金资金投入14,104.19万余元，募资资金投入5,240.54万余元。

（2）为提升募集资金的利用效率，在确保不危害募投项目建设与募资安全的情况下，企业对闲置不用募资进行现金管理，取得了一定的理财产品收益及利息费用。

（3）此次结项募投项目补流资产包括了一部分合同书余款，此部分待支付款项付款时间并未期满，后面企业将严格按照合同文本付款相关款项。

（4）募投项目现阶段生产能力并未释放出，出产量提高需要一定的时间，自动化仓库等设备配件方案待生产量达到一定程度再购买和启动运作，防止闲置不用浪费，后面公司将根据募投项目运行状况和销售毛利受订状况以自有资金项目投资设备配件。

2、结余募集资金使用方案

截止到2024年11月30日，此次结项的募投项目的募资（含利息费用）结余总金额5,295.62万余元，拟所有永久性补充流动资金，用以公司主要业务的高速发展。结余资产占此项目募集资金净额比例超过10%，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，有待提交股东大会审议。企业定于股东大会审议通过后，将本次结项的募投项目结余额度5,295.62万元和并未付款合同余款2,016.98万余元（具体金额以资产转走当日银行结息账户余额为标准）所有转到企业一般账户，转走后申请注销专用账户的手续，并未支付合同余款后面由企业自筹资金付款。

五、调整部分募投项目项目实施进度及部分募投项目结项并把结余募资永久性补流对公司的影响

1、本次调整一部分募投项目项目实施进度对公司的影响

本次调整一部分募集资金投资项目项目实施进度，并不属于募投项目的实质性变更，募集资金投资项目的相关情况、建设主体、投资目标均保持一致。企业本次调整一部分募投项目项目实施进度有益于募投项目的有效推动，是结合公司项目实施进度状况所做出的谨慎确定，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。

2、此次一部分募投项目结项并把结余募资补充流动资金对公司的影响

企业将结余募资永久性补充流动资金有利于提升募集资金的利用效率，全面保障日常运营对流动资金的要求，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，合乎公司的整体权益，未违背证监会、深圳交易所有关上市公司募集资金应用的相关规定。

六、结余募资永久补充流动资金有关承诺事项

公司最近12个月无开展风投，不会有为子公司之外的目标给予财务资助的现象，郑重承诺在此次应用结余融资资产永久性补充流动资金之后的12个月，没有进行风投、错误子公司之外的目标给予财务资助。

七、审议程序

《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》已经公司2024年12月20日第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十二次会议审议通过，在其中，《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》有待提交公司股东大会审议。

八、承销商核查意见

经核实，承销商觉得：公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补流及其调整部分募投项目项目实施进度事宜早已董事会、职工监事表决通过；在其中，一部分募投项目结项并把结余募资永久性补流事宜有待经公司股东大会审议，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等有关规定。

综上所述，承销商对企业本次调整一部分募投项目项目实施进度及部分募投项目结项并把结余募资永久性补流的事宜情况属实。

九、备查簿文档

1、《双枪科技第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《双枪科技第三届监事会第十二次会议决议》；

3、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度和部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见》。

特此公告。

神枪科技发展有限公司股东会

2024年12月21日

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神枪科技发展有限公司

关于变更企业经营范围并修定《公司章程》的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神枪科技发展有限公司（下称“企业”、“双枪科技”）于2024年12月20日举办第三届董事会第十七次大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，详情如下：

一、企业经营范围变更及修定《公司章程》内容

结合公司现阶段业务发展具体情况和今后战略发展规划，将对业务范围进行修改，实际变动具体内容如下：

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二、《公司章程》修定

结合公司业务范围修改对《公司章程》里的相对应条文同时进行修定，实际修定具体内容如下：

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除了上述条文修定外，《公司章程》其他内容不会改变，此次《公司章程》相对应条款修定以工商行政管理机关的审批结果为准。此次经营范围变更及修定《公司章程》的事宜有待企业股东大会审议，股东会提请股东大会授权我们公司公司管理人员申请办理上述事项涉及到的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、备查簿文档

1、《双枪科技第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《双枪科技公司章程》（2024年12月修定）。

特此公告。

神枪科技发展有限公司股东会

2024年12月21日

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神枪科技发展有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知

公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神枪科技发展有限公司（下称“企业”、“双枪科技”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，企业将在2025年1月6日举办2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会；

2、股东会的召集人：董事会；

企业第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、交易中心交易规则和《公司章程》等有关规定；

4、召开的日期及时长

现场会议时长：2025年1月6日（星期一）在下午14:30

网上投票时长：2025年1月6日

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2025年1月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2025年1月6日9:15一15:00期内任意时间。

5、召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好授权书受权别人参加。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可以在本通告列明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

（3）股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式进行表决，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、证券登记日：2024年12月30日

7、参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于证券登记日2024年12月30日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘用的见证侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议举办地址：浙江杭州市余杭区百丈镇竹城路103号神枪科技发展有限公司会议厅。

二、会议审议事宜

1、会议审议的议案

本次股东大会提议编码表

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2、公布状况

本次股东大会提案已经公司第三届董事会第十七次大会、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在本公告披露日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

3、特别提示

（1）以上提案中归属于涉及到危害中小股东权益的事宜，公司将对中小股东决议独立记票，独立记票结论将在股东会议决议公示时与此同时公开披露。（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）；

（2）以上提议2归属于特别决议事宜，应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的 2/3 之上根据。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、发送电子邮件、信件方法备案。

2、登记：

（1）法人股东备案：满足条件的法人股东应持身份证、公司股东证券账户卡或股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席会议的，需持委托代理人个人身份证、授权书（详见附件二）、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡办理登记手续。

（2）公司股东备案：满足条件的公司股东的法人代表持加盖公章法人代表营业执照副本复印件、股东账户卡及个人身份证办理登记手续；授权委托人出席会议的，需持委托代理人个人身份证、授权书（详见附件二）、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡办理登记手续。

（3）外地股东登记：外地公司股东请认真填好《参会股东登记表》（详见附件三），并附上之上有关证件影印件，采用信件或电子邮件方法备案（登记时间以接到信件为准，需要在2025年1月3日17:00前送到或发送邮件至leili@sqzm.com，并拨打电话确定）。

（4）此次会议拒绝接受手机备案。

参加此次大会股东，请在规定登记时间登记信息。

3、登记时间：2025年1月3日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00。

4、备案地址及联系方式：

备案地址：浙江杭州市余杭区百丈镇竹城路103号神枪科技发展有限公司证券事务部

手机联系人：证券事务部

联系方式：0571-88567511

联系邮箱：zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com（邮件主题请注明：股东会备案）

邮政编码：311118

5、希望各位公司股东帮助相关工作人员做好登记工作中，并到时候出席会议。

6、网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遭受突发性重要事件的影响，本次股东大会的过程按当日通告开展。

7、参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场，便于申请办理每日签到进场。

8、本次股东大会现场会议参会人员的吃住及交通费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，参与网上投票时涉及到具体步骤的具体内容文件格式详见附件一。

五、备查簿文档

1、《双枪科技第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

神枪科技发展有限公司股东会

2024年12月21日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“361211”，网络投票称之为“神枪网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2025年1月6日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2025年1月6日早上9：15至中午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹委托_______________老先生（女性）意味着自己（本公司）参加神枪科技发展有限公司2025年第一次股东大会决议并行使表决权。自己（本公司）对本次股东大会提案的表决如下：

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网络投票表明：

1、在“表决结果”栏中的“允许”、“抵制”、“放弃”之一栏□内打“√”表明。

2、受托人为自然人必须公司股东自己签字（或盖章）。受托人为公司股东的，盖上法人代表单位印章。

受托人名字（签字或盖章）：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人深圳股票账户号：

受托人股票数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托日期：

3、该项授权有效期：始行授权书签定之日起止本次股东大会结束之时止。

配件三：

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2025年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

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