华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司2024年第六次临时性监事会会议决定公示

证券代码：603306 股票简称：华懋科技 公示序号: 2024-114

债卷编码：113677 债卷通称：华懋可转债

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

2024年第六次临时性监事会会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）2024年第六次临时性监事会会议于2024年12月19日在厦门市集美区后溪镇苏坡路69号公司会议室以现场融合通信的形式举办，会议由王锋道先生集结和主持。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人（在其中通讯表决方法列席会议3人）。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。大会的集结、举办真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于增加2024年第二次以集中竞价方式回购股份规模的议案》

允许企业提升2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份策略的回购股份经营规模，由“不低于人民币2.50亿人民币（含），总额不超过5.00亿人民币（含）”提升为“不低于人民币4.00亿人民币（含），不得超过8.00亿人民币（含）”。除调节复购经营规模外，本次回购策略的其他内容未发生变化。

表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技关于增加2024年第二次以集中竞价方式回购股份规模的公告》。

特此公告。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

监 事 会

2024年12月20日

证券代码：603306 股票简称：华懋科技 公示序号：2024-115

债卷编码：113677 债卷通称：华懋可转债

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

有关提升2024年第二次以集中竞价方式回购股份经营规模的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●为了维护华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”或“华懋科技”）股东利益，根据对公司未来发展前景的自信心、对企业价值的认可及进一步承担社会责任，公司拟提升股份回购经营规模，维护保养股价平稳，建立良好的销售市场品牌形象。除调节复购经营规模外，本次回购策略的其他内容未发生变化。

●复购资金总额：由“不低于人民币2.50亿人民币（含），总额不超过5.00亿人民币（含）”调整至“不低于人民币4.00亿人民币（含），不得超过8.00亿人民币（含）”。

●回购股份自有资金：企业自筹资金或自筹经费（含金融机构复购加持专项贷款）。企业已经取得建设银行股份有限公司厦门支行开具的《贷款承诺书》，实际借款事项会以签订的借款合同为标准。

一、回购股份的相关情况及复购进度

公司在2024年12月4日举办2024年第八次临时董事会及2024年第五次临时性职工监事，审议通过了《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》，允许应用不低于人民币2.50亿人民币（含），总额不超过5.00亿人民币（含）的自己或自筹经费以集中竞价方式回购股份，并把回购股份用作股权激励计划或员工持股计划，复购期限自企业董事会审议通过复购计划方案的时候起12个月。具体内容详见公司在2024年12月5日公布于上交所网址（http://www.sse.com.cn）的《华懋科技关于2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公示序号：2024-108）。

截止到此次公告披露日，企业并未根据本次回购计划方案复购一切股权。

二、此次提升复购体量的状况

根据对公司未来持续稳定发展的自信以及对于公司长期价值的认可，结合目前金融市场及股价转变，鼓励投资人长期性客观股票投资，提高投资者的信心，与此同时进一步健全企业长效激励机制，不断加强核心员工及优秀员工积极性和凝集力，在充分考虑财务状况和未来盈利能力的前提下，经公司2024年第九次临时董事会、2024年第六次临时性职工监事表决通过，允许提升2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份策略的回购股份经营规模，将本次回购股份的资金总额由“不低于人民币2.50亿人民币（含），总额不超过5.00亿人民币（含）”提升为“不低于人民币4.00亿人民币（含），不得超过8.00亿人民币（含）”。

提升复购额度后，本次回购计划方案主要内容如下所示：

■

三、此次提升复购经营规模的合理性、重要性、可行性研究

企业根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规提升回购股份资产规模，有利于增强投资人对企业长期投资价值的自信，有益于不断加强核心员工及优秀员工积极性和凝集力，根据股东利益、职工利益与企业利益的紧密联系进而促进公司长期可持续发展观。

由于一部分复购资产来源于金融机构复购加持专项贷款，此次提升复购经营规模在一定程度上有所增加了公司负债，但从长远来看不会对公司的运营、会计、产品研发、盈利能力和发展方向产生重大不利影响，不会损害企业的持续盈利，亦不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，复购后公司的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

此次提升复购经营规模具有合理性、重要性及可行性分析。

四、提升复购体量的审议程序

公司在2024年12月19日经公司2024年第九次临时董事会、2024年第六次临时性职工监事表决通过，允许提升2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份策略的回购股份经营规模。

依照《公司法》《公司章程》等有关规定，此次提升复购经营规模禁得住董事会审议通过后就可以执行，且已经得三分之二以上执行董事出席的股东会会议审议通过，无需提交股东大会决议。

五、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为企业已有及自筹经费（含金融机构复购加持专项贷款）。

企业已经取得建设银行股份有限公司厦门支行开具的《贷款承诺书》，服务承诺有效期限1年，自《贷款承诺书》出具日开始计算。

以上《贷款承诺书》的获得可以为公司回购股份给予重点融资支持，实际借款事项以签订的借款合同为标准。获批的复购重点贷款额并不代表企业对复购数额的服务承诺，实际回购股份的总数以复购届满时具体回购股份总数为标准。

六、其他事宜

企业将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定及公司回购股份计划方案，在认购时间内根据市场情况适时做出认购管理决策并给予执行，并且根据回购股份事宜工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

董 事 会

2024年12月20日

证券代码：603306 股票简称：华懋科技 公示序号：2024-116

债卷编码：113677 债卷通称：华懋可转债

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

有关2024年第二次以集中竞价方式回购股份的复购报告（修改草案）

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●回购股份额度：不低于人民币4.00亿人民币（含），总额不超过8.00亿人民币（含）。

●回购股份自有资金：企业自筹资金或自筹经费（含金融机构复购加持专项贷款）。企业已经取得建设银行股份有限公司厦门支行开具的《贷款承诺书》，实际借款事项会以签订的借款合同为标准。

●回购股份主要用途：本次回购的股权将主要用于股权激励计划或员工持股计划。企业如果在股份回购完毕之后36个月无法执行以上主要用途，或所购买的股权未全部用于以上主要用途，未使用的一部分将依法进行销户，企业将实施再行处理的程序流程。

●回购股份价钱：总额不超过42元/股（含）

●回购股份方法：集中竞价交易方式

●回购股份时限：自公司董事会审议通过本次回购计划方案的时候起12个月。

●有关公司股东存不存在减持计划：经咨询及自纠自查，截止到股东会根据本次回购计划方案决定之时，董事、公司监事、高管人员、公司控股股东、控股股东、持仓5%以上的股东不久的将来3月、以后6月及本复购方案落地期内暂时没有很明确的减持公司股份计划。企业将密切关注以上主体增减持计划，并按有关规定及时履行信息披露义务。

●有关风险防范：

（一）若复购时间内企业股价不断超过复购策略的回购价格限制，可能出现复购计划方案无法实施或是只有一部分执行风险；

（二）本次回购的股权拟用于股权激励计划或股权激励，可能出现因股权激励计划或股权激励无法经董事会和股东大会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购股份等缘故，造成已回购股份无法完全授出风险；并且存在复购专用账户中已经购买的股权拥有届满无法将回购股份产权过户至股权激励计划或股权激励方案风险，从而存有已复购未授出股权注销风险；

（三）因公司生产经营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，很有可能根据规则变更或停止复购计划方案风险；

（四）如出现对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项、企业不符有关法律法规的回购股份要求等，可能导致复购计划方案或全部无法实施风险；

（五）复购资产一部分来自自筹经费（含金融机构复购加持专项贷款），若筹集资金没法及时，可能出现复购计划方案无法实施或是只有一部分执行风险。

一、复购策略的决议及实施程序流程

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律、行政法规和行政规章及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，公司在2024年12月4日举办2024年第八次临时董事会及2024年第五次临时性职工监事，审议通过了《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》。依照《公司法》《公司章程》等有关规定，本次回购股权事宜归属于股东会审批权范围之内，禁得住三分之二以上执行董事出席的股东会会议审议通过，无需提交企业股东大会决议。

2024年12月19日公司召开了2024年第九次临时董事会及2024年第六次临时性职工监事，审议通过了《关于增加2024年第二次以集中竞价方式回购股份规模的议案》，本次回购计划方案的变更禁得住三分之二以上执行董事出席的股东会会议审议通过，无需提交企业股东大会决议。

公司已在我国证券登记结算有限责任公司设立了回购股份专用型股票账户。

二、复购计划方案主要内容

本次回购计划方案主要内容如下所示：

■

（一）回购股份的效果

根据对公司未来发展前景的自信心和对企业本质项目投资价值的认可，融合公司经营状况、经营情况及最近企业股票在二级市场主要表现等多种因素，为了稳定投资人的项目投资预估，维护保养众多投资者的利益，提高投资人对公司的投资自信心；同时也为进一步健全企业长效激励机制，不断加强企业核心员工及优秀员工积极性和凝集力，共同推动企业的长远发展，公司拟以自筹资金或自筹经费回购公司股份。

本次回购的股权将主要用于股权激励计划或员工持股计划。企业如果在股权复购完毕之后36个月内无法执行以上主要用途，或所购买的股权未全部用于以上主要用途，未使用的一部分将依法进行销户，企业将实施再行处理的程序流程。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的现行政策推行。

（二）拟复购股份的种类

企业公开发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的形式

集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实行时限

1、本次回购时限为自企业董事会审议通过复购计划方案之日起12个月内。公司将根据股东会决议，在认购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行。

2、假如碰触下列条件，则复购期提早期满

（1）若是在复购时间内，复购资金分配金额达到最高额，则复购计划方案实施完毕，即复购期限自该日起提早期满。

（2）若是在复购时间内，复购资金分配金额达到注册资本最低，则复购期限自董事长决定终止本次回购计划方案之日起提早期满。

3、企业禁止在以下期内回购公司股份

（1）自可能会对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项产生之日或在决策的过程中，至依规公布之日。

（2）证监会和上海交易所要求其他情形。

复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并及时披露。

（五）拟回购股份的用处、总数、总股本的占比、资金总额

本次拟复购资金总额不低于人民币4.00亿人民币（含），总额不超过8.00亿人民币（含）。若根据复购资金总额限制rmb8.00亿人民币（含）、回购股份价格上限rmb42元/股（含）计算，预计可回购股份总数大约为19,047,619股，约总股本的5.81%（截止到2024年11月30日，总市值328,063,443股）；若按复购资金总额低限rmb4.00亿人民币（含）、回购股份价格上限rmb42元/股（含）计算，预计可回购股份总数大约为9,523,809股，约总股本的2.90%。

实际回购股份金额、回购股份的总数以复购到期时具体购买的结果为准。若公司在认购期限内产生资本公积转增股本、发放股票或红股、股票拆细、缩股、配资或发行股本所有权证等事项，自股票价格除权除息之日起，适当调整回购股份总数。

本次回购的股权将主要用于股权激励计划或员工持股计划，企业如果在股份回购完毕之后36个月内无法执行以上主要用途，或所购买的股权未全部用于以上主要用途，未使用的一部分将依法进行销户，企业将实施再行处理的程序流程。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的现行政策推行。

（六）回购股份的价格或价格定位、定价政策

本次回购股份的价钱总额不超过42元/股（含），该价格不超过董事会根据回购股份计划方案的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格在复购执行时间段内根据企业股价、财务状况和经营情况明确。若公司在认购期限内产生发放收益、派股、转增股本等除权除息事宜，自股票价格除权除息之日起，适当调整回购价格限制，并履行信息披露义务。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为企业自筹资金或自筹经费（含金融机构复购加持专项贷款）。

企业已经取得建设银行股份有限公司厦门支行开具的《贷款承诺书》，服务承诺有效期限1年，自《贷款承诺书》出示日开始计算。

以上《贷款承诺书》的获得可以为企业股份回购给予重点融资支持，实际借款事项以签订的借款合同为标准。获批的复购重点贷款额并不代表企业对复购数额的服务承诺，实际回购股份的总数以复购届满时具体回购股份总数为标准。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

若本次回购计划方案依照回购价格42元/股所有实施完毕，各自依据复购额度低限4.00亿元和限制8.00亿人民币计算，预估企业公司股权结构转变如下：

■

注：以上变化情况为初步测算结论，尚未考虑其他因素的影响。实际回购股份的总数以复购结束时具体购买的股权总数为标准。

（九）本次回购股权对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、债务履行水平、发展方向及保持发售影响力等可能带来的影响的解读

截止到2024年9月30日，公司资产总额为5,134,462,156.49元，归属于上市公司股东的资产总额为3,676,717,215.78元，流动资金2,723,073,527.30元。假定此次最大复购资产rmb8.00亿人民币（含）所有使用完毕，按2024年9月30日的财务报表计算（没经财务审计），复购资产分别占公司资产总额、归属于上市公司股东的资产总额、流动资金比例依次为15.58%、21.76%、29.38%。

结合公司现阶段运营、财务及未来发展计划，董事会觉得不超过rmb8.00亿人民币（含）的股份回购数额，不容易对公司经营主题活动、经营情况和发展方向产生不利影响，股份回购计划的实施不会造成管控权产生变化，也不会影响企业的上市影响力。

（十）上市企业董监高、大股东、控股股东及一致行动人在董事会作出股份回购决定前6个月内能否交易本公司股份的现象，存不存在单独或者与别人联合进行内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购阶段的增减持计划

企业董事兼总经理张初全先生于2024年10月17日至10月18日根据大宗交易方式减持公司股份4,378,000股，于2024年11月7日至11月11日根据集中竞价方式减持公司股份266,800股，张初全老先生根据大宗交易规则或集中竞价总计立即高管增持4,644,800股。除此之外其掌控的东阳市懋盛企业管理服务有限公司（下称“东阳市懋盛”）于2024年10月16日根据大宗交易方式减持公司股份2,149,800股。张初全老先生以及控制的企业总计高管增持6,794,600股，占那时候公司总股本（截止到2024年11月8日，总市值327,595,714股）的2.08%。到此，张初全老先生依据《华懋科技股东减持股份计划公告》（公示序号：2024-080）的减持计划早已实施完毕。详细公司在2024年9月14日公布的《华懋科技股东减持股份计划公告》（公示序号：2024-080）、2024年10月19日公布的《华懋科技关于持有权益5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告》（公示序号：2024-093）、2024年11月12日公布的《华懋科技股东减持股份计划完成暨减持股份结果公告》（公示序号：2024-103）。

此外，公司其他董监高、大股东、控股股东在董事会作出回购股份计划方案决定前6个月内没有交易本公司股份的现象。

企业董监高、大股东、控股股东与本次回购计划方案不会有利益输送，亦不存有单独或者与别人联合进行内线交易及操纵股价的举动。

（十一）上市企业向董监高、大股东、控股股东及一致行动人、持仓5%以上的股东咨询将来3个月、将来6个月存不存在减持计划的实际情况

经咨询及自纠自查，截止到股东会根据本次回购计划方案决定之日，董事、公司监事、高管人员、公司控股股东、控股股东、持仓5%以上的股东不久的将来3个月、将来6个月及本复购方案落地期内暂时没有很明确的减持公司股份计划，企业将密切关注以上主体增减持计划，并按有关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依规销户或是转让相关安排

本次回购的股权将主要用于股权激励计划或员工持股计划。一定会在公布回购股份结论暨股权变化公告后36个月内完成上述主要用途，没有使用一部分将依法进行销户。

（十三）企业预防损害债权人利益的有关分配

本次回购股权也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。如果后续股权销户，企业将依据《公司法》的相关规定通告债务人，全面保障债务当事人的合法权益。

（十四）申请办理本次回购股权事宜的实际受权

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次回购公司股份事项须经三分之二以上执行董事出席的股东会会议决议，本次回购股权事宜归属于股东会审批权范围之内，无需提交股东大会决议。为确保此次股份回购的顺利推进，董事会受权高管在有关法律法规范围之内，依照最大程度维护公司及股东利益的基本原则，申请办理本次回购股权相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

（1）开设复购专用型股票账户或其他一些股票账户；

（2）在认购时间内适时回购股份，包含购买的时长、价钱、数量及用途等；

（3）根据相关规定（即适用法律法规和监督机构的相关规定）调节实施方案模板，申请办理与股份回购有关的其他事项。遇有证劵监督机构有新举措及其市场状况产生变化，依据国家规定的及其证劵监督机构要求和市场状况对复购计划方案作出调整；

（4）在复购结束后根据相关法律法规与公司实际情况确定回购股份的实际处置预案；

（5）制做、改动、填补、签定、提交、呈送、实行本次回购一部分广大群众股权过程中发生的一切协议书、合同书和文件，并进行相应的申请；

（6）申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购事宜所必需的其他事宜。

本授权有效期自董事会审议通过计划方案之日起止以上受权事宜办理完毕之日止。

三、复购应急预案的不确定因素风险性

（一）若复购时间内企业股价不断超过复购策略的回购价格限制，可能出现复购计划方案无法实施或是只有一部分执行风险；

（二）本次回购的股权拟用于股权激励计划或股权激励，可能出现因股权激励计划或股权激励无法经董事会和股东大会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购股份等缘故，造成已回购股份无法完全授出风险；并且存在复购专用账户中已经购买的股权拥有届满无法将回购股份产权过户至股权激励计划或股权激励方案风险，从而存有已复购未授出股权注销风险；

（三）因公司生产经营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，很有可能根据规则变更或停止复购计划方案风险；

（四）如出现对企业股票交易价格产生不利影响的重大事项、企业不符有关法律法规的回购股份要求等，可能导致复购计划方案或全部无法实施风险；

（五）复购资产一部分来自自筹经费（含金融机构复购加持专项贷款），若筹集资金没法及时，可能出现复购计划方案无法实施或是只有一部分执行风险。

四、其他事宜表明

（一）复购帐户设立状况

根据相关规定，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立了股份回购专户，专户如下：

持有者名字：华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司复购专用型股票账户

股票账户号：B886949861

（二）前10控股股东以及前10大无限售标准股东情况

企业已披露股东会公示回购股份计划方案决议的前一个买卖日登记在册的前10控股股东与前10大无限售标准公司股东相关情况，详细公司在2024年12月11日公布的《华懋科技关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公示序号：2024-110）。

（三）复购期内信息公开分配

本次回购计划方案并不代表企业将在二级市场回购公司股份承诺，一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，公司将根据复购事项工作进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

董 事 会

2024年12月20日

证券代码：603306 股票简称：华懋科技 公示序号: 2024-113

债卷编码：113677 债卷通称：华懋可转债

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

2024年第九次临时董事会会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）2024年第九次临时董事会大会于2024年12月19日在厦门市集美区后溪镇苏坡路69号公司会议室以现场融合通信的形式举办，会议由蒋卫军先生集结和主持。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人（在其中通讯表决方法列席会议9人），企业监事和高级管理人员出席了此次会议。大会合乎《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，大会合理。

二、股东会会议审议状况

（一）审议通过了《关于增加2024年第二次以集中竞价方式回购股份规模的议案》

允许企业提升2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份策略的回购股份经营规模，由“不低于人民币2.50亿人民币（含），总额不超过5.00亿人民币（含）”提升为“不低于人民币4.00亿人民币（含），不得超过8.00亿人民币（含）”。除调节复购经营规模外，本次回购策略的其他内容未发生变化。

表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对，提案根据。

本议案早已董事会战略委员会表决通过。

具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《华懋科技关于增加2024年第二次以集中竞价方式回购股份规模的公告》。

特此公告。

华懋（厦门市）新型材料科技发展有限公司

董 事 会

2024年12月20日