依据中国证监会于2023年10月25日开具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕2432号），并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股60,000,000股，每股面值金额为1.00元，发行价金额为26.00元/股，募集资金总额金额为156,000.00万余元，扣除发行费用后，具体募集资金净额金额为144,067.93万余元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）于2024年2月27日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006号），认证募资已全部到位。

二、募资管理情况

为加强企业募集资金的管理和使用，维护投资者的利益，结合公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的需求建立了《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募资推行专用账户存放规章制度。依据上述要求，企业对募资推行专用账户存放，并和承销商、储放募集资金的银行业签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。在银行办理募集资金专户，募资到账后，已经全部存放在募资重点账户中。

截至本公告日，企业募资重点帐户如下：

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三、本次募集资金账号注销状况

截至本公告披露日，企业用以“填补营运资本”“上海研发中心更新工程项目”的募资已使用完毕，企业按照计划对此有关募资帐户申请办理注销流程，销户如下：

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以上募资账号注销之后，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相对应停止。

特此公告。

上海市龙旗科技有限责任公司

董事会

2024年12月18日

责编：诗婷婷

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