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2024年12月26日 星期四
宏辉果蔬有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603336 股票简称：宏辉果蔬 公示序号：2024-066
可转债编码：113565 可转债通称：宏辉可转债
宏辉果蔬有限责任公司
2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月13日
(二)股东会举办地点：广东河源市源城区玉津中单13号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长黄暕老先生组织，大会表决方式为现场网络投票与网上投票相结合的，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理和高管出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
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注：若各类占比总计值并不等于100%，均是四舍五入缘故而致，相同。
2、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：关于修订《董事会议事规则》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
■
4、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：有关聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：有关募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
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7、提案名字：有关2025年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》的相关规定，此次会议议案1、提案7为尤其提案，已经从参与决议的公司股东持有表决权的三分之二以上反对票根据。提案7涉及到关联方交易，回避表决的相关性股东为黄俊辉老先生、郑幼文女性，黄俊辉老先生持有投票权股权数量达到252,087,820股；郑幼文女性持有投票权股权数量达到13,347,616股；黄俊辉先生与郑幼文女性回避了对该项提案的表决。别的提案是一般提案，一般提案已经从参与决议的公司股东持有投票权的二分之一之上反对票根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（广州市）公司
侓师：周媛媛、林嘉豪
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施规则》等相关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
宏辉果蔬有限责任公司股东会
2024年12月14日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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