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2025年04月07日 星期一
宏昌电子原材料有限责任公司有关一部分募投项目延期公示
证券代码：603002 股票简称：宏昌电子 公示序号：2024-049
宏昌电子原材料有限责任公司
有关一部分募投项目延期公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
宏昌电子原材料有限责任公司（下称“宏昌电子”或“企业”）于2024年12月11日举行了第六届董事会第十三次大会、第六届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许企业针对当前募投项目具体工作进展，同时结合审慎性原则，在不影响募投项目建设主体、募集资金用途及投资总额的情形下，将募投项目“珠海市宏昌电子材料有限公司二期项目”达到预定可使用状态日期，由2024年12月延期至2025年6月。现就详细情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1176号），企业批准向特定对象发售人民币普通股248,574,462股，每股面值rmb1元，发行价为4.70元/股，募集资金总额为1,168,299,971.40元，扣减发行费rmb14,155,387.11元（没有企业增值税）后，具体募集资金净额金额为1,154,144,584.29元。
以上募资早已划付至企业指定账户，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对于该资金到位情况进行检审，并提交了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》（天职业类型字[2023]47635号）。企业对募资实施了专用账户存放规章制度，并已经与承销商、储放募集资金的银行业签订了募集资金专户存放监管协议。
二、募集资金投资项目及应用情况
截止到2024年9月30日，企业募投项目应用募资如下：
企业：万余元
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三、此次一部分募投项目推迟的实际情况及原因
（一）此次延期募投项目状况
依据募集资金投资项目的具体工作进展，经公司谨慎分析后，决定把一部分募投项目，达到预定可使用状态时间来推迟，详情如下：
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（二）此次一部分募投项目延期缘故
此次募投项目基本建设时间较长，在工程建设中存在较多不确定因素，工程验收工程及设备招标及设备安装调试的时间较长，为谨慎考虑，公司决定将“珠海市宏昌电子材料有限公司二期项目”募投项目推迟。
本募投项目工业厂房基本建设一部分已经通过检查验收，现阶段，已经搜集竣工资料目录开展建设工程档案验收存档和竣工验收备案。机器设备部分已安装完毕。还有部分设备已经调节及其管道清洗工作，待全部设备安装调试取得成功且生产流水线管道清洗干净后，以安全第一为准则，将实施试运行及试产工作中，运转正常后正式投产。依照相关合同进展，剩余的部分合同总金额并未付款，未能达到预估进度。
四、此次募投项目推迟后工程的保障体系
企业将多方协调人力资源、物力资源等优质，高度关注设备安装调试状况，稳步推进项目的实施工作中；与此同时，公司将继续谨慎操纵资金支出，提升各个环节费用控制，在保证质量前提下致力于实现募投项目品质和社会效益的最优化。
五、此次一部分募投项目推迟对公司的影响
公司本次募投项目推迟调节是企业联系实际情况所做出的慎重确定，仅涉及到项目投资进展转变，未调节项目的投资总金额和建设主体，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形。此次一部分募投项目推迟，不会对公司现阶段的生产经营造成重大影响。公司本次一部分募投项目推迟依法履行必须的决策制定，不会有违背证监会、上海交易所有关上市公司募集资金应用有关规定的情况。
六、此次一部分募投项目延期审议程序
（一）审议程序
2024年12月11日，公司召开第六届董事会第十三次大会、第六届职工监事第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许企业针对当前募投项目具体工作进展，同时结合审慎性原则，在不影响募投项目建设主体、募集资金用途及投资总额的情形下，将募投项目“珠海市宏昌电子材料有限公司二期项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月。
此次募投项目一部分推迟事宜不用通过股东大会审议。
（二）职工监事建议
企业监事会认为：此次公司部分募投项目的推迟是根据的具体建设进度和项目的项目执行情况同时结合公司的实际情况所做出的谨慎确定，根据公司目前的生产经营情况和长期发展整体规划，不会有更改募投项目的实质内容及募集资金的用途及危害股东利益的情形，募集资金投资项目建设主体、募资资金投向等相关信息都未发生变化，不会对公司现阶段的生产经营产生不利影响。
（三）承销商核查意见
经核实，承销商中信证券股份有限责任公司觉得：公司本次一部分募投项目的推迟未调节募集资金投资项目的投资额和建设主体，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，根据公司长期性建设规划。公司本次募投项目推迟事宜早已董事会、职工监事表决通过，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对公司本次一部分募投项目推迟事宜情况属实。
七、上报文档
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）第六届职工监事第十一次会议决议；
（三）职工监事有关第六届职工监事第十一次大会相关事宜的建议；
（四）《中信证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
宏昌电子原材料有限责任公司股东会
2024年12月13日
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