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2025年04月07日 星期一
中信银行银行股份有限公司有关大股东及一致行动人中间转让股份暨股权变动的提示性公告
股票号：601998 股票简称：中信 公示序号：临2024-074
中信银行银行股份有限公司
有关大股东及一致行动人中间转让股份暨
股权变动的提示性公告
行内股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 中信银行银行股份有限公司（通称“行内”）大股东我国中信银行金融业集团有限公司（通称“中信金控”）拟以协议书方法各自转让其一致行动人Metal Link Limited（通称“Metal Link”）所持有的行内所有285,186,000股H股股权（占现阶段行内总股本0.53%）和Fortune Class Investments Limited（通称“Fortune Class”）所持有的行内所有10,313,000股H股股权（占现阶段行内总股本0.02%）（统称“此次股权转让”或“此次股权变动”）。
● 此次股权变动为中信金控及其一致行动人中间出让行内股权，不会造成中信金控及其一致行动人合计持有行内股权数量及合计持股占比产生变化，也不会导致行内大股东、控股股东产生变化。
● 此次股权变动前中信金控及其一致行动人在行内有着权利的股权超出行内已发行股份的50%，此次股权变动不会影响行内的上市影响力，合乎《上市公司收购管理办法》第六十三条要求之情况，中信金控能够可免于以要约承诺方法增持股份。
一、此次股权变动基本概况
行内于近日接到大股东中信金控通告，中信金控于2024年12月12日各自与其说一致行动人Metal Link和Fortune Class签订了《Metal Link Limited与中国中信金融控股有限公司关于中信银行股份有限公司之股份转让协议》（通称“《股份转让协议》（Metal Link）”）和《Fortune Class Investments Limited与中国中信金融控股有限公司关于中信银行股份有限公司之股份转让协议》（通称“《股份转让协议》（Fortune Class）”）。中信金控拟以协议书方法各自转让Metal Link所持有的行内所有285,186,000股H股股权（占现阶段行内总股本0.53%）和Fortune Class所持有的行内所有10,313,000股H股股权（占现阶段行内总股本0.02%）。
此次股权转让完成前，中信金控拥有行内股权35,732,894,412股（在其中A股股权33,264,829,933股，H股股权2,468,064,479股），占现阶段行内总股本65.87%；中信金控及其一致行动人合计持有行内股权36,610,129,412股（除中信金控外，我国中信银行有限责任公司拥有行内股权581,736,000股、Metal Link拥有行内股权285,186,000股、Fortune Class拥有行内股权10,313,000股），占现阶段行内总股本67.48%。
此次股权转让完成前中信金控及其一致行动人的公司股权结构如图所示：
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注：中信金控及其一致行动人的股本结构为截止到2024年12月12日数据信息，中信金控及其一致行动人合计持有行内股权比例因四舍五入缘故与上图中各立即持股公司的占股比例之与在末尾数上略有出入。
此次股权转让结束后，中信金控将持有行内股权36,028,393,412股（在其中A股股权33,264,829,933股，H股股权2,763,563,479股），占现阶段行内总股本66.41%；中信金控及其一致行动人合计持有行内股权数量和占股比例将保持一致，Metal Link、Fortune Class将不会拥有行内股权，不会再与中信金控组成一致行动关联。
此次股权转让结束后中信金控及其一致行动人的公司股权结构如图所示：
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二、中涉及后面事宜
1、此次股权变动为中信金控及其一致行动人中间出让行内H股股权，不会造成中信金控及其一致行动人合计持有行内股权数量和合计持股占比产生变化，也不会导致行内大股东、控股股东产生变化。此次股权变动前中信金控及其一致行动人在行内有着权利的股权超出行内已发行股份的50%，此次股权变动不会影响行内的上市影响力，合乎《上市公司收购管理办法》第六十三条要求之情况，中信金控能够可免于以要约承诺方法增持股份。北京汉坤法律事务所开具的法律意见详细与本公告同日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）和行内网址（www.citicbank.com）的《北京市汉坤律师事务所关于中国中信金融控股有限公司免于发出要约事宜的法律意见书》。
2、此次股权变动不属于信息披露义务人公布股权变动报告、收购报告书引言、全面要约收购报告引言等下一步工作。
3、此次股权转让有待《股份转让协议》（Metal Link）及《股份转让协议》（Fortune Class）达到合同约定的标准起效并在相应的证券登记结算机构办理完成相对应股权过户。
行内将持续关注此次股权转让的工作进展，依照法律法规和上海交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者留意相关风险。
特此公告。
中信银行银行股份有限公司股东会
2024年12月12日
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