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2025年04月07日 星期一
新疆交通基本建设集团有限公司2024年第六次股东大会决议决定公示
证券代码：002941 股票简称：新疆交建 公示序号：2024-113
新疆交通基本建设集团有限公司
2024年第六次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息内容 公布的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况：
1.召开时长：
（1）现场会议时长:2024年12月11日（星期三）中国北京时间15：00
（2）网上投票时长:2024年12月11日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年12月11日早上9:15分起9:25，早上9:30分起11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为:2024年12月11日早上9:15分起在下午15:00阶段的任意时间。
2.召开地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（新市区）乌昌路辅路840号新疆交通基本建设集团有限公司科研楼二楼会议室。
3.召开方法：本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持：董事长赵瑞老先生。
本次股东大会的集结和举办合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.出席会议的整体情况：参与本次股东大会现场会议和网上投票股东及股东法定代理人共475人，代表有表决权的股权295,245,979股，占公司总股本645,579,658股45.7335%。
2.现场会议参加状况：参与本次股东大会现场会议股东及股东法定代理人共2人，代表有表决权的股权290,304,201股，占上市企业有投票权股权数量645,579,658股44.9680%。
3.根据网上投票股东共473人，意味着股权4,941,778股，占上市企业总股645,579,658股0.7655％。
4.进行现场和互联网方法出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合拼拥有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共473人，意味着股权4,941,778股，占上市企业总股权645,579,658股0.7655％。
5.授权委托独董投票的公司股东共0人，意味着股权0股，占本公司总股本的0%。
会议由老总赵瑞老先生组织，公司部分执行董事、公司监事列席会议，高管人员和律师列席。国浩律师（乌鲁木齐市）法律事务所列席会议对本次股东大会的召开开展印证，并提交法律服务合同。
二、提议决议表决状况
本次股东大会依照会议方案，采用现场记名投票与网上投票相结合的，审议并通过以下提案：
（一）决议并且通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总决议状况：
允许294,872,126股，占出席本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的99.8734%；抵制240,353股，占出席本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0814%；放弃133,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0452%。
在其中中小股东(直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东)的表决状况为：
中小股东总决议状况：
允许4,567,925股，占出席本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的92.4348％；抵制240,353股，占出席本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的4.8637％；放弃133,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的2.7015％。
（二）决议并且通过《关于变更公司经营范围的议案》
总决议状况：
允许295,040,426股，占出席本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的99.9304%；抵制131,753股，占出席本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0446%；放弃73,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0250%。
在其中中小股东(直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东)的表决状况为：
中小股东总决议状况：
允许4,736,225股，占出席本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的95.8405％；抵制131,753股，占出席本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的2.6661％；放弃73,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的1.4934％。
（三）决议并且通过《关于修订《公司章程》一部分条款提案》
总决议状况：
允许294,946,226股，占出席本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的99.8985%；抵制155,053股，占出席本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0525%；放弃144,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的0.0490%。
在其中中小股东(直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东)的表决状况为：
中小股东总决议状况：
允许4,642,025股，占出席本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的93.9343％；抵制155,053股，占出席本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的3.1376％；放弃144,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的2.9281％。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐市）公司赵旭东、王燕梅律师见证，并提交法律服务合同，律师认为：企业2024年第六次股东大会决议的召集召开程序流程、出席本次股东大会决议工作的人员资质、此次股东大会决议提案的表决方式、决议程序及表决结果，合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1．《2024年第六次临时股东大会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二四年第六次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
新疆交通基本建设集团有限公司股东会
2024年12月11日
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