市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
万方检测城区项目投资发展股份有限公司第九届董事会第六十六次会议决议公示
证券代码：000638 股票简称：万方发展 公示序号：2024-077
万方检测城区项目投资发展股份有限公司
第九届董事会第六十六次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方检测城区项目投资发展股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第六十六次会议报告于2024年12月9日以通信方式传出，大会于2024年12月11日在下午14:30的时候在北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心B座12A公司会议室以通信方式举办，大会需到执行董事9名，实到9名，会议由老总张晖老先生组织，此次召开合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并获得了如下所示提案：
一、以9票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》。
具体内容详细公司在本公告同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的公告》（公示序号：2024-078）。
特此公告。
万方检测城区项目投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日
证券代码：000638 股票简称：万方发展 公示序号：2024-078
万方检测城区项目投资发展股份有限公司
有关售卖控股子公司的推进
暨签署《补充协议》的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月11日，万方检测城区项目投资发展股份有限公司（下称“企业”） 举办第九届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》，董事会一致同意企业和北京天源地产有限公司（下称“北京市天源”）、北京市栢裕集团有限公司（下称“北京市栢裕”）签定《股权转让协议之补充协议三》，北京市栢裕将在2025年12月31日前向公司支付结束剩下所有股权转让款1,230万余元。
一、买卖简述及早期进度
公司在2023年6月30日举办第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，董事会一致同意企业和北京栢裕签署《股权转让协议》，并以人民币9,000万的价格企业转让所持有的北京市天源100%股份。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不用提交股东大会审议。交易对象方北京市栢裕与企业无关联性，因而本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不用经有关部门批准。具体内容详细公司在2023年7月1号在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于出售全资子公司的公告》（公示序号：2023-025）。
公司在2023年9月26日举行了第九届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订 〈补充协议〉 的议案》。董事会一致同意，调节付款方式及其相关交易等承诺，由北京市栢裕在协议签订之后的90日内，将5,400万余元付款至企业指定账户，并且在2024年3月31日前把剩下买卖合同款3,600万付款至企业指定账户。具体内容详细公司在2023年9月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于出售全资子公司的进展 暨签订〈补充协议〉的公告》（公示序号：2023-039）。
公司在2024年4月12日举办第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》，董事会一致同意企业和北京天源、北京市栢裕签定《股权转让协议之补充协议二》，北京市栢裕将在 2024年12月31日前向公司支付结束剩下所有股权转让款。具体内容详细公司在2023年9月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的公告》（公示序号：2024-011）。
截至本公告披露日，北京市栢裕已经向公司支付股权转让款7,770万余元，剩下1,230万余元股权转让款并未付款。企业已经将持有北京市天源86.3333%的股权过户至北京栢裕户下，到此，公司持有北京市天源13.6667%的股份。
二、本次交易进度
公司在2024年12月11日和北京天源、北京市栢裕签订了《股权转让协议之补充协议三》。主要内容下：
（一）履行审议程序
为促进本次交易的顺利开展，维护企业在股份交易中的权益，公司在2024年12月11日举办第九届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》，董事会一致同意企业和北京天源、北京市栢裕签定《股权转让协议之补充协议三》。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不用提交股东大会审议。
交易对象方北京市栢裕与企业无关联性，因而本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不用经有关部门批准。
（二）《股权转让协议之补充协议三》主要内容
招标方：万方检测城区项目投资发展股份有限公司
承包方：北京市栢裕集团有限公司
丙方：北京市天源地产有限公司
由于：
1、协议书多方于2023年6月30日签订了《股权转让协议》，并且于2023年9月26签订了《股权转让协议之补充协议》、2024年3月31签订了《股权转让协议之补充协议二》（以下统称为 “原协议书”），承诺招标方向乙方出让招标方所持有的丙方100%的股份，承包方允许以现金方式选购，分期付。
2、因为到目前为止丙方新项目并未清算，造成承包方总体资产计划被打乱，预估难以在《股权转让协议之补充协议二》合同约定的时限付款剩下所有股权转让款，承包方数次与甲方商议延迟支付，招标方充分考虑后，与乙方丙方协商一致，就原协议书进一步调整填补承诺如下所示：
第一条 多方填补承诺，乙方应于2025年12月31日前向甲方支付结束剩下所有股权转让款，在甲方接到所有股权转让款后5日内，招标方与丙方应配合承包方进行剩下13.6667%股份的工商变更登记事项。
第二条 《股权转让协议》第13.2条延迟支付违约金标准改成日万分之八。
第三条 本协定和原约定书不一致的，以本协定为标准；本协定对该协议书未作改动的一部分仍以原约定书为标准。
第四条 本协定自双方签定（法定代表人法定代理人签名加盖公司印章）的时候起创立并起效。原件一式陆份；每一份原件同样具有的法律效力。
三、本次交易目标和对上市公司的危害
此次签署《股权转让协议之补充协议三》主要目的是推动本次交易的顺利开展，维护企业在股份交易中的权益。本次交易的总额不会改变，不会有违反公司规定的情况。
四、备查簿文档
1、《股权转让协议之补充协议三》。
特此公告。
万方检测城区项目投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
