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2025年04月07日 星期一
内蒙兴业银行银锡矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：000426 股票简称：兴业银行银锡 公示序号：2024-72
内蒙兴业银行银锡矿业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决定公示
我们公司及董事 会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
特别提醒：
1、企业分别在2024年11月26日、2024年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-67）、《兴业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公示序号：2024-70）。
2、本次股东大会无否定提议的现象。
3、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过决定。
4、本次股东大会以现场网络投票与网上投票相结合的举办。
一、召开和参加状况
（一）举办时长：
1、现场会议举办时长：2024年12月11日（星期三）在下午14：30
2、网上投票时长：2024年12月11日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年12月11日早上9:15一9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：起始时间2024年12月11日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年12月11日（当场股东会完毕当天）在下午15：00；
（二）现场会议举办地址：内蒙赤峰市新城区云龙街道76号兴业大厦裙楼十楼会议室；
（三）举办方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的；
（四）召集人：董事会；
（五）现场会议节目主持人：吉兴业银行老总；
（六）会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的相关规定；
（七）出席会议的股东及公司股东委托代理人（含网上投票）372人，意味着股权582,468,960股，占上市企业总股份的32.8034％。在其中：
1、参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，意味着股权566,472,158股，占上市企业总股份的31.9025％；
2、利用网上投票的股东资格真实身份已经从深圳交易所系统软件进行审核，依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息，本次股东大会根据网上投票股东369人，意味着股权15,996,802股，占公司股权数量0.9009％。
3、参与决议的中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）371人，意味着股权95,157,432股，占上市企业总股份的5.3591％。在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权79,160,630股，占上市企业总股份的4.4582％。根据网上投票股东369人，意味着股权15,996,802股，占上市企业总股份的0.9009％。
（八）企业全体董事、公司监事出席了会议，整体高管人员以及公司聘用的见证侓师出席了大会。
二、提议决议表决状况
本次股东大会对公告信息中明列提案进行审议，大会采用现场记名投票和网上投票结合的表决方式，做出如下决定：
决议并获得了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
允许581,323,960股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.8034％；抵制1,083,200股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1860％；放弃61,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0106％。
中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议状况：
允许94,012,432股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.7967％；抵制1,083,200股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.1383％；放弃61,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0649％。
表决结果：本议案得到一致通过。本议案归属于特别决议事宜，已经获得出席股东大会的持有表决权的2/3左右根据。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京金杜律师事务所
2.侓师名字：王跃、张菀恬
3.总结性建议：本次股东大会的集结、举办依法履行法定条件，符合法律、行政规章、《上市公司股东大会规则（2022修订）》（下称《股东大会规则》）和《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定；参加本次股东大会工作的人员资格符合法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；召集人资质符合规定法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；企业本次股东大会决议程序及表决投票数符合规定法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1．经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议。
2．法律服务合同。
3．深交所要求的其他资料。
特此公告
内蒙兴业银行银锡矿业股份有限公司股东会
二〇二四年十二月十二日
证券代码：000426 股票简称：兴业银行银锡 公示序号：2024-73
内蒙兴业银行银锡矿业股份有限公司
关于变更签名注册会计师的公示
我们公司及董事 会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙兴业银行银锡矿业股份有限公司（下称“企业”）于2024年4月28日举办第十届股东会第三次会议，审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，允许聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天衡公司”）为公司发展2024年度财务报表审计机构与内部控制审计组织。具体内容详见公司在2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《兴业银锡：关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公示序号：2024-23）。上述事项已经公司2024年6月13日举行的2023年本年度股东大会审议通过。
一、签名注册会计更改的状况
前不久，企业收到天衡公司开具的《关于变更签字注册会计师的函》，天衡公司成为公司2024年度财务报表审计机构与内部控制审计组织，原委任葛惠平和聂焕成为公司2024年度财务报表审计文件和内控审计报告的内容签名注册会计。因为天衡公司内部结构工作调整，现委任阚忠生接任葛惠平做为签名注册会计，发生变更签名项目合伙人为阚忠生，签名注册会计为聂焕。
二、此次变动签名注册会计阚忠生基本情况
1、基本资料
阚忠生，项目合伙人，2012年获得中国注册会计师资质，2010年从事了上市公司审计，2010年先是在天衡会计事务所从业，近三年签定/核查上市企业2 家。
2、诚信记录
最近三年遭受中国证监会及其派出机构监管方案1次，已按照要求整改完毕同时向有关监管部门递交了整改方案，除上述事项外，不会有因执业行为受到刑事处罚、遭受主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、行业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。
3、自觉性
不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，合乎自觉性规定。
4、此次变动环节中有关工作计划已井然有序工作交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内控审计工作中造成不利影响。
三、备查簿文档
天衡会计事务所（特殊普通合伙）开具的《关于变更签字注册会计师的函》。
特此公告
内蒙兴业银行银锡矿业股份有限公司
股东会
二〇二四年十二月十二日
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