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2025年04月12日 星期六
江苏索普化工股份有限公司第十届股东会第八次会议决议公示
股票号：600746股票简称：江苏索普 公示序号：临2024-059
江苏索普化工股份有限公司
第十届股东会第八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（下称“企业”或“江苏索普”）第十届股东会第八次大会于2024年12月6日以邮件、手机、书面形式等方式传出会议报告，2024年12月10日在企业二楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。大会需到执行董事9人，实到股东9人，监事以及部分高管人员出席了大会，会议由老总邵守言先生组织，大会的集结、举办、工作人员到场状况合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真讨论、决议，大会产生如下所示决定：
一、审议通过了《关于向全资子公司索普新材料增资的议案》；
表决结果：9票赞同；0票反对；0票放弃。该议案根据。董事会同意本次增资事宜并授权公司管理人员办理增资扩股办理手续。
本次增资具体情况见企业同一天于上交所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公布的《江苏索普化工股份有限公司关于向全资子公司江苏索普新材料科技有限公司增资的公告》。
二、审议通过了《关于核销部分资产的议案》；
企业董事会审计委员会事先已表决通过本议案，并同意将该议案递交董事会审议。
表决结果：9票赞同；0票反对；0票放弃。该议案根据。因技术创新及环保健康提高，对不达到有关要求装置开展处理并根据有关规定销账财产，股东会觉得根据充足，有利于真正、公允地反映公司的财务状况、资产净值及经营业绩。允许对这部分固资开展销账。
本议案具体内容见企业同一天于上交所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公布的《江苏索普化工股份有限公司关于核销部分资产的公告》。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司股东会
二〇二四年十二月十一日
股票号：600746股票简称：江苏索普 公示序号：临2024-061
江苏索普化工股份有限公司有关向控股子公司江苏索普新材料科技有限公司增资扩股的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 拟增资扩股控股子公司名字：江苏索普新材料科技有限公司（下称“索普新型材料”）。
● 本次增资事宜未构成关联交易及资产重组。
● 本次增资事宜有待国有资产监管单位执行核准程序。截至本公告披露之时十二个月内，包含本次增资企业总计境外投资52,925.81万余元。本次增资事宜不用提交股东大会审议。
● 本次增资事宜结束后，索普新材料的注册资金会由rmb100,000万余元增加到rmb150,000万余元（最后以营业执照登记为标准），仍然是企业全资子公司。
一、增资扩股事宜状况简述
为了满足江苏索普化工股份有限公司（下称“企业”或“江苏索普”）控股子公司索普新型材料“丙烯酸丁酯-EVA一体化项目”建设的需要，更加好的推动项目施工进度，公司拟以自筹资金及自筹经费向索普新型材料增资扩股rmb50,000万余元。本次增资事宜结束后，索普新型材料注册资金会由原rmb100,000万余元增加到了rmb150,000万余元，集团公司仍拥有索普新型材料100%股份。
公司在2024年12月10日举办第十届股东会第八次大会，审议通过了《关于向全资子公司索普新材料增资的议案》，允许本次增资事宜并授权公司管理人员办理增资扩股办理手续。截至本公告披露之时十二个月内，企业总计境外投资52,925.81万余元,主要包括本次增资及上半年度现金收购江苏索普天辰气体有限公司付款2,925.81万余元，依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事宜不用提交股东大会审议。
本次增资不属于关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
本次增资事宜有待国有资产监管单位执行核准程序。
二、增资扩股标底基本概况
（一）基本概况
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（二）股东情况
索普新型材料为公司全资子公司。
（三）索普新型材料最近经营情况
额度企业：rmb万余元
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（四）增资扩股前后左右公司股权结构
额度企业：rmb万余元
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三、本次增资对公司的影响
本次增资都是基于索普新型材料实体经营发展需求，有利于推动项目施工进度。本次增资事宜不会造成企业的合并报表范围产生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
（一）本次增资事宜有待国有资产监管单位执行核准程序。
（二）本次增资系公司对子公司的增资扩股，严控风险。
（三）政府部门产业链政策的调整、市场供求的变化以及新建工程运营管理状况等多种因素，都是会对联公司的运营结论造成影响，能否取得想要的效果存在一定的不确定性。
企业将严格按照相关法律法规的规定，立即执行后面信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司股东会
二〇二四年十二月十一日
股票号：600746股票简称：江苏索普 公示序号：临2024-062
江苏索普化工股份有限公司
有关销账部分资产的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（下称“企业”）于2024年12月10日举办第十届股东会第八次会议审议通过了《关于核销部分资产的议案》，现就有关情况公告如下：
一、此次销账资产状况
企业对当前生产装置深入开展安全性提高、环境保护提高、智能化系统提高、降低成本等技术创新，提高企业总体技术实力，对已经不符合生产要求装置立即进行处理。为真正反映公司财务状况和资产净值，依据《企业会计准则》与公司会计制度的有关规定，根据审慎原则，企业对一部分固资开展销账，此次销账固资直接损失不得超过829.01万余元，此次销账固资有关最终数据以会计财务审计确定金额为标准。
二、此次资产核销对公司的影响
此次销账固资直接损失合计不超过829.01万余元，可能导致企业 2024年度合并财务报表资产总额降低不得超过829.01万余元，实际账务处理及影响数以会计年度审计报告确定出来的结果为标准。此次销账财产合乎《企业会计准则》和公司相关会计制度要求，根据公司财产具体情况，也不会影响企业正常运营。
三、此次销账资产审议程序
企业董事会审计委员会2024年第六次会议、 第十届股东会第八次大会、第十届职工监事第六次会议各自审议通过了《关于核销部分资产的议案》。
因技术创新及环保健康提高，对不达到有关要求装置开展处理并根据有关规定销账财产，股东会觉得根据充足，有利于真正、公允地反映公司的财务状况、资产净值及经营业绩。允许对这部分固资开展销账。
公司监事会建议：企业根据相关规定销账财产，根据公司具体生产经营情况，能够更公允地反映财务状况和资产净值。相关事宜的决议决策制定合乎相关法律法规的规定，允许此次销账财产。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司股东会
二〇二四年十二月十一日
股票号：600746股票简称：江苏索普 公示序号：临 2024-060
江苏索普化工股份有限公司
第十届职工监事第六次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（下称“企业”或“江苏索普”）第十届职工监事第六次会议于2024年12月6日传出会议报告，2024年12月10日在企业二楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，企业监事长郝晓峰先生主持大会，此次会议的集结、举办、工作人员到场状况合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经参会公司监事认真讨论、决议，大会产生如下所示决定：
一、审议通过了《关于核销部分资产的议案》；
表决结果：3票同意；0票反对；0票放弃。该议案根据。为提高企业总体技术实力及环保健康规定，对不达到有关要求装置开展处理并根据有关规定销账财产，参会公司监事觉得根据公司具体生产经营情况，能够更公允地反映财务状况和资产净值。相关事宜的决议决策制定合乎相关法律法规的规定，允许此次销账财产事宜。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司职工监事
二〇二四年十二月十一日
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